С 1 июля в Российской Федерации стартует полномасштабная работа «антиотмывочной» платформа Центрального банка России «Знай своего клиента» (ЗСК). Она предоставляет возможность по принципу светофора оценивать компании, которые обращаются в банк за услугами, а также производить обмен сведениями между кредитными организациями через регулятор. Такой информацией поделилось РБК.
К сервису необходимо подключиться всем кредитным организациями РФ для того, чтобы оценивать собственных клиентов на причастность к осуществлению сомнительных операций по новым правилам и осуществлять обмен этими данными с Центробанком Российской Федерации. Юрлица и ИП будут распределяться одновременно банками и регулятором на три группы в зависимости от степени риска нарушения «антиотмывочных» норм.
На основе имеющейся информации предприятия будут группировать их по уровням риска и присваивать им статус: «зеленый», «желтый» или «красный». Клиенты из «красной» зоны будут в серьезной степени ограничены в возможности осуществлять операции и получать обслуживание в банках, а «зеленых» кредитные организации будут контролировать меньше.
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, новые сторублевые купюры будут более износостойкими и защищенными от влияния микроорганизмов. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук.
По его словам, модернизированные банкноты будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами. «Само по себе техническое решение — лакировка и пропитка бумаги отталкивает жир и не позволяет ему впитываться», — рассказал он.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, высказала мнение о том, что нижней палате Федерального собрания требуются представители спортивной сферы. Информацию об этом распространило агентство ТАСС. По…
Американский президент Дональд Трамп сообщил о формировании нового подразделения — Сил суперинтеллекта. Соответствующая публикация появилась в его социальной сети. По утверждению Трампа, новая структура призвана закрепить за США позицию ведущего…
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением, в котором указала, что европейские страны, закрывая глаза на притеснения этнических русских и русскоязычного населения Украины, сформировали у киевских властей ощущение…
В Тульской области жительница Плавска добилась через суд компенсации от городской администрации после нападения стаи бродячих животных. Инцидент произошёл средь бела дня: крупная свора агрессивных псов набросилась на женщину, вцепившись…
Министерство просвещения России не намерено убирать обучающую составляющую из обновлённого стандарта функционирования дошкольных учреждений. Дошкольники продолжат осваивать базовые навыки, однако делать это они будут в привычной для своего возраста игровой…
Церемония захоронения известного психотерапевта Анатолия Кашпировского состоится 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Эту информацию РИА Новости подтвердил племянник усопшего Юрий Мамаев. Специалист ушел из жизни в субботу, достигнув…