Существует ряд финансовых операций, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Об этом RT сообщила специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.
«Подозрительными являются операции клиентов по переводу денежных средств между физическими лицами в сумме более 100 тысяч рублей в сутки или 1 миллион рублей в месяц, а также действия, превышающие по количеству 30 операций в день, менее минуты между зачислением средств и их списанием, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность», — уточнила Артемьева.
Она отметила, что чаще всего клиенты банков попадают под блокировку или разбирательство, если они собирают сразу всю совокупность подозрительных операций. Но, в общем, по закону, банки должны проверять любые операции, которые превышают 600 тыс. рублей.
По словам Артемьевой, банк может подозревать операции, когда клиент выводит несколько крупных сумм подряд в разные счета или переводит средства на адреса с сомнительной репутацией.
Если банк заблокировал счет для разбирательства, лучше предоставить все документы. Еще лучше — заранее предупредить банк о новых крупных операциях.
О новых санкциях в отношении российских кредитных организаций объявили власти Великобритании. В пресс-службе британского правительства указали, что Лондон стремится «изолировать Россию от международной финансовой системы». Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В Москве в ближайшие выходные ожидается резкое похолодание. Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха значительно понизится. По его словам, ночные температуры составят от 20…
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за предоставление приоритета российским студентам при распределении мест в общежитиях. Он отметил, что сейчас многие абитуриенты из регионов сталкиваются с отказами из-за дефицита мест, в…
Вопрос о функционировании дошкольных учреждений до 20:00 требует тщательного анализа. Безусловно, реализация подобной инициативы потребует дополнительных финансовых ресурсов для оплаты труда воспитателей за увеличенное время работы. Вместе с тем, это…
ЛДПР предложила создать в России сеть социально значимых маршрутов общественного транспорта, соединяющих муниципалитеты и обеспечивающих доступ к больницам, школам и МФЦ. По словам главы партии Леонида Слуцкого, автобусы должны ходить…
Вечером 20 января на юге Польши сошёл с рельсов региональный электропоезд. Как сообщил в социальной сети X министр инфраструктуры республики Дариуш Климчак, инцидент произошёл после 21:00 на железнодорожной линии Варшава…
Киевский блогер Андрей Мартыненко сообщил, что из-за холода и отсутствия отопления он перебрался в туалет своей трехкомнатной квартиры. Об этом пишет «Газета.Ru». По словам Мартыненко, в жилых комнатах слишком холодно,…