Новую схему так называемой «теневой инкассации» выявил Росфинмониторинг. В настоящее время за ней наблюдают соответствующие контролирующие органы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Схема используется для переводов фиктивными организациями налоговых и таможенных платежей за предприятия торговли и общепита. Деньги перечисляют якобы в качестве компенсации за наличные. Выявить нарушение сумел в 2020 году Росфинмониторинг вместе с членами Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Благодаря оперативному вмешательству схема не получила широкого распространения, банки сумели настроить собственные системы мониторинга для пресечения подобных операций.
В результате по итогам первого квартала 2021 года отмечается снижение использования такого рода схем. По выявленным фактам «теневой инкассации» Росфинмониторинг проводит проверки. По их результатам предпринимаются необходимые меры налоговыми и правоохранительными органами.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что, по словам зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, в 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Подобным образом финансовые организации отслеживали транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов.
В знаменитом фильме «Чапаев» главный герой произносит фразу: «Либо они нас, либо мы их». С 1934 года, когда этот шедевр советского кинематографа вышел на экраны, политическая реальность радикально менялась не…
Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы приступили к новой серии нападений на Саудовскую Аравию и усиливают своё присутствие на западном побережье Йемена вдоль Красного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на…
Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в интервью ТАСС заявил, что тезис о связи ЭКО с развитием опухолей, в частности глиобластомы, не подтверждается научными исследованиями. Поводом для таких предположений стали…
Квартиру известного певца Бориса Моисеева в Болгарии не могут продать уже два года. Цена упала почти в три раза с момента покупки, но покупателей нет. По данным SHOT, жильё в…
Во вторник в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в городе звучит сигнал воздушной тревоги — её объявили…
В интернете опубликовали подробности, демонстрирующее применение в зоне специальной военной операции дрона «Упырь‑18», оснащённого сверхмощным боеприпасом. Кадры позволяют поэтапно проследить ход удара: сначала зритель видит запись с самого беспилотника —…