С 1 июля в Российской Федерации стартует полномасштабная работа «антиотмывочной» платформа Центрального банка России «Знай своего клиента» (ЗСК). Она предоставляет возможность по принципу светофора оценивать компании, которые обращаются в банк за услугами, а также производить обмен сведениями между кредитными организациями через регулятор. Такой информацией поделилось РБК.
К сервису необходимо подключиться всем кредитным организациями РФ для того, чтобы оценивать собственных клиентов на причастность к осуществлению сомнительных операций по новым правилам и осуществлять обмен этими данными с Центробанком Российской Федерации. Юрлица и ИП будут распределяться одновременно банками и регулятором на три группы в зависимости от степени риска нарушения «антиотмывочных» норм.
На основе имеющейся информации предприятия будут группировать их по уровням риска и присваивать им статус: «зеленый», «желтый» или «красный». Клиенты из «красной» зоны будут в серьезной степени ограничены в возможности осуществлять операции и получать обслуживание в банках, а «зеленых» кредитные организации будут контролировать меньше.
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, новые сторублевые купюры будут более износостойкими и защищенными от влияния микроорганизмов. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук.
По его словам, модернизированные банкноты будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами. «Само по себе техническое решение — лакировка и пропитка бумаги отталкивает жир и не позволяет ему впитываться», — рассказал он.
Жительница Канады Хизер Мэй рассказала, что изменила свои взгляды на жизнь после пережитой клинической смерти. По ее словам, раньше она не верила ни в загробный мир, ни в существование высших…
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал курс Армении на сближение с Евросоюзом. По словам дипломата, Москва по-прежнему считает Ереван своим союзником и стратегическим партнером, однако отдельные действия армянского…
Российская и иранская нефть подешевели на фоне снижения спроса со стороны китайских покупателей. По данным Reuters, продавцам приходится делать ценовые уступки, чтобы сохранить объемы поставок в Китай. Иранская нефть впервые…
В бразильском штате Гояс 10-летний мальчик сумел спасти себя и троих младших братьев от отца, позвонив бабушке и рассказав о происходящем дома. После обращения за помощью правоохранители обнаружили детей в…
Замглавы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался по поводу премьерской гонки, которая начинается в Ереване. Он раскритиковал текущее политическое руководство державы за попытки жульничества. В соцсетях он обратил внимание на то, что действующий глава местного правительства…
В Грузии по запросу американских властей задержана предпринимательница и аспирантка МГИМО Татьяна Курашкевич. Ее арестовали в аэропорту Тбилиси, после чего суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По…