Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) отреагировала на ситуацию с утечкой секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с данными о банковских операциях в России. Подозрительные операции проверяются, по некоторым фактам были возбуждены уголовные дела, отметили в надзорном органе.
«Изложенные в материалах [СМИ] факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — приводит РБК позицию Росфинмониторинга.
Однако в ведомстве не привели конкретных примеров, когда заводились уголовные дела. По словам собеседников издания, «российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что финразведка США получила из отчетов о подозрительных операциях, поданных в службу FinCEN международными банками, данные о почти 200 операциях в РФ. Уточнялось, что в списке базы данных — 3810 транзакций, где одной из сторон выступал российский банк. Операции совершались в разное время, в большинстве случаев — с 2008-го по 2016 год.
В воскресенье, 26 апреля, телеканал ТНТ представил новую порцию китайского хаоса в третьем эпизоде шоу «Сокровища императора-3». Эпизод оказался насыщенным событиями: участники столкнулись с угнанными такси, бамбуковыми флейтами, необычным супом…
В Москве и Московской области в понедельник объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, осадков и гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра России. В столице предупреждение действует…
Словакия заново оценивает свои отношения с Евросоюзом, поскольку Брюссель придает большее значение вопросу Украины, нежели внутренним делам стран Союза. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил Евродепутат от Словакии…
Приморское отделение Социального фонда России скорректировало график апрельских перечислений семьям с детьми. Поскольку стандартная дата доставки 3 мая выпадает на выходной день, деньги на банковские карты придут заранее — 28…
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о новой схеме обмана. Злоумышленники создают поддельные ресурсы, маскируя их под официальные площадки Следственного комитета РФ, и…
Современные технологии не позволят создать на Марсе полностью автономную базу, не зависящую от поставок с Земли, поэтому использовать Красную планету как «убежище» в случае глобальной катастрофы невозможно. Об этом РИА…