До 1 апреля 2022 года Центробанк ввел мораторий на штрафы для банков за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона. Речь идет об отслеживании переводов на счета НКО из согласованного властями РФ списка стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо регулятора в адрес кредитных организаций.
Сами поправки вступают в силу с 1 октября. Однако они потребуют от банков масштабной перенастройки комплаенс-систем. Предполагается, что в результате количество блокировок перечислений из-за границы возрастет.
Из-за необходимости значительных организационно-технических изменений Центробанк принял решение не штрафовать за нарушение порядка и сроков предоставления сведений об операциях, подпадающих под действие «антиотмывочного» закона, до 1 апреля 2022 года.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский поделился планами по увеличению контроля за выполнением антиотмывочного законодательства для физических лиц.
Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал о причинах поездки Владимира Зеленского в Турцию. Его цитирует РИА Новости. По словам эксперта, глава киевского режима впал в истерику. Никто не дал ему…
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за инцидента с подростками и педагогом по физкультуре в Свердловской области. Об этом пишет ТАСС. До этого СМИ показали видео. В ролике двое молодых людей…
Владимир Зеленский сообщил о своём прибытии в Дамаск, где планирует провести переговоры с сирийским лидером переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Этот визит стал первым в истории поездок лидера киевского режима в…
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о том, как Киев старается лишить Европу дешевых нефти и газа из России. Об этом сообщил в своих соцсетях. По словам политика, он пообщался с…
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X высказался по поводу инцидента с обнаружением взрывчатки рядом с магистральным газопроводом в Сербии, по которому транспортируется российский газ. Он заявил, что ситуацию…
Действия США на Ближнем Востоке могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона и обернуться тяжёлыми испытаниями для населения. Об этом заявил председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Он считает,…