Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) отреагировала на ситуацию с утечкой секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с данными о банковских операциях в России. Подозрительные операции проверяются, по некоторым фактам были возбуждены уголовные дела, отметили в надзорном органе.
«Изложенные в материалах [СМИ] факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — приводит РБК позицию Росфинмониторинга.
Однако в ведомстве не привели конкретных примеров, когда заводились уголовные дела. По словам собеседников издания, «российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что финразведка США получила из отчетов о подозрительных операциях, поданных в службу FinCEN международными банками, данные о почти 200 операциях в РФ. Уточнялось, что в списке базы данных — 3810 транзакций, где одной из сторон выступал российский банк. Операции совершались в разное время, в большинстве случаев — с 2008-го по 2016 год.
В России вновь набирает популярность мужская прическа с ровной челкой, напоминающей штрихкод. По информации Telegram-канала Shot, представители поколения Z все чаще возвращаются к этому некогда модному стилю. Поколение, чье детство…
Замглавы американского Государственного Департамента Кристофер Ландау проинформировал о том, что рассказывавшие о планах отказаться от добываемого на территории Российской Федерации газового топлива государства Европы постоянно нарушают свои обещания. На своих страницах в социальных сетях он отметил, что…
Освобождение российскими войсками Красноармейска в ДНР, как отмечает британская The Daily Telegraph, стало демонстрацией новой тактики на поле боя. По оценке издания, российская армия отказалась от классических наступлений танковыми колоннами…
Специалисты по выявлению лжи обнаружили признаки скрытого посыла в заявлении известной певицы Ларисы Долиной, касающемся ее обмана со стороны мошенников. Артистка рассказала о том, как под давлением обстоятельств продала свою…
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц планируют провести в понедельник встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне. Как пишет The Independent, на переговорах будут…
Бывший президент Франции Николя Саркози, который ранее был освобождён из тюрьмы под судебный контроль, рассказал о своём трёхнедельном опыте заключения, где его питание состояло главным образом из злаковых батончиков и…