До 1 апреля 2022 года Центробанк ввел мораторий на штрафы для банков за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона. Речь идет об отслеживании переводов на счета НКО из согласованного властями РФ списка стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо регулятора в адрес кредитных организаций.
Сами поправки вступают в силу с 1 октября. Однако они потребуют от банков масштабной перенастройки комплаенс-систем. Предполагается, что в результате количество блокировок перечислений из-за границы возрастет.
Из-за необходимости значительных организационно-технических изменений Центробанк принял решение не штрафовать за нарушение порядка и сроков предоставления сведений об операциях, подпадающих под действие «антиотмывочного» закона, до 1 апреля 2022 года.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский поделился планами по увеличению контроля за выполнением антиотмывочного законодательства для физических лиц.
В зоне СВО российский штурмовик был спасен орлом, который атаковал и уничтожил ударный FPV-дрон противника. Об этом рассказал войсковой священник группировки войск «Днепр», помощник командира дивизии Валерий Черненко. По его…
Немецкие власти включили Донецкую и Луганскую Народные Республики в список «террористических организаций». Об этом информирует посол России в Берлине Сергей Нечаев, который назвал решение «неприемлемым» и подчеркнул, что оно «юридически…
Заместитель руководителя Министерства Войны Соединённых Штатов Америки Элбридж Колби проинформировал о том, что власти вынуждены признать постоянное увеличение мощи Китайской Народной Республики в военных и финансовых вопросах, эти свершения требуют уважительного отношения. В ходе…
Во время выступления Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене значительная часть аудитории покинула зал. Об этом информирует депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он опубликовал фотографию,…
Заместитель гендиректора ООО «ПП «Интерарм» Вилен Даллари, обвиняемый в хищении более 500 миллионов рублей у Минобороны, имеет обширные связи в уголовно-криминальной среде. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на…
Заместитель Министра Иностранных Дел Российской Федерации Михаил Галузин проинформировал о том, что властям Соединённых Штатов Америки известно о последствиях, к которым неизменно приводят провокационные действия киевского режима. В ходе диалога с ТАСС…