Существует ряд финансовых операций, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Об этом RT сообщила специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.
«Подозрительными являются операции клиентов по переводу денежных средств между физическими лицами в сумме более 100 тысяч рублей в сутки или 1 миллион рублей в месяц, а также действия, превышающие по количеству 30 операций в день, менее минуты между зачислением средств и их списанием, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность», — уточнила Артемьева.
Она отметила, что чаще всего клиенты банков попадают под блокировку или разбирательство, если они собирают сразу всю совокупность подозрительных операций. Но, в общем, по закону, банки должны проверять любые операции, которые превышают 600 тыс. рублей.
По словам Артемьевой, банк может подозревать операции, когда клиент выводит несколько крупных сумм подряд в разные счета или переводит средства на адреса с сомнительной репутацией.
Если банк заблокировал счет для разбирательства, лучше предоставить все документы. Еще лучше — заранее предупредить банк о новых крупных операциях.
О новых санкциях в отношении российских кредитных организаций объявили власти Великобритании. В пресс-службе британского правительства указали, что Лондон стремится «изолировать Россию от международной финансовой системы». Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Адвокат Сергей Жорин разъяснил, что включение Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов не влечет за собой автоматического запрета мессенджера Telegram в России. Об этом пишет Life.ru. Рядовые пользователи сохраняют…
Летом люди традиционно налегают на салаты из свежих помидоров, огурцов и зелени. Однако неправильная заправка способна свести на нет всю пользу такого блюда – вместо витаминов человек получает тяжесть в…
ФНС в Москве проверяет, откуда у безработных горожан дорогая недвижимость, пишут федеральные СМИ. Об этом в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей высказался юрист Иван Соловьёв. Эксперт отметил, что очень…
Правительство РФ приняло решение продлить полный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничение будет действовать до 31 января 2027 года. Отдельные ограничения коснулись и других видов топлива. Запрет для производителей на…
Минувшей ночью на территорию Польши упала ракета. Согласно заявлениям польских военных, ракета упала в двух километрах от жилых поселков и оставила глубокую воронку. К настоящему времени принадлежность ракеты установить не…
Польское общество выражает серьезную тревогу и опасения, связанные с падением на территории страны крылатой ракеты. Как сообщают СМИ, к настоящему моменту не удалось определить, происхождение указанного оружия и откуда оно…