На базе Центробанка РФ начала работу в полном объеме антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), с помощью которой банки смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам – юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщает ТАСС.
Полученную с помощью сервиса информацию можно будет использовать при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
ЦБ начал тестирование платформы в конце декабря, подключив к ней 40 банков. В конце марта было предложено присоединиться к сервису всем кредитным организациям.
Согласно закону, на основании которого была создана платформа, каждый клиент банка из числа российских юрлиц и индивидуальных предпринимателей будет получать один из трех уровне риска – высокий, средний или низкий.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что Банк России повысил до миллиона долларов месячный лимит для переводов физических лиц на свои зарубежные счета или другому человеку. До этого лимит был обозначен 150 тысячами долларов.
Отмечается, что теперь разрешены переводы в других валютах в эквиваленте миллиона долларов. Такой же порог установлен для переводов резидентов «дружественных государств».
Подробнее по теме смотрите в программе ОСН ТВ «Честно говоря».
Британец Иэн Хантли, ставший одним из наиболее известных детоубийц страны, умер в результате полученных травм через несколько дней после нападения в тюрьме строгого режима Франкленд. Об этом сообщила полиция графства…
Военные запасы США истощаются в войне с Ираном, это лишает Вашингтон возможности противостоять России, Китаю и КНДР. Об этом пишет The American Conservative. Американское издание указывает, что каждый день военной…
После взрывов на нефтехранилищах в Иране могут пойти кислотные дожди, предупредили в Красном полумесяце Исламской Республики. Организация опубликовала соответствующее заявление в своем Telegram-канале, передает РИА Новости. Населению рекомендовали оставаться дома при выпадении осадков вблизи объектов…
Заслуженная артистка России Ольга Кабо, известная как один из секс-символов отечественного кино, поделилась секретом своей подтянутой фигуры. Ее цитирует РИА Новости. Артистка поделилась, что всегда воспринимала звание «секс-символ» с долей…
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что Владимир Зеленский способен уничтожить нефтепровод «Дружба». Об этом глава правительства заявил в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в социальной сети в воскресенье. Словацкий лидер призвал не медлить с принятием мер…
Telegram-канал SHOT пишет, что тревел-шоу «Орел и решка» спровоцировало скандал на Украине из-за нового сезона на русском языке. В публикации говорится, что телепрограмма, которая с начала СВО активно поддерживала Вооружённые…