Центробанк выделил критерии, согласно которым банкам рекомендуется выявлять и предотвращать платежные операции из-за риска перевода средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«По таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, но проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции», – приводит издание цитату из материалов ЦБ.
Таких признаков выделено восемь. Подозрительным считаются: более 10 контрагентов-физлиц в день или более 50 в месяц, более 30 проведенных физлицами операций в день, операции по зачислению между физлицами более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием, операции по зачислению и списанию средств в течение 12 часов одних суток, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров), совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка, в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что общая сумма украденных мошенниками средств с середины 2019 года составила более 1,3 миллиардов рублей. Кроме того, число преступных мошеннических групп выросло до 200.
Россиянин Владислав Быков ушел из жизни 2 ноября. Его супруга, участница шоу «Своя игра» и член «Золотой дюжины» Ольга Деркач, сообщила об этой утрате в своём блоге, отметив, что «Слава…
В Толпаровском сельском поселении Томской области произошла трагедия: в таёжной избушке найдены останки 55-летнего мужчины, занимавшегося охотой. Следы на теле указывают на нападение медведя. Об этом РИА Новости рассказала Людмила…
Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и главы правительства Норвегии Йонаса Гара Стёре с президентом России Владимиром Путиным ослабил позиции верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике…
Министерство обороны РФ проинформировало о поражении четырёх локомотивов на территории Украины ударами беспилотников «Герань». Целями стали объекты в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области. Военное ведомство сопроводило сообщение видеозаписью моментов атаки.…
Дефицит ракет-перехватчиков для американских комплексов ПВО Patriot связан с тем, что производитель Lockheed Martin не смог быстро нарастить выпуск после сокращения производственных мощностей. Об этом РИА Новости заявил главный конструктор…
Исследовательская организация Noah's Ark Scans объявила об обнаружении древесины в районе, где ведутся поиски Ноева ковчега. Публикация об этом появилась в Daily Star. Согласно сведениям, опубликованным 1 ноября, во время…