Существует ряд финансовых операций, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Об этом RT сообщила специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.
«Подозрительными являются операции клиентов по переводу денежных средств между физическими лицами в сумме более 100 тысяч рублей в сутки или 1 миллион рублей в месяц, а также действия, превышающие по количеству 30 операций в день, менее минуты между зачислением средств и их списанием, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность», — уточнила Артемьева.
Она отметила, что чаще всего клиенты банков попадают под блокировку или разбирательство, если они собирают сразу всю совокупность подозрительных операций. Но, в общем, по закону, банки должны проверять любые операции, которые превышают 600 тыс. рублей.
По словам Артемьевой, банк может подозревать операции, когда клиент выводит несколько крупных сумм подряд в разные счета или переводит средства на адреса с сомнительной репутацией.
Если банк заблокировал счет для разбирательства, лучше предоставить все документы. Еще лучше — заранее предупредить банк о новых крупных операциях.
О новых санкциях в отношении российских кредитных организаций объявили власти Великобритании. В пресс-службе британского правительства указали, что Лондон стремится «изолировать Россию от международной финансовой системы». Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В Минэкологии Московской области предупредили, что в регионе зафиксированы частые случаи выхода лосей на дороги общего пользования. Об этом сообщает телеграм-канал РИАМО. В пресс-службе ведомства отметили, что лось – крупнейший…
Ученица седьмого класса выпала из окна третьего этажа гимназии в Новосибирске. Соответствующую информацию в четверг, 23 мая, опубликовал портал «БФМ.РУ». Как отметили семьи учащихся в беседе с журналистами, пострадавшая являлась…
У никаба — традиционного мусульманского женского головного убора, в котором остаются открытыми только глаза, — не должно быть будущего в России. Об этом заявил священник РПЦ Павел Островский в своём…
Известная советская и российская актриса Светлана Немоляева подтвердила, что находится в серьезном медицинском состоянии. Журналистам портала 360.ru удалось побеседовать с актрисой. Сообщалось, что врачи диагностировали у Немоляевой приступ фибрилляции предсердий.…
Певица Катя Лель ответила на вопрос журналиста NEWS.ru о новой композиции Аллы Пугачевой, получившей название «Ложный стыд». Артистка призналась, что пока не слушала работу своей коллеги, и назвала Примадонну легендой…
Врач-кардиолог Денис Соколов рассказал, что о симптомах артериальной гипертензии. Об этом пишет РИАМО. По его словам, у человека могут появляться головные боли, головокружение, нарушение зрения, эмоциональная нестабильность. Он подчеркнул, что…