Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) отреагировала на ситуацию с утечкой секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с данными о банковских операциях в России. Подозрительные операции проверяются, по некоторым фактам были возбуждены уголовные дела, отметили в надзорном органе.
«Изложенные в материалах [СМИ] факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — приводит РБК позицию Росфинмониторинга.
Однако в ведомстве не привели конкретных примеров, когда заводились уголовные дела. По словам собеседников издания, «российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что финразведка США получила из отчетов о подозрительных операциях, поданных в службу FinCEN международными банками, данные о почти 200 операциях в РФ. Уточнялось, что в списке базы данных — 3810 транзакций, где одной из сторон выступал российский банк. Операции совершались в разное время, в большинстве случаев — с 2008-го по 2016 год.
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался по поводу организации чемпионата мира по футболу 2026 года, который примут три страны. В интервью, опубликованном РИА Новости, он заявил, что Соединенные Штаты…
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что при его руководстве во Вьетнамской войне победа была бы одержана за три или четыре месяца. Об этом в четверг,…
Математик Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от премии в миллион долларов, встретил свое 60-летие в привычной для себя обстановке. Ученый по-прежнему ведет затворнический образ жизни в петербургском районе…
11 июня Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют, которые вступают в силу 12 июня и будут действовать до 15 июня 2026 года включительно. Регулятор скорректировал котировки доллара США, евро…
Высокопоставленные представители служб национальной безопасности Объединённых Арабских Эмиратов и Ирана встретились лицом к лицу впервые после того, как США и Израиль начали боевые действия против Тегерана. Об этом сообщают осведомлённые…
В Париже задержали сотрудника Национального музея естественной истории после инцидента с посетительницей. По данным Le Parisien, 24-летний охранник, находившийся в одном из выставочных залов, попытался сделать снимок под юбкой женщины.…