На базе Центробанка РФ начала работу в полном объеме антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), с помощью которой банки смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам – юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщает ТАСС.
Полученную с помощью сервиса информацию можно будет использовать при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
ЦБ начал тестирование платформы в конце декабря, подключив к ней 40 банков. В конце марта было предложено присоединиться к сервису всем кредитным организациям.
Согласно закону, на основании которого была создана платформа, каждый клиент банка из числа российских юрлиц и индивидуальных предпринимателей будет получать один из трех уровне риска – высокий, средний или низкий.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что Банк России повысил до миллиона долларов месячный лимит для переводов физических лиц на свои зарубежные счета или другому человеку. До этого лимит был обозначен 150 тысячами долларов.
Отмечается, что теперь разрешены переводы в других валютах в эквиваленте миллиона долларов. Такой же порог установлен для переводов резидентов «дружественных государств».
Подробнее по теме смотрите в программе ОСН ТВ «Честно говоря».
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о том, что семьи, покинувшие Алешки в ходе гуманитарной операции, проведённой Россией и Украиной, обратились с просьбой помочь в поиске родственников.…
В Атланте прошла встреча глав внешнеполитических ведомств государств G20, которая запомнилась резонансным эпизодом. Австрийское издание сообщило, что министр иностранных дел Германии оказался в неудобном положении из-за отказа участвовать в совместном…
Российский миллиардер Роман Абрамович впервые появился на публике вместе с 42-летней украинской топ-моделью Натальей Гоций. Совместный выход пары состоялся в Азербайджане на международном фестивале искусств Baku International Art Festival (BIAF).…
Сербские правоохранители задержали предпринимателя Давора Мачуру — собственника Alta Banka, чьими услугами активно пользуются переехавшие в страну иностранцы, включая граждан России. Информацию об этом распространил портал Nova.rs. Лицензия у кредитной…
К пожизненному лишению свободы приговорён мужчина, признанный виновным в расправе над супругой и девятилетней дочерью предпринимателя Хорена Казаряна. Преступление было совершено в центре Москвы в 2015 году. На оглашении приговора…
Декабрьский саммит G20 в Майами может стать площадкой для встречи главы России Владимира Путина и Владимира Зеленского, если они примут приглашения президента США Дональда Трампа. Возможные итоги этого события анализирует…