Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) отреагировала на ситуацию с утечкой секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с данными о банковских операциях в России. Подозрительные операции проверяются, по некоторым фактам были возбуждены уголовные дела, отметили в надзорном органе.
«Изложенные в материалах [СМИ] факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — приводит РБК позицию Росфинмониторинга.
Однако в ведомстве не привели конкретных примеров, когда заводились уголовные дела. По словам собеседников издания, «российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что финразведка США получила из отчетов о подозрительных операциях, поданных в службу FinCEN международными банками, данные о почти 200 операциях в РФ. Уточнялось, что в списке базы данных — 3810 транзакций, где одной из сторон выступал российский банк. Операции совершались в разное время, в большинстве случаев — с 2008-го по 2016 год.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил второе за неделю совещание президента РФ Владимира Путина с Советом безопасности страны. Об этом пишет ТАСС. Песков отметил, что еженедельный график соблюдается, но при…
22 января 2026 года — день внутреннего баланса и прагматичного движения вперед. Главным событием становится переход Луны в Весы (в 06:47 по МСК), что смещает фокус с деталей и анализа…
Президент Финляндии Александр Стубб заверил, что у Европы есть возможность обеспечить свою защиту без помощи США. «Может ли Европа защитить себя? Мой ответ - однозначно да… Без американцев», — указал…
22 января 2026 года — день внутреннего баланса и прагматичного движения вперед. Главным событием становится переход Луны в Весы (в 06:47 по МСК), что смещает фокус с деталей и анализа…
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа, комментируя заявления о положительном контексте переговоров РФ и США, подчеркнул, что это радует. Его слова приводит «Лента.ру». Напомним, спецпосланник президента США…
В Кремле высказались о судьбе пекарни «Машенька», которая отправляла пирожки главе государству Владимиру Путину. Эту тему в эфире радио «Маяк» затронул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владелец предприятия Денис Максимов…