Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Преподаватель РЭУ им. Плеханова Юлия Шайхразеева рассказала, что, несмотря на распространенное мнение о полной конфиденциальности криптовалют, в России ситуация складывается иначе — отечественные криптобиржи активно сотрудничают с правоохранительными органами и по их запросам раскрывают информацию о владельцах кошельков. Об этом информирует ИА RuNews24.ru.
По словам специалиста, большинство легальных криптоплатформ в стране уже перешли на стандарты KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег). Это означает обязательную идентификацию пользователей и контроль их транзакций.
По данным Chainalysis, Россия входит в топ-10 стран по объемам операций с криптовалютами, что делает ее зоной особого внимания регуляторов.
С 2021 года Росфинмониторинг использует собственную систему отслеживания криптотранзакций, способную устанавливать связи между анонимными кошельками.
Хотя блокчейн-протоколы, такие как Bitcoin или Ethereum, создавались как децентрализованные и «прозрачные», именно эта открытость позволяет анализировать транзакции при наличии нужных технологий.
В России постепенно выстраивается модель умеренного регулирования: криптовалюты официально не запрещены, но операции с ними все активнее включаются в правовое поле. Так, в Госдуму уже внесен законопроект о наказании за сокрытие цифровых активов, а с 2025 года планируется запуск специального налогового режима для таких операций.
В условиях «цифрового надзора» даже крупнейшие биржи, включая офшорные, стремятся соответствовать требованиям compliance. Иначе они рискуют лишиться доступа к российскому рынку и банковской системе. Для рядовых инвесторов и предпринимателей это означает необходимость адаптироваться: эпоха анонимных криптопереводов подходит к концу.
Ранее депутат Аргентины Пагано предложила России перейти на расчеты в нацвалютах. Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.
Российская тревел-блогер Елена Лисейкина рассказала о наиболее распространенных схемах обмана туристов в Турции. Она поделилась своими наблюдениями в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен». Первый вид мошенничества, о…
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала западные СМИ. В эфире радиостанции Sputnik она указала на вопиющее несоответствие приоритетов западной журналистики. По ее словам, медиа Брюсселя и других стран уделяют…
Японский космический аппарат Hayabusa2, который ранее доставил на Землю образцы грунта с астероида Рюгу, готовится к опасной миссии. После завершения основной программы он выполнит сверхблизкий пролёт рядом с околоземным астероидом…
Певица Анастасия Волочкова недовольна отказом певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, записать с ней совместную песню. Балерина отметила, что у нее нет необходимости в дуэте с этим исполнителем,…
С 1 июля в России вступают в силу два нововведения, затрагивающих автомобилистов и рынок автотоваров. При оценке платёжеспособности заёмщиков банки теперь будут учитывать не весь заявленный доход, а только его…
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недовольство позицией Тегерана, который отрицает факт проведения двусторонних консультаций с американской стороной на техническом уровне. Соответствующее заявление прозвучало в эфире программы The Michael Knowles…