Существует ряд финансовых операций, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Об этом RT сообщила специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.
«Подозрительными являются операции клиентов по переводу денежных средств между физическими лицами в сумме более 100 тысяч рублей в сутки или 1 миллион рублей в месяц, а также действия, превышающие по количеству 30 операций в день, менее минуты между зачислением средств и их списанием, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность», — уточнила Артемьева.
Она отметила, что чаще всего клиенты банков попадают под блокировку или разбирательство, если они собирают сразу всю совокупность подозрительных операций. Но, в общем, по закону, банки должны проверять любые операции, которые превышают 600 тыс. рублей.
По словам Артемьевой, банк может подозревать операции, когда клиент выводит несколько крупных сумм подряд в разные счета или переводит средства на адреса с сомнительной репутацией.
Если банк заблокировал счет для разбирательства, лучше предоставить все документы. Еще лучше — заранее предупредить банк о новых крупных операциях.
О новых санкциях в отношении российских кредитных организаций объявили власти Великобритании. В пресс-службе британского правительства указали, что Лондон стремится «изолировать Россию от международной финансовой системы». Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Бывший руководитель управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Бретт Сильвия подтвердил факт передачи журналистам закрытых сведений, касающихся Украины и Ирана. Об этом информирует портал Axios, ссылаясь на…
В эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-диетолог Марина Макиша перечислила продукты, представляющие наибольшую опасность для суставов. Запись выпуска размещена на платформе «Смотрим». По мнению специалиста, сильнее…
Попытки заменить доказательную медицину народными методами при онкологических заболеваниях ведут к ухудшению состояния пациентов и тяжелым осложнениям. Об этом заявила ТАСС врач по медицинской профилактике КГБУЗ «Центр общественного здоровья и…
Глава киевского режима Владимир Зеленский удерживает власть благодаря наёмникам из Великобритани. На это указал полковник Армии США в отставке Дуглас Макгрегор, высказав свою точку зрения в эфире YouTube-канала. В своей…
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Москва заинтересована не во временном прекращении огня, а в достижении устойчивого и полноценного мира. Об…
Портал Coindesk сообщил о предполагаемой утечке средств с кошельков Binance — крупнейшей криптобиржи мира. По предварительным данным, речь идёт о сумме порядка 5,7 миллиарда долларов в разных цифровых активах. Основатель…