В январе 2020 года в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ вступят в силу поправки, которые усиливают контроль властей за денежными операциями.
Так, финансовая разведка начнет осуществлять контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей, за возвратами неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, за ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей, напомнил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.
По словам эксперта, нововведения не коснутся честных экономических агентов, но доставят трудности недобросовестным компаниям, ведущим двойную бухгалтерию.
Ранее Общественная служба новостей писала о том, что названы категории россиян, которым помогут в 2021 году.
Семейство Усольцевых, исчезнувшее в красноярской тайге свыше года назад, могло разделиться во время похода. Такую версию озвучила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю…
Замедление темпа передвижения, неустойчивость при ходьбе, потеря массы тела, а также ухудшение когнитивных функций, способности видеть и слышать — все это может сигнализировать о возрастных изменениях организма. Об этом в…
В МИД России предупредили о росте напряженности в Черноморском регионе в случае реализации резолюции Европарламента о создании военно-морской миссии ЕС. Москва готова ответить на данные действия, заявил «Известиям» директор департамента…
Китайские журналисты издания Sohu сочли, что Великобритания попыталась продемонстрировать России свою военную силу. АБН24 публикует эксклюзивный пересказ материала. Несколько дней назад западные СМИ сообщили, что в море одновременно вышли три…
Победа демократов на промежуточных выборах может помешать Дональду Трампу реализовать ряд крупных военных инициатив, в том числе проекты ПРО «Золотой купол» и «Золотой флот». Об этом сообщает Axios со ссылкой…
В ночь со среды на четверг появились данные о том, что кожурки, семена и другие части овощей и фруктов, которые обычно выбрасывают, в большинстве случаев оказались богаче пищевыми волокнами, чем…