С 1 июля в Российской Федерации стартует полномасштабная работа «антиотмывочной» платформа Центрального банка России «Знай своего клиента» (ЗСК). Она предоставляет возможность по принципу светофора оценивать компании, которые обращаются в банк за услугами, а также производить обмен сведениями между кредитными организациями через регулятор. Такой информацией поделилось РБК.
К сервису необходимо подключиться всем кредитным организациями РФ для того, чтобы оценивать собственных клиентов на причастность к осуществлению сомнительных операций по новым правилам и осуществлять обмен этими данными с Центробанком Российской Федерации. Юрлица и ИП будут распределяться одновременно банками и регулятором на три группы в зависимости от степени риска нарушения «антиотмывочных» норм.
На основе имеющейся информации предприятия будут группировать их по уровням риска и присваивать им статус: «зеленый», «желтый» или «красный». Клиенты из «красной» зоны будут в серьезной степени ограничены в возможности осуществлять операции и получать обслуживание в банках, а «зеленых» кредитные организации будут контролировать меньше.
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, новые сторублевые купюры будут более износостойкими и защищенными от влияния микроорганизмов. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук.
По его словам, модернизированные банкноты будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами. «Само по себе техническое решение — лакировка и пропитка бумаги отталкивает жир и не позволяет ему впитываться», — рассказал он.
Публицист из Киева Виталий Глагола поделился подробностями о недавней скандальной ситуации, в ходе которой работники венгерский правоохранительных органов оказались вынуждены задержать в столице нескольких прибывших из-за границы и занимавшихся перевозкой наличности инкассаторов. На страницах в социальных сетях…
Уролог Алмаз Рахимов заявил, что среди алкогольных напитков именно пиво представляет наибольшую опасность для мужской потенции. Об этом пишет издание UfaTime.ru. По словам специалиста, одна из причин связана с содержанием…
Член Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий обрушился с критикой на власти европейских государств, уличив их в попытках продвинуть политику ядерного «несдерживания» и разрушить хрупкий баланс сил на международной арене. В Telegram он подчеркнул, что происходящие в текущий момент…
Власти Китайской Народной Республики хотели бы, чтобы бушующее в Ближневосточном Регионе противостояние прекратилось как можно скорее, ведь они хотят и далее получать оттуда энергоносители, доставка которых оказалась временно невозможна. Об этом, ссылаясь на сохранивших анонимность представителей…
Бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова проверяют на причастность к новым преступлениям коррупционной направленности. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, полученные в ходе расследования. По информации издания,…
Владимир Зеленский рассчитывал на то, что Киев сможет избежать выполнения различных правил и быстро стать одним из полноправных членов ЕС, но в последнее время оказалось очевидно, что такой вариант различия событий невозможен. Об этом, ссылаясь на сохранивших…