Существует ряд финансовых операций, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Об этом RT сообщила специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.
«Подозрительными являются операции клиентов по переводу денежных средств между физическими лицами в сумме более 100 тысяч рублей в сутки или 1 миллион рублей в месяц, а также действия, превышающие по количеству 30 операций в день, менее минуты между зачислением средств и их списанием, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность», — уточнила Артемьева.
Она отметила, что чаще всего клиенты банков попадают под блокировку или разбирательство, если они собирают сразу всю совокупность подозрительных операций. Но, в общем, по закону, банки должны проверять любые операции, которые превышают 600 тыс. рублей.
По словам Артемьевой, банк может подозревать операции, когда клиент выводит несколько крупных сумм подряд в разные счета или переводит средства на адреса с сомнительной репутацией.
Если банк заблокировал счет для разбирательства, лучше предоставить все документы. Еще лучше — заранее предупредить банк о новых крупных операциях.
О новых санкциях в отношении российских кредитных организаций объявили власти Великобритании. В пресс-службе британского правительства указали, что Лондон стремится «изолировать Россию от международной финансовой системы». Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В России предложили увеличить выплаты за сдачу крови и ввести систему званий «Почетный донор России» с тремя степенями. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, размер…
Почти 99 процентов доноров крови в Российской Федерации сдавали ее безвозмездно. Такую цифру 14 июня, во Всемирный день донорства, озвучила врач и официальный представитель Министерства Здравоохранения государства Татьяна Гапонова. Информация…
Оценить вероятность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае пока затруднительно. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. Он напомнил, что подобные…
На Украине действует система поощрения операторов беспилотников, при которой подразделения получают баллы за поражение российских целей, передает The Washington Post. По данным издания, программа «Армия дронов» позволяет обменивать накопленные очки…
Представитель генералитета ВС киевского режима Сергей Кривонос в эфире местного телевизионного канала «Прямой» сделал прогноз о наиболее вероятной судьбе Краматорска, который в текущий момент остаётся под оккупацией нацистов. По его…
Власти Берлина планируют усилить контекст советских мемориалов за счет установки дополнительных табличек с критикой Иосифа Сталина, передает Berliner Zeitung. По данным издания, обсуждение этой инициативы показало, что советские памятники в…