Фото: duma.gov.ru
Росфинмониторинг выступил с предложением включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в число субъектов, подлежащих регулированию в рамках антиотмывочного законодательства. Это позволит агентству напрямую получать информацию о транзакциях через Систему быстрых платежей (СБП) и использовании карт «Мир», сообщает РБК.
По словам представителя Росфинмониторинга, на данный момент учреждение получает такую информацию через банки, так как НСПК не имеет прямых контактов с антиотмывочной системой.
Предложение предусматривает, что интеграция НСПК в антиотмывочное законодательство облегчит процесс сбора данных и ускорит работу финансовой разведки.
Представитель подчеркнул, что для реализации этого плана потребуются изменения в законодательстве.
Ранее Центробанк РФ выявил нарушения и недостатки в работе брокеров, связанные с предотвращением конфликтов интересов при участии в первичном публичном размещении акций (IPO). Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В ночь с пятницы на субботу американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с телевизионным каналом Real America's Voice предложил интервьюеру заключить пари на то, что Гренландия перейдет под контроль…
Египет с 1 августа запустил электронную систему оформления виз для иностранных туристов. Нововведение должно упростить процедуру въезда и сократить время ожидания в аэропортах. Оформить визу по прибытии смогут граждане 118…
Житель США Парвизи, перенесший операцию в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказал о лечении и условиях пребывания в московской клинике. Особенно пациенту запомнились завтраки с блинами, по которым он, по…
Гости одного из дорогих отелей в Сочи пожаловались на неожиданный вид из окна номера. Вместо моря или красивых пейзажей туристы увидели старое ветхое строение с различными пристройками. Об этом сообщает…
В Полтаве в результате атаки был разрушен сортировочный терминал логистической компании «Новая почта». На территории комплекса начался крупный пожар, а здание и находившееся внутри имущество получили серьезные повреждения. В момент…
В Таиланде завершились поиски двух россиян, пропавших в районе Паттайи. Тела 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа обнаружили закопанными в окрестностях курорта. Их извлекли из грунта и направили…