Новую схему так называемой «теневой инкассации» выявил Росфинмониторинг. В настоящее время за ней наблюдают соответствующие контролирующие органы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Схема используется для переводов фиктивными организациями налоговых и таможенных платежей за предприятия торговли и общепита. Деньги перечисляют якобы в качестве компенсации за наличные. Выявить нарушение сумел в 2020 году Росфинмониторинг вместе с членами Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Благодаря оперативному вмешательству схема не получила широкого распространения, банки сумели настроить собственные системы мониторинга для пресечения подобных операций.
В результате по итогам первого квартала 2021 года отмечается снижение использования такого рода схем. По выявленным фактам «теневой инкассации» Росфинмониторинг проводит проверки. По их результатам предпринимаются необходимые меры налоговыми и правоохранительными органами.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что, по словам зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, в 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Подобным образом финансовые организации отслеживали транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов.
Данные о резком похолодании до -36 градусов в Центральном федеральном округе не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, после достаточно…
На северном побережье Сиднея произошло нападение акулы на сёрфера. Как сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс, инцидент случился во время катания. Пострадавшего молодого человека вытащили из воды прохожие, которые оказали…
Актриса Аглая Тарасова, знаменитая по ролям в сериалах «Интерны» и «Беспринципные», впервые связавшаяся с поклонниками после вынесения ей приговора за контрабанду наркотиков, рискует заменить условный срок на реальный в случае…
Жители Гренландии и Дании сделалм популярной антиамериканскую версию бейсболки Make America Go Away (Пусть Америка уйдет — прим.). Ранее аббревиатура MAGA ассоциировалась с президентом США Дональдом Трампом и его лозунгом…
Министерство обороны РФ проинформировало об уничтожении беспилотников противника. Об этом сообщило в своем telegram-канале. По данным ведомства, силы ПВО успешно ликвидировали 32 вражеских БПЛА. «В течение прошедшей ночи в период…
В январе текущего года Россия во второй раз нанесла удар «Орешником» по объекту на Украине. В этот раз в качестве цели был выбран авиастроительный завод во Львовской области, который отвечает…