На базе Центробанка РФ начала работу в полном объеме антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), с помощью которой банки смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам – юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщает ТАСС.
Полученную с помощью сервиса информацию можно будет использовать при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
ЦБ начал тестирование платформы в конце декабря, подключив к ней 40 банков. В конце марта было предложено присоединиться к сервису всем кредитным организациям.
Согласно закону, на основании которого была создана платформа, каждый клиент банка из числа российских юрлиц и индивидуальных предпринимателей будет получать один из трех уровне риска – высокий, средний или низкий.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что Банк России повысил до миллиона долларов месячный лимит для переводов физических лиц на свои зарубежные счета или другому человеку. До этого лимит был обозначен 150 тысячами долларов.
Отмечается, что теперь разрешены переводы в других валютах в эквиваленте миллиона долларов. Такой же порог установлен для переводов резидентов «дружественных государств».
Подробнее по теме смотрите в программе ОСН ТВ «Честно говоря».
В Европе призвали готовиться к возобновлению контактов с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR. По словам эстонского президента Алара Кариса, европейцам пора готовиться к возобновлению контактов с россиянами после завершения…
В МИД РФ выступили с обвинениями в адрес Евросоюза относительно нарушений международного права в связи с принятием 20-го пакета антироссийских санкций. Полный текст опубликован в понедельник, 27 апреля, на сайте…
В России назвали способ прекратить удары ВСУ по Севастополю. Об этом пишет «Газета.Ru». Как отметил военный эксперт Виктор Литовкин, чтобы обезопасить город нужно освободить новые регионы Украины. «Для того чтобы…
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного заседания Совета законодателей вспомнил слова писателя Александра Солженицына, сделанному им в Госдуме в 1994 году. Об этом сообщает РИА Новости. Глава государства пожелал…
Юрист Дмитрий Кваша рассказал, что делать при переводе денег от незнакомца. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». По его словам, злоумышленники обращаются в мессенджерах с просьбой вернуть финансовые средства. «Как правило,…
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Совете законодателей обратился к российским парламентариям с просьбой обратить свое внимание на необходимость стимулирования экономики страны. Об этом в понедельник, 27 апреля,…