С 1 июля в Российской Федерации стартует полномасштабная работа «антиотмывочной» платформа Центрального банка России «Знай своего клиента» (ЗСК). Она предоставляет возможность по принципу светофора оценивать компании, которые обращаются в банк за услугами, а также производить обмен сведениями между кредитными организациями через регулятор. Такой информацией поделилось РБК.
К сервису необходимо подключиться всем кредитным организациями РФ для того, чтобы оценивать собственных клиентов на причастность к осуществлению сомнительных операций по новым правилам и осуществлять обмен этими данными с Центробанком Российской Федерации. Юрлица и ИП будут распределяться одновременно банками и регулятором на три группы в зависимости от степени риска нарушения «антиотмывочных» норм.
На основе имеющейся информации предприятия будут группировать их по уровням риска и присваивать им статус: «зеленый», «желтый» или «красный». Клиенты из «красной» зоны будут в серьезной степени ограничены в возможности осуществлять операции и получать обслуживание в банках, а «зеленых» кредитные организации будут контролировать меньше.
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, новые сторублевые купюры будут более износостойкими и защищенными от влияния микроорганизмов. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук.
По его словам, модернизированные банкноты будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами. «Само по себе техническое решение — лакировка и пропитка бумаги отталкивает жир и не позволяет ему впитываться», — рассказал он.
В Австралии власти приняли решение временно закрыть несколько десятков пляжей на побережье Сиднея из-за серии нападений акул на серферов, произошедших всего за несколько дней. Информацию об этом передает местный телеканал…
Известная фигуристка Алена Косторная и ее супруг Георгий Куница объявили о переходе к тренеру Евгению Плющенко. 22-летняя спортсменка приняла важное решение, которое, как она надеется, откроет новые горизонты в ее…
Президент США Дональд Трамп намерен избегать личные переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским во время форума в Давосе, который стартовал 19 января. Информацию публикует Politico. По данным издания, такое…
Ученые заявили, что сегодня, 20 января, на Земле ожидаются мощные магнитные бури, уровень геомагнитной активности может достигнуть значений G3-G4. Терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru разъяснила, для каких групп…
Политолог-американист Алексей Наумов, комментируя споры вокруг Гренландии и напряженность в американо-европейских отношениях, заявил об изменении отношения Европейского союза (ЕС) к президенту США Дональду Трампу. Его слова приводит «Лента.ру». «Это окончательно…
Наиболее благоприятными для ежегодного отпуска с точки зрения восстановления организма являются поздняя весна и начало осени. Об этом рассказал РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Московской области Иван Еременко. По…