До 1 апреля 2022 года Центробанк ввел мораторий на штрафы для банков за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона. Речь идет об отслеживании переводов на счета НКО из согласованного властями РФ списка стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо регулятора в адрес кредитных организаций.
Сами поправки вступают в силу с 1 октября. Однако они потребуют от банков масштабной перенастройки комплаенс-систем. Предполагается, что в результате количество блокировок перечислений из-за границы возрастет.
Из-за необходимости значительных организационно-технических изменений Центробанк принял решение не штрафовать за нарушение порядка и сроков предоставления сведений об операциях, подпадающих под действие «антиотмывочного» закона, до 1 апреля 2022 года.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский поделился планами по увеличению контроля за выполнением антиотмывочного законодательства для физических лиц.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Таджикистаном. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает «Газета.Ru». Согласно тексту документа, опубликованному на портале правовой информации, соглашение определяет статус…
Итальянское издание Il Messaggero охарактеризовало российскую ракету "Орешник" как инструмент политического давления на Запад, подчеркнув, что каждое ее применение несет послание, выходящее далеко за рамки украинского конфликта. По мнению авторов…
МИД России призвал дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть столицу Украины, а местных жителей не приближаться к военной и административной инфраструктуре. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства. В нем…
Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, выступающий под псевдонимом Гоблин, в эфире радиостанции Sputnik назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына единственными союзниками России за…
В программе «Песни от всей души» на канале «Россия-1», вышедшей в эфир 24 мая, выступил необычный участник. Подросток из посёлка Ложок Новосибирской области Фотий Малыгин продемонстрировал колокольный звон, который вызвал…
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что западные журналисты в Старобельске получили запрет на освещение трагедии. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает РИА Новости. По ее…