Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) отреагировала на ситуацию с утечкой секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с данными о банковских операциях в России. Подозрительные операции проверяются, по некоторым фактам были возбуждены уголовные дела, отметили в надзорном органе.
«Изложенные в материалах [СМИ] факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — приводит РБК позицию Росфинмониторинга.
Однако в ведомстве не привели конкретных примеров, когда заводились уголовные дела. По словам собеседников издания, «российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что финразведка США получила из отчетов о подозрительных операциях, поданных в службу FinCEN международными банками, данные о почти 200 операциях в РФ. Уточнялось, что в списке базы данных — 3810 транзакций, где одной из сторон выступал российский банк. Операции совершались в разное время, в большинстве случаев — с 2008-го по 2016 год.
Известная журналистка Алена Жигалова приняла решение покинуть реалити-шоу «Мастер игры». Она заявила, что не хочет оставаться среди участников, которые не обладают игровыми навыками и опираются на своих детей. Этим она…
Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что позиции Украины Владимира Зеленского терпят сокрушительное поражение, в то время как позиции…
В штате Вирджиния, США, произошёл необычный случай. Летучая мышь пробралась в рот женщины, когда та спала. Об этом сообщает издание Unexplained Mysteries. Инцидент случился в конце августа. Гастроэнтеролог Криста Эдельман…
Материалы о якобы нелегитимности предстоящих выборов в России, подготовленные в Брюсселе, могут использовать для обоснования новых санкций против Москвы, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во…
Спасатели на Камчатке рекомендуют не приближаться к пяти вулканам полуострова из-за их активности. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, продолжается активность Безымянного, Мутновского, Шивелуча, Ключевского и Карымского вулканов.…
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости сообщил, что лето 2027 года в России ожидается прохладным и дождливым. По его словам, определяющим фактором станет климатическое…