На базе Центробанка РФ начала работу в полном объеме антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), с помощью которой банки смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам – юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщает ТАСС.
Полученную с помощью сервиса информацию можно будет использовать при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
ЦБ начал тестирование платформы в конце декабря, подключив к ней 40 банков. В конце марта было предложено присоединиться к сервису всем кредитным организациям.
Согласно закону, на основании которого была создана платформа, каждый клиент банка из числа российских юрлиц и индивидуальных предпринимателей будет получать один из трех уровне риска – высокий, средний или низкий.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что Банк России повысил до миллиона долларов месячный лимит для переводов физических лиц на свои зарубежные счета или другому человеку. До этого лимит был обозначен 150 тысячами долларов.
Отмечается, что теперь разрешены переводы в других валютах в эквиваленте миллиона долларов. Такой же порог установлен для переводов резидентов «дружественных государств».
Подробнее по теме смотрите в программе ОСН ТВ «Честно говоря».
Депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов предрек военный конфликт в случае вторжения американских войск в Гренландию. Его слова передает телеканал CNN. Депутат заявил, что Копенгаген будет защищать…
Российский боец Александр Карабанов, прошедший «Бахмутскую мясорубку» погиб в боях за Красноармейск. Об этом сообщил сетевой портал «Брянские новости». Авторы издания отмечают, что о смерти военнослужащего стало известно в октябре…
Новосибирский областной суд пересмотрел приговор руководителю и воспитателю частного детского сада «Маленький принц» за истязание детей, уменьшив сроки наказания на полгода, сообщает пресс-служба судов региона. Октябрьский районный суд признал обеих…
В Сети вспомнили заявление жены Владимира Зеленского Елены о готовности украинцев терпеть отключение электричества ради перспективы членства в Европейском союзе. Как сообщает KP.RU, она вступила с ним еще в начале…
В интервью изданию «Абзац» исполнитель Юрий Лоза поделился своим мнением о влиянии искусственного интеллекта (ИИ) на музыкальную индустрию, рассматривая как потенциальные выгоды и возможности для музыкантов, так и возможные недостатки,…
Военные самолеты были направлены на базу Соединенных Штатах в Гренландии в связи с претензиями Вашингтона на этот остров. Об этом Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, опубликовав пост в…