Центробанк выделил критерии, согласно которым банкам рекомендуется выявлять и предотвращать платежные операции из-за риска перевода средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«По таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, но проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции», – приводит издание цитату из материалов ЦБ.
Таких признаков выделено восемь. Подозрительным считаются: более 10 контрагентов-физлиц в день или более 50 в месяц, более 30 проведенных физлицами операций в день, операции по зачислению между физлицами более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, операции по зачислению и списанию средств в течение 12 часов одних суток, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров), совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка, в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что общая сумма украденных мошенниками средств с середины 2019 года составила более 1,3 миллиардов рублей. Кроме того, число преступных мошеннических групп выросло до 200.
Владимир Путин, придя к власти в конце 90-х, смог вытащить Россию из пропасти и вернуть стране достоинство. Об этом в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила Маргарита Симоньян, главный…
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дамир Шадаев получил сразу две меры пресечения в виде содержания под стражей по двум уголовным делам, сообщает «Деловой Петербург». Горсуд отменил постановление предыдущей инстанции, которая…
Мать танцора Дмитрия Красилова посетила премьеру последнего фильма умершего сына, известного как «Пухляш». Об этом информирует «Вокруг ТВ». Красилов умер в возрасте 29 лет. Одной из последних работ артиста стали…
Бывший президент США Дональд Трамп активно участвует в разрешении конфликта между спикером палаты представителей конгресса Майком Джонсоном и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Об этом сообщает Politico. Трамп взял на себя…
В Новосибирске произошло серьезное ДТП, в результате которого шестилетний мальчик был госпитализирован после столкновения с маршрутным такси, как сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black». Событие развернулось возле торгового центра «Река». Свидетели происшествия…
Жители Северной Македонии 8 мая выйдут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за депутатов национального Собрания, а также определить победителя второго тура президентской гонки, сообщают РИА Новости. Напомним, что…