В январе 2020 года в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ вступят в силу поправки, которые усиливают контроль властей за денежными операциями.
Так, финансовая разведка начнет осуществлять контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей, за возвратами неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, за ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей, напомнил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.
По словам эксперта, нововведения не коснутся честных экономических агентов, но доставят трудности недобросовестным компаниям, ведущим двойную бухгалтерию.
Ранее Общественная служба новостей писала о том, что названы категории россиян, которым помогут в 2021 году.
Хоккеист клуба «Сочи» Матвей Гуськов оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости. Персональные сведения спортсмена появились на портале поздно вечером…
В День России, 12 июня, в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных премий. Глава Владимир Путин традиционно наградил Героев Труда и лауреатов премий в области науки и технологий,…
Партия «Сильная Армения», возглавляемая Самвелом Карапетяном, объявила о решении обратиться в Конституционный суд с требованием аннулировать официальные итоги голосования на прошедших парламентских выборах, передает РИА Новости. Соответствующее заявление прозвучало на…
Владимир Путин дал оценку деятельности Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека. Президент назвал ее работу достойным примером служения Отечеству. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе публичного выступления.…
Британский художник Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет. Он начал карьеру вместе с Энди Уорхолом и вошел в историю как один из основоположников поп-арта 60-х. Согласно заявлению представителей художника,…
В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, расположенного в Крыму, зафиксировали появление на свет детеныша европейской лани, передает РИА Новости. Директор учреждения Виктор Жиленко сообщил, что новорожденный пока не может самостоятельно стоять…