Новую схему так называемой «теневой инкассации» выявил Росфинмониторинг. В настоящее время за ней наблюдают соответствующие контролирующие органы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Схема используется для переводов фиктивными организациями налоговых и таможенных платежей за предприятия торговли и общепита. Деньги перечисляют якобы в качестве компенсации за наличные. Выявить нарушение сумел в 2020 году Росфинмониторинг вместе с членами Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Благодаря оперативному вмешательству схема не получила широкого распространения, банки сумели настроить собственные системы мониторинга для пресечения подобных операций.
В результате по итогам первого квартала 2021 года отмечается снижение использования такого рода схем. По выявленным фактам «теневой инкассации» Росфинмониторинг проводит проверки. По их результатам предпринимаются необходимые меры налоговыми и правоохранительными органами.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что, по словам зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, в 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Подобным образом финансовые организации отслеживали транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов.
Администрация Находкинского городского округа объявила аукцион на выполнение работ по комплексному благоустройству туристского центра. Реализация проекта, стоимостью 94 миллиона рублей, будет профинансирована из городского бюджета. Завершение всех работ запланировано к…
Стас Пьеха — один из немногих наследников знаменитостей, которому удалось вырваться из тени известного родственника (в данном случае, бабушки) и стать самостоятельной звездой. Его уникальный голос невозможно перепутать ни с…
Компания «Сибирское здоровье» (производство косметики и БАДов) просит управление Роспотребнадзора Москвы отозвать иск о неправильной маркировке товаров специальными кодами, сославшись на сбои интернет-соединения. Об этом пишет РИА Новости. Напомним Роспотребнадзор…
В Сызрани при обрушении подъезда жилого дома пострадали 11 человек, среди них двое детей. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ранее губернатор…
Хозяин Белого дома Дональд Трамп выразил готовность дать Ирану еще несколько дней для согласования общего встречного предложения. Однако, если договоренность не будет достигнута в установленный срок, действующее перемирие, продленное по…
Хронический дефицит витамина С выявлен у 95% россиян, сообщили эксперты Mash. Люди постоянно болеют и жалуются на упадок сил. Одной из причин названы «резиновые» овощи и фрукты с химическими добавками,…