До 1 апреля 2022 года Центробанк ввел мораторий на штрафы для банков за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона. Речь идет об отслеживании переводов на счета НКО из согласованного властями РФ списка стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо регулятора в адрес кредитных организаций.
Сами поправки вступают в силу с 1 октября. Однако они потребуют от банков масштабной перенастройки комплаенс-систем. Предполагается, что в результате количество блокировок перечислений из-за границы возрастет.
Из-за необходимости значительных организационно-технических изменений Центробанк принял решение не штрафовать за нарушение порядка и сроков предоставления сведений об операциях, подпадающих под действие «антиотмывочного» закона, до 1 апреля 2022 года.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский поделился планами по увеличению контроля за выполнением антиотмывочного законодательства для физических лиц.
Руководитель МИД Российской Федерации Сергей Лавров проинформировал о ходе работы над мирным завершением бушующего на украинской территории противостояния, поделившись подробностями о возникающих проблемах. В ходе диалога с ТАСС он напомнил о том, что руководство Киева продолжает заниматься…
В Можгинском районе Удмуртии вечером 27 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибла 11-летняя девочка. По предварительной информации, водитель…
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров напомнил о том, что большая часть входящих в состав Европейского Союза государств продолжает посылать денежные средства и различные вооружения киевскому режиму. В ходе диалога с ТАСС он подчеркнул, что несмотря…
В столице Турции произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает РИА Новости, микроавтобус на скользкой дороге вылетел с трассы в кювет в районе Эсенъюрт. На место происшествия сразу прибыли спасательные и…
Глава польского правительства Дональд Туск проинформировал о том, что зарубежные союзники пришли к согласию по поводу необходимости гарантировать безопасность Киева после завершения бушующего на украинской территории противостояния. На своих страницах в социальных сетях он отметил, что итоговые…
Вечером 27 декабря российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Как сообщило Министерство обороны России, воздушные цели были сбиты с 20:00 до 23:00 по…