На базе Центробанка РФ начала работу в полном объеме антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), с помощью которой банки смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам – юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщает ТАСС.
Полученную с помощью сервиса информацию можно будет использовать при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
ЦБ начал тестирование платформы в конце декабря, подключив к ней 40 банков. В конце марта было предложено присоединиться к сервису всем кредитным организациям.
Согласно закону, на основании которого была создана платформа, каждый клиент банка из числа российских юрлиц и индивидуальных предпринимателей будет получать один из трех уровне риска – высокий, средний или низкий.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что Банк России повысил до миллиона долларов месячный лимит для переводов физических лиц на свои зарубежные счета или другому человеку. До этого лимит был обозначен 150 тысячами долларов.
Отмечается, что теперь разрешены переводы в других валютах в эквиваленте миллиона долларов. Такой же порог установлен для переводов резидентов «дружественных государств».
Подробнее по теме смотрите в программе ОСН ТВ «Честно говоря».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди вновь призвал президента России Владимира Путина искать дипломатический путь к завершению конфликта на Украине. Заявление прозвучало во время встречи лидеров в Нью-Дели. По словам индийского премьера,…
Восемь человек, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на территории Архангельской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщается в Telegram-канале регионального минздрава. Состояние восьми оценивается как тяжелое,…
Центральное разведывательное управление США представило общественности пакет документов о терактах, произошедших 11 сентября 2001 года. Об этом пишет ТАСС. Публикация включает 71 сводку разведывательной информации, которая готовилась для президента США.…
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии Первому каналу заявил, что любые позитивные сдвиги в отношениях Москвы и Вашингтона вызывают бешенство у…
Помощник президента России Юрий Ушаков во время выступления на «Первом канале» заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди осведомлён о деталях ситуации в зоне СВО. По его словам, это стало заметно…
Белый дом официально подтвердил, что Российская Федерация получила приглашение на министерскую встречу Группы двадцати (G20). Она будет посвящена вопросам энергетики и пройдет в Хьюстоне, штат Техас, с 14 по 16…