До 1 апреля 2022 года Центробанк ввел мораторий на штрафы для банков за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона. Речь идет об отслеживании переводов на счета НКО из согласованного властями РФ списка стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо регулятора в адрес кредитных организаций.
Сами поправки вступают в силу с 1 октября. Однако они потребуют от банков масштабной перенастройки комплаенс-систем. Предполагается, что в результате количество блокировок перечислений из-за границы возрастет.
Из-за необходимости значительных организационно-технических изменений Центробанк принял решение не штрафовать за нарушение порядка и сроков предоставления сведений об операциях, подпадающих под действие «антиотмывочного» закона, до 1 апреля 2022 года.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский поделился планами по увеличению контроля за выполнением антиотмывочного законодательства для физических лиц.
Председатель Экономического совета ЛДПР Константин Бабкин выступил на круглом столе в Забайкальском аграрном институте, темой обсуждения стало: «АПК Забайкалья: точка роста в новой экономической реальности». Спикер обратил внимание, что в…
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Владимира Зеленского о введении санкций против его бывшей соратницы и экс-пресс-секретаря Юлии Мендель. По ее словам, причиной ограничений стали разоблачения, касающиеся деятельности…
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что в Алешкинском округе зафиксированы две атаки с применением беспилотных летательных аппаратов, в ходе которых боеприпасы были сброшены на здание школы. Об…
Советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис заявил об отсутствии разведданных, указывающих на то, что Москва готовит конвенциональную атаку против стран Балтии. Об этом сообщает Delfi. По словам Матулёниса, обстановка в регионе…
В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал женщине оружием и силой уводил ее в лес, передает РИА Новости. Инцидент произошел в районе улицы Молодежной в Белоозерском. О случившемся патрульному экипажу…
Нейрохирург Виктор Уго Эспиндола заявил, что транзиторная ишемическая атака может предупреждать об инсульте за несколько недель или даже месяцев, передает издание Terra. По словам врача, чаще всего такое состояние возникает…