С 1 июля в Российской Федерации стартует полномасштабная работа «антиотмывочной» платформа Центрального банка России «Знай своего клиента» (ЗСК). Она предоставляет возможность по принципу светофора оценивать компании, которые обращаются в банк за услугами, а также производить обмен сведениями между кредитными организациями через регулятор. Такой информацией поделилось РБК.
К сервису необходимо подключиться всем кредитным организациями РФ для того, чтобы оценивать собственных клиентов на причастность к осуществлению сомнительных операций по новым правилам и осуществлять обмен этими данными с Центробанком Российской Федерации. Юрлица и ИП будут распределяться одновременно банками и регулятором на три группы в зависимости от степени риска нарушения «антиотмывочных» норм.
На основе имеющейся информации предприятия будут группировать их по уровням риска и присваивать им статус: «зеленый», «желтый» или «красный». Клиенты из «красной» зоны будут в серьезной степени ограничены в возможности осуществлять операции и получать обслуживание в банках, а «зеленых» кредитные организации будут контролировать меньше.
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, новые сторублевые купюры будут более износостойкими и защищенными от влияния микроорганизмов. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук.
По его словам, модернизированные банкноты будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами. «Само по себе техническое решение — лакировка и пропитка бумаги отталкивает жир и не позволяет ему впитываться», — рассказал он.
С 1 апреля в России вступил в силу закон о сервисе рассрочки, который запрещает операторам взимать вознаграждение за заключение договора, плату за очередной взнос или комиссию за обслуживание графика, сообщил…
Глава концерна TotalEnergies Патрик Пуянне предложил решить проблему зависимости мировой экономики от Ормузского пролива посредством строительства продуктопроводов, пишет РБК. Инвестиции в Ближний Восток, предполагавшие повысить устойчивость системы, «не очень преуспели»,…
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о скоропостижной кончине Героя России Алексея Петрова. «Скоропостижно ушел из жизни Герой Российской Федерации Алексей Рафаэлович Петров. Это тяжелая утрата для всей Якутии. Алексей Рафаэлович…
За установку камер в квартире арендодателю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. Об этом предупредил член Ассоциации юристов России Иван Курбаков, пишет…
Замминистра иностранных дел Тайваня Франсуа Ву заявил об опасениях, что американский лидер Дональд Трамп может пойти на уступки в отношении острова во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В…
США ищут путь к достойному завершению конфликта с Ираном, сообщил представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник. «Сегодня наша военная мощь одерживает верх, так что враг ищет способа, сохранив лицо, выбраться…