Новую схему так называемой «теневой инкассации» выявил Росфинмониторинг. В настоящее время за ней наблюдают соответствующие контролирующие органы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Схема используется для переводов фиктивными организациями налоговых и таможенных платежей за предприятия торговли и общепита. Деньги перечисляют якобы в качестве компенсации за наличные. Выявить нарушение сумел в 2020 году Росфинмониторинг вместе с членами Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Благодаря оперативному вмешательству схема не получила широкого распространения, банки сумели настроить собственные системы мониторинга для пресечения подобных операций.
В результате по итогам первого квартала 2021 года отмечается снижение использования такого рода схем. По выявленным фактам «теневой инкассации» Росфинмониторинг проводит проверки. По их результатам предпринимаются необходимые меры налоговыми и правоохранительными органами.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что, по словам зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, в 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Подобным образом финансовые организации отслеживали транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов.
Цены на товары и услуги в России могут снизиться, если Национальная модель целевых условий ведения бизнеса заработает так, как задумано. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике…
Мошенники прислали певице Ларисе Долиной фото паспорта своего «сотрудника» с фотографией актера Тома Холланда. Он играл в серии фильмов о Человеке-пауке. Об этом сообщает «Фонтанка». Ранее Долина поучаствовала в шоу…
Станислав Ткаченко заявил, что подчеркнуто торжественный прием Владимира Путина в Индии стал для Вашингтона сигналом, Попытки давить на Нью-Дели санкциями из-за российской нефти не остановят сближение двух стран, передает «ВЗГЛЯД».…
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пообещал жесткий ответ на удар ВСУ по высоткам в центре Грозного. По словам руководителя республики, ответные действия начнутся в ближайшее время и продлятся…
Издание Responsible Statecraft заявило, что Владимир Зеленский не стремится к мирному урегулированию, несмотря на то, что военная и экономическая ситуация сейчас больше играет на стороне России. По оценке авторов, Москва…
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* рассматривается как один из возможных претендентов на пост главы офиса Владимира Зеленского. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на обсуждения в украинских…