Новую схему так называемой «теневой инкассации» выявил Росфинмониторинг. В настоящее время за ней наблюдают соответствующие контролирующие органы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Схема используется для переводов фиктивными организациями налоговых и таможенных платежей за предприятия торговли и общепита. Деньги перечисляют якобы в качестве компенсации за наличные. Выявить нарушение сумел в 2020 году Росфинмониторинг вместе с членами Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Благодаря оперативному вмешательству схема не получила широкого распространения, банки сумели настроить собственные системы мониторинга для пресечения подобных операций.
В результате по итогам первого квартала 2021 года отмечается снижение использования такого рода схем. По выявленным фактам «теневой инкассации» Росфинмониторинг проводит проверки. По их результатам предпринимаются необходимые меры налоговыми и правоохранительными органами.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что, по словам зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, в 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Подобным образом финансовые организации отслеживали транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов.
Экс-глава пресс-службы Владимира Зеленского Юлия Мендель в субботу вечером подвергла ироничной критике его инициативу по расширению состава участников переговоров об урегулировании украинского конфликта. На собственных страницах в социальных сетях она…
Стокгольмский арбитраж запретил «Газпром переработке Благовещенск» добиваться исполнения решения российского суда о взыскании с немецкой Linde 80 млрд рублей. Об этом сообщила компания в отчете за третий квартал 2026 года.…
В октябре 1983 года американский фрегат «Макклой» повредил собственную гидроакустическую антенну во время слежения за советской атомной подлодкой К-324 в Саргассовом море. Инцидент в итоге привел к тому, что советскую…
Пограничная охрана Финляндии расследует незаконное пересечение границы двумя людьми, прибывшими из России в районе Иломантси. Об этом сообщили на сайте ведомства. Пограничники задержали нарушителей. Оба подали заявления о предоставлении убежища.…
За последнее время стало ясно, что крупные и небольшие российские компании в обычных условиях всё чаще сокращают расходы на корпоративные мероприятия или пересматривают привычные форматы праздников. Причина заключается в изменении…
Германия и Италия поспорили из-за подготовки к зиме. Немецкие газохранилища заполнены чуть более чем на 61%, тогда как итальянские — на 91%. В Риме считают, что Берлин сознательно сократил закупки…