Росфинмониторинг предложил ввести запрет на переводы денежных средств в размере более 100 тысяч рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте в случае отсутствия открытого банковского счета у переводящего средства. В ведомстве уже разработали соответствующий законопроект. Об этом стало известно из сообщения, появившегося на официальном сайте Росфинмониторинга.
Сообщается, что законопроект был разработан по инициативе правительства Российской Федерации и направлен на борьбу с такими негативными явлениями как осуществление незаконных финансовых операций, финансирование терроризма и экстремизма, а также банковское мошенничество.
Предполагается, что подобный закон также позволит Росфинмониторингу в упрощенной и ускоренной форме получать сведениях об участниках денежных переводов.
Ранее в эфире Общественной службы новостей бизнесмен, экономист, блогер Дмитрий Потапенко, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев и эксперт фонда «За права заемщиков» Галактион Кучава обсудили ситуацию с санкциями ЕС в отношении российского банковского сектора. Эксперты объяснили, как санкции против российских банков могут отразиться на их клиентах и что с этим будут делать банки. Подробности смотрите в материале.
Американский лидер Дональд Трамп высказался о конфликте в Иране. Слова политика передаёт издание The Telegraph. Трамп пояснил, что Вашингтон намеревался провести операцию в Иране за четыре недели. А за две-три…
На Урале участник СВО получил отказ в проведении операции из-за наличия бюрократической ошибки. Подробностями поделился портал Е1.ru. Супруга бойца сообщила, что мужу нужно хирургическое вмешательство после участия в боевых действиях.…
В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали инцидент на нефтеналивном терминале «Шесхарис» в порту Новороссийска. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает ТАСС. Речь идет о возгорании, возникшем в результате атаки ночью…
В Московской области сотрудники полиции городского округа Шаховская провели оперативно-профилактический рейд с целью выявления фактов незаконной миграции. Об этом сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по…
Конгрессмен Майк Тернер заявил, что США не наносили удары с целью устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи и якобы не стремились к смене власти в стране. В эфире телеканала CBS…