В январе 2020 года в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ вступят в силу поправки, которые усиливают контроль властей за денежными операциями.
Так, финансовая разведка начнет осуществлять контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей, за возвратами неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, за ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей, напомнил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.
По словам эксперта, нововведения не коснутся честных экономических агентов, но доставят трудности недобросовестным компаниям, ведущим двойную бухгалтерию.
Ранее Общественная служба новостей писала о том, что названы категории россиян, которым помогут в 2021 году.
Власти немецкого города Хемер объявили вознаграждение в размере €1000 за информацию, которая поможет найти украденную бронзовую статую русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает издание Die Zeit. Полиция продолжает расследование…
В Великобритании обнаружили поддельные версии популярных игрушек-пельменей Squeezy, которые могут представлять опасность для здоровья. Как сообщает издание Metro, в составе некоторых сквишей выявили повышенную концентрацию токсичного вещества — бензола. Мягкие…
Американец Джеффри Олсен рассказал о пережитом опыте клинической смерти после автокатастрофы 1997 года, в которой погибли его жена Тамара и 14-месячный сын. По словам мужчины, во время аварии он получил…
Польша увеличила объем газа в своих подземных хранилищах до 83%. Об этом свидетельствуют данные компании Gas Storage Poland, которая занимается хранением топлива на территории страны. Еще десять дней назад польские…
Серия ограблений музеев произошла во Франции в июле. Преступники за короткий период атаковали учреждения в сразу в нескольких регионах, сумев остаться незаметными для представителей правоохранительных органов. В местных средствах массовой…
Во Вроцлаве гражданка Украины, ставшая жертвой нападения, записала видеообращение, в котором попросила соотечественников не разговаривать на украинском в общественных местах за рубежом. Её слова прозвучали в эфире польского телеканала TVN.…