Существует ряд финансовых операций, которые банки могут признать подозрительными и заблокировать счет. Об этом RT сообщила специалист финансовой платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.
«Подозрительными являются операции клиентов по переводу денежных средств между физическими лицами в сумме более 100 тысяч рублей в сутки или 1 миллион рублей в месяц, а также действия, превышающие по количеству 30 операций в день, менее минуты между зачислением средств и их списанием, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность», — уточнила Артемьева.
Она отметила, что чаще всего клиенты банков попадают под блокировку или разбирательство, если они собирают сразу всю совокупность подозрительных операций. Но, в общем, по закону, банки должны проверять любые операции, которые превышают 600 тыс. рублей.
По словам Артемьевой, банк может подозревать операции, когда клиент выводит несколько крупных сумм подряд в разные счета или переводит средства на адреса с сомнительной репутацией.
Если банк заблокировал счет для разбирательства, лучше предоставить все документы. Еще лучше — заранее предупредить банк о новых крупных операциях.
О новых санкциях в отношении российских кредитных организаций объявили власти Великобритании. В пресс-службе британского правительства указали, что Лондон стремится «изолировать Россию от международной финансовой системы». Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
К концу недели в Сибири ожидаются сильнейшие морозы до минус 40 градусов из-за проникновения холодного воздуха с Северного Ледовитого океана, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В…
Переговоры представителей Белого дома и киевского режима показали мало признаков значительного прорыва, который мог бы вдохнуть новую жизнь в переговорный процесс. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Несмотря на позитивные формулировки,…
Банки усиливают контроль за переводами, и клиентам важно правильно оформлять транши, чтобы избежать блокировок, рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин, передает «Прайм». Под подозрение часто попадают…
Основатель Telegram Павел Дуров высказался о цензуре в мировой сети и отношении к ней в Евросоюзе. Об этом написал в своих соцсетях. По мнению бизнесмена, сначала ЕС устанавливает жесткие требования…
Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в комментарии агентству «Прайм» объяснил, почему в конце года рубль укрепился, а доллар ослаб. Он указал, что на этой неделе внебиржевой…
Запущенная недавно программа мобилизации молодежи на Украине под названием «Контракт 18-24» завершилась полным провалом. Об этом сообщает итальянское издание L’Antidiplomatico. «Попытка Киева укрепить армию программой „Контракт 18-24“ потерпела сокрушительный провал»,…