Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
Банк России рекомендовал кредитным организациям внимательнее отслеживать крупные и нетипичные операции с наличными деньгами. Одним из признаков возможного риска названа сумма от 5 млн рублей за одну операцию или совокупность операций в течение месяца.
Соответствующие методические рекомендации Центробанк опубликовал еще 21 мая 2026 года. При этом указанная сумма не является новым порогом обязательного контроля и сама по себе не означает, что операция будет признана подозрительной.
Особое внимание банки могут уделять крупным пополнениям счетов, включая внесение денег через банкоматы, переводам без открытия счета, покупке драгоценных металлов и обмену наличной валюты.
При возникновении подозрений кредитная организация вправе запросить документы, подтверждающие законность происхождения средств.
Это могут быть справки о доходах, налоговые декларации, договоры купли-продажи недвижимости или другого имущества.
Простого объяснения, что деньги были накоплены, в отдельных случаях может оказаться недостаточно.
Если представленные сведения не устранят подозрения, банк вправе отказать в проведении операции в соответствии с требованиями закона № 115-ФЗ.
Ранее глава Газпромбанка Акимов назвал состояние банковской системы России устойчивым. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Совокупный доход депутатов Государственной думы нового созыва за 2025 год составил 24,9 млрд рублей. Такие данные получили «Ведомости», изучив декларации парламентариев. Для исследования использовались сведения, опубликованные на сайтах Центральной избирательной…
В период с 27 по 29 октября в Москве не исключаются временные перебои в работе мобильного интернета. Зона возможного действия ограничений – территория внутри Третьего транспортного кольца. Об этом в…
Прокуратура Рима потребовала приговорить гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному заключению по делу об убийстве уроженки Омска Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери Андромеды. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.…
Президент РФ Владимир Путин выступил с рекомендацией в адрес российских регионов. Местным властям предложено изучить вопрос о введении дополнительных мер поддержки для беременных женщин и рожениц, чьи мужья принимают участие…
Власти Германии выразили недовольство отказом Чехии, Словакии и Венгрии участвовать в предоставлении гарантий по новому кредиту Украине на €45 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на немецкого дипломата. По…
Продюсер конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока» Виктор Беззубов заявил, что сотрудники гостиницы в Нерюнгри резко изменили отношение к нему после смерти музыкального критика Сергея Соседова. Об этом он рассказал в…