В январе 2020 года в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ вступят в силу поправки, которые усиливают контроль властей за денежными операциями.
Так, финансовая разведка начнет осуществлять контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей, за возвратами неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, за ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей, напомнил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.
По словам эксперта, нововведения не коснутся честных экономических агентов, но доставят трудности недобросовестным компаниям, ведущим двойную бухгалтерию.
Ранее Общественная служба новостей писала о том, что названы категории россиян, которым помогут в 2021 году.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил удар украинской армии крылатыми ракетами по региону. В своем Telegram-канале Богомаз написал, что ВСУ намеренно ударили по мирным жителям. «К сожалению, есть погибшие и…
В США заявили об отмене переговоров по Украине, запланированных на этой неделе. Об этом пишет агентство ТАСС. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф подтвердил, что переговоры с участием США, России и…
Мать четырехлетней девочки, которая получила ожоги на борту самолета United Airlines, подала иск против авиакомпании. Об этом сообщает издание People. Инцидент произошел в апреле 2025 года во время рейса из…
Офицер ДНР в запасе Александр Матюшин заявил, что в настоящее время в Сумской области идут преимущественно позиционные бои. Об этом пишет «Царьград». По оценкам Матюшина, российские силы в регионе выполняют…
Депутат Госдумы Яна Лантратова стала основным кандидатом на должность уполномоченного по правам человека, которую сейчас занимает Татьяна Москалькова. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники издания в нижней палате и администрации…
Иран заявил о нанесении ударов по двум военным объектам США на Ближнем Востоке. Речь идет о базе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах и объекте в районе Эль-Джуфейр в Бахрейне. С…