До 1 апреля 2022 года Центробанк ввел мораторий на штрафы для банков за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона. Речь идет об отслеживании переводов на счета НКО из согласованного властями РФ списка стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо регулятора в адрес кредитных организаций.
Сами поправки вступают в силу с 1 октября. Однако они потребуют от банков масштабной перенастройки комплаенс-систем. Предполагается, что в результате количество блокировок перечислений из-за границы возрастет.
Из-за необходимости значительных организационно-технических изменений Центробанк принял решение не штрафовать за нарушение порядка и сроков предоставления сведений об операциях, подпадающих под действие «антиотмывочного» закона, до 1 апреля 2022 года.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский поделился планами по увеличению контроля за выполнением антиотмывочного законодательства для физических лиц.
В Москве суд отправил под стражу мужчину, которого обвиняют в нападении на девушку в лифте жилого дома и краже ее телефона, передает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу.…
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что беспилотники, атаковавшие Ярославль, могли быть запущены ВСУ с подконтрольных Киеву территорий Сумской и Черниговской областей, передает «Лента.ру». Он отметил, что…
Врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с Life.ru разъяснила опасность и пути инфицирования столбняка. Это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Инфекция проникает в организм через повреждения кожных…
Одна из пещер на Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае осталась необследованной. Именно там в сентябре 2025 года пропала семья Усольцевых во время туристического похода. Две другие пещеры спасатели проверили, но…
В Липецкой области задержали 18-летнего юношу по делу о гибели его отца, которого нашли в лесу с ножевым ранением, передает Telegram-канал Shot. По предварительным данным, между ними произошла ссора, после…
Двадцать пятого мая в Братиславе премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением, в котором чётко обозначил условия предоставления Украине статуса ассоциированного члена Европейского союза. По его словам, Киев обязан предпринять…