До 1 апреля 2022 года Центробанк ввел мораторий на штрафы для банков за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона. Речь идет об отслеживании переводов на счета НКО из согласованного властями РФ списка стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо регулятора в адрес кредитных организаций.
Сами поправки вступают в силу с 1 октября. Однако они потребуют от банков масштабной перенастройки комплаенс-систем. Предполагается, что в результате количество блокировок перечислений из-за границы возрастет.
Из-за необходимости значительных организационно-технических изменений Центробанк принял решение не штрафовать за нарушение порядка и сроков предоставления сведений об операциях, подпадающих под действие «антиотмывочного» закона, до 1 апреля 2022 года.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский поделился планами по увеличению контроля за выполнением антиотмывочного законодательства для физических лиц.
Возможная трехсторонняя встреча глав России, США и Китая в ходе саммита АТЭС представляет собой событие исторического значения, а не рядовой протокольный контакт, считает Елена Перминова, занимающая пост первого зампреда международного…
Президент Эритреи Исайяс Афеворки во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным отметил его энергичность и способность сохранять силы при насыщенном графике международных переговоров. Обращаясь к Путину, Афеворки заявил, что…
Государственный департамент США санкционировал вероятную поставку Украине пятисот зенитных управляемых ракет PAC-3, предназначенных для комплексов противовоздушной обороны Patriot, а также сопутствующего оборудования. Суммарная стоимость соглашения оценивается примерно в 2,1 миллиарда…
Аналитик Ларс Берн в эфире интернет-телеканала SwebbTV высказал точку зрения, согласно которой граждане России адаптировались к западным ограничениям, из-за чего рестрикции утратили результативность. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает…
Посольство России в Германии призвало российских граждан соблюдать осторожность в связи с массовыми молодежными протестами, запланированными на 31 октября. Демонстрации должны пройти более чем в 30 городах страны. Соответствующее предупреждение…
В Китае среди молодых жителей городов набирает популярность необычное увлечение — выращивание мха на обычных кирпичах. Такие предметы называют домашними питомцами и используют как способ справиться со стрессом и одиночеством.…