На базе Центробанка РФ начала работу в полном объеме антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), с помощью которой банки смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам – юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщает ТАСС.
Полученную с помощью сервиса информацию можно будет использовать при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
ЦБ начал тестирование платформы в конце декабря, подключив к ней 40 банков. В конце марта было предложено присоединиться к сервису всем кредитным организациям.
Согласно закону, на основании которого была создана платформа, каждый клиент банка из числа российских юрлиц и индивидуальных предпринимателей будет получать один из трех уровне риска – высокий, средний или низкий.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что Банк России повысил до миллиона долларов месячный лимит для переводов физических лиц на свои зарубежные счета или другому человеку. До этого лимит был обозначен 150 тысячами долларов.
Отмечается, что теперь разрешены переводы в других валютах в эквиваленте миллиона долларов. Такой же порог установлен для переводов резидентов «дружественных государств».
Подробнее по теме смотрите в программе ОСН ТВ «Честно говоря».
В Лесозаводске, на базе 16-й отдельной гвардейской Хинганской бригады радиационной, химической и биологической защиты, состоялось вручение наград ликвидаторам чернобыльской аварии. Церемонию провёл спикер краевого парламента Антон Волошко, приурочив её к…
Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой снизить объём бумажной отчётности для бюджетников, сделав акцент на медицине и образовании. Соответствующий документ, подготовленный по итогам мартовского съезда РСПП и беседы с…
По итогам 2025 года двадцать крупнейших банковских групп России сократили штат на 4 процента — до 557 тысяч человек, что соответствует уровню 2023 года. Об этом пишет КоммерсантЪ. Снижение численности…
Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров отметели свою годовщину свадьбы 25 апреля. Пара узаконила свои отношения 12 лет назад, проведя роспись в ЗАГСе на Таганке. В честь этого события спортсменка…
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин регулярно, по нескольку раз в день, получает оперативные сводки обо всех инцидентах, связанных с атаками Киева на российские регионы. «Президент постоянно,…
Врач-невролог, специалист по лечению тревожных расстройств клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Юлия Прокофьева заявила, что вечерние тренировки убивают здоровый сон. Об этом сообщает РИАМО. По словам специалиста, подобное изматывания…