С 1 июля в Российской Федерации стартует полномасштабная работа «антиотмывочной» платформа Центрального банка России «Знай своего клиента» (ЗСК). Она предоставляет возможность по принципу светофора оценивать компании, которые обращаются в банк за услугами, а также производить обмен сведениями между кредитными организациями через регулятор. Такой информацией поделилось РБК.
К сервису необходимо подключиться всем кредитным организациями РФ для того, чтобы оценивать собственных клиентов на причастность к осуществлению сомнительных операций по новым правилам и осуществлять обмен этими данными с Центробанком Российской Федерации. Юрлица и ИП будут распределяться одновременно банками и регулятором на три группы в зависимости от степени риска нарушения «антиотмывочных» норм.
На основе имеющейся информации предприятия будут группировать их по уровням риска и присваивать им статус: «зеленый», «желтый» или «красный». Клиенты из «красной» зоны будут в серьезной степени ограничены в возможности осуществлять операции и получать обслуживание в банках, а «зеленых» кредитные организации будут контролировать меньше.
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, новые сторублевые купюры будут более износостойкими и защищенными от влияния микроорганизмов. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук.
По его словам, модернизированные банкноты будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами. «Само по себе техническое решение — лакировка и пропитка бумаги отталкивает жир и не позволяет ему впитываться», — рассказал он.
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» представила проект программы развития страны на предстоящие пять лет, в котором зафиксирован пункт о трансформации партнерских отношений с Российской Федерацией. Документ опубликован на…
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что активная интеграция Японии в военные механизмы НАТО представляет угрозу безопасности России. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий подчеркнула, что подобные…
По данным Telegram‑канала «112», в Санкт‑Петербурге, неподалёку от морского порта, обнаружено тело мужчины с отрубленной левой рукой. Согласно предварительной информации, труп нашли в воде в районе Васильевского острова. Возраст погибшего…
Украинский предприниматель Вадим Ермолаев, который стал жертвой покушения в Монако, высказал мнение, что за атакой стоят сотрудники украинской разведки, действующие по заказу частного клиента. Об этом сообщает CNN. Я уверен,…
Россияне меняют привычки летнего отдыха: в этом году в лидеры вышли Кавказские Минеральные Воды и Алтай. Об этом на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» заявил академик РАН, заместитель президента Российской…
Депутат Верховной рады Анна Скороход обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого и начальника генерального штаба Игоря Скибюка в организации схемы по продаже командных должностей в армии. Соответствующее заявление парламентарий…