В январе 2020 года в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ вступят в силу поправки, которые усиливают контроль властей за денежными операциями.
Так, финансовая разведка начнет осуществлять контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей, за возвратами неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, за ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей, напомнил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.
По словам эксперта, нововведения не коснутся честных экономических агентов, но доставят трудности недобросовестным компаниям, ведущим двойную бухгалтерию.
Ранее Общественная служба новостей писала о том, что названы категории россиян, которым помогут в 2021 году.
Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе визита в Канаду заявил о намерении обсудить с президентом США Дональдом Трампом ограниченное перемирие в конфликте с Россией. Об этом сообщает «РБК-Украина». По…
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал публикации иностранных СМИ о том, что Киев проигрывает в конфликте. По его словам, различные оценки способности Украины противостоять России изначально являлись заблуждением.…
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы Российской Федерации в настоящее время продолжает действовать. По его словам, эта мера направлена на создание условий для…
Министерство обороны Российской Федерации официально подтвердило факт освобождения населенного пункта Шевченково, расположенного на территории Харьковской области. Согласно заявлению военного ведомства, успех был достигнут в результате решительных действий подразделений, направленных на…
В Московской области в Раменском городском округе правоохранители в рамках профилактической операции «Мак‑2026» уничтожили масштабную заросль дикорастущей конопли. Цель таких рейдов сдерживание наркооборота. Информацию об этом предоставила пресс‑служба ГУ МВД…
Известная телеведущая Ксения Бородина недавно поделилась важным событием в своей жизни. Ведущая реалити-шоу «Последний герой» объявила, что ее дочь Теона прошла обряд крещения. По словам Бородиной, ее дочь сама решила, а…