Центробанк выделил критерии, согласно которым банкам рекомендуется выявлять и предотвращать платежные операции из-за риска перевода средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«По таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, но проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции», – приводит издание цитату из материалов ЦБ.
Таких признаков выделено восемь. Подозрительным считаются: более 10 контрагентов-физлиц в день или более 50 в месяц, более 30 проведенных физлицами операций в день, операции по зачислению между физлицами более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, операции по зачислению и списанию средств в течение 12 часов одних суток, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров), совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка, в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что общая сумма украденных мошенниками средств с середины 2019 года составила более 1,3 миллиардов рублей. Кроме того, число преступных мошеннических групп выросло до 200.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выступил с резкой критикой действий премьер-министра Британии Кира Стармера. Комментарий прозвучал в воскресенье, после того как оборонное ведомство…
Руководитель проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий столицы Валентина Шилина сообщила, что мошеннические схемы приобретают сезонный характер, передает ТАСС. Она рассказала, что злоумышленники привязывают легенды к конкретным периодам и общественным…
Японский депутат Седзи Нисида заявил, что энергетическому сотрудничеству России и Японии препятствует позиция американских властей. США, по его словам, стремятся установить глобальный контроль над нефтью, что вынуждает их оказывать сильное…
В пункте пропуска «Косак», расположенном на границе Казахстана и России в Павлодарской области, образовалась длинная очередь из грузовых автомобилей, передает ТАСС. Причиной стало сезонное увеличение объемов транспортировки плодоовощной продукции, о…
Конголезское министерство связи и по делам СМИ обнародовало обновленную статистику по вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Число летальных исходов достигло 149. Общее количество подтвержденных случаев заражения вирусом составило 710. Предыдущая сводка, опубликованная…
За минувшие сутки украинские военные нанесли 55 ударов по 14 муниципалитетам Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале. Под обстрелы и атаки беспилотников попали Белгород, Алексеевский, Белгородский,…