Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) отреагировала на ситуацию с утечкой секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с данными о банковских операциях в России. Подозрительные операции проверяются, по некоторым фактам были возбуждены уголовные дела, отметили в надзорном органе.
«Изложенные в материалах [СМИ] факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — приводит РБК позицию Росфинмониторинга.
Однако в ведомстве не привели конкретных примеров, когда заводились уголовные дела. По словам собеседников издания, «российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что финразведка США получила из отчетов о подозрительных операциях, поданных в службу FinCEN международными банками, данные о почти 200 операциях в РФ. Уточнялось, что в списке базы данных — 3810 транзакций, где одной из сторон выступал российский банк. Операции совершались в разное время, в большинстве случаев — с 2008-го по 2016 год.
Глава ДНР Денис Пушилин назвал использование украинскими военными российских военнопленных в качестве смертников серьёзным военным преступлением. В интервью ТАСС он подчеркнул, что подобные действия грубо нарушают международное гуманитарное право. Пушилин…
Социальные пенсии в России с 1 апреля 2027 года планируют повысить на 6,8%. Страховые пенсии проиндексируют в два этапа. Об этом РИА Новости сообщил председатель Президиума Центрального правления Союза пенсионеров…
Кирилл Дмитриев связал беспорядки во Франкфурте-на-Майне с политикой канцлера Германии Фридриха Мерца. Спецпредставитель президента России и глава РФПИ назвал происходящее «хаосом Мерца». Свой комментарий Дмитриев опубликовал в соцсети, отреагировав на…
Госсекретарь США Марко Рубио кратко обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможность встречи президентов двух стран на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом он…
В ночь с субботы на воскресенье экс-глава венгерского Кабмина Виктор Орбан выступил в поддержку польского лидера Кароля Навроцкого и уличил своего местного коллегу Дональда Туска в попытке государственного переворота. Свою…
Решение Черногории ввести визы для россиян может обернуться серьезными экономическими потерями для страны. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал председатель Демократической народной партии Милан Кнежевич, назвав эту меру…