В январе 2020 года в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ вступят в силу поправки, которые усиливают контроль властей за денежными операциями.
Так, финансовая разведка начнет осуществлять контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей, за возвратами неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, за ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей, напомнил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.
По словам эксперта, нововведения не коснутся честных экономических агентов, но доставят трудности недобросовестным компаниям, ведущим двойную бухгалтерию.
Ранее Общественная служба новостей писала о том, что названы категории россиян, которым помогут в 2021 году.
День несёт энергию живого общения, интеллектуальных прорывов и эмоциональной глубины. Общая космическая картина Луна в Близнецах весь день находится в своей стихии, создавая потребность в обмене информацией, новых контактах, обучении…
Конфликт на Ближнем Востоке выгоден России в экономическом плане, ослабляя при этом западные страны. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству…
День несёт энергию живого общения, интеллектуальных прорывов и эмоциональной глубины. Общая космическая картина Луна в Близнецах весь день находится в своей стихии, создавая потребность в обмене информацией, новых контактах, обучении…
Генерал-майор Сергей Липовой выразил мнение, что Киев обманным путем завозит разобранные дроны ВСУ в Россию, чтобы затем использовать их для атак на промышленные объекты. По оценкам Липового, в остальных случаях…
День несёт энергию живого общения, интеллектуальных прорывов и эмоциональной глубины. Общая космическая картина Луна в Близнецах весь день находится в своей стихии, создавая потребность в обмене информацией, новых контактах, обучении…
В Вологодской области сгорел целый дом после игры детей со спичками. Об этом сообщает vologda.kp.ru. 28 апреля пожарные службы получили сообщение о возгорании в частном доме в поселке Солнечном. Для…