Экономика

Финансист Родин перечислил виды участвующих в мошеннических схемах дропперов

27 марта 2025, 22:49 — Общественная служба новостей — ОСН

Дропперами называют лиц, с помощью банковских карт которых осуществляется вывод или транзит денежных средств, полученных мошенническим путем или расходуемых на преступные цели. Основатель агентства семейных финансов Rodin.Capital финансист Алексей Родин перечислил виды дропперов.

Прежде всего дропперы могут быть осознанными, то есть добровольно согласившимися участвовать в мошеннических схемах, и неосознанными, то есть неосведомленными о том, что их банковские карты некие третьи лица задействовали в своей преступной деятельности.

Первая группа дропперов – «транзитные». Их основная задача – получение денежных средств от потерпевших от мошеннических действий или от финансирующих экстремистскую деятельность, и последующий перевод этих денег по указанным организаторами схемы реквизитам.

Вторая группа дропперов специализируется на получении от курьеров наличных денег и их последующим размещением на банковских картах, счетах или криптовалютных кошельках. Банк России называет таких дропперов «заливщиками», отметил финансовый консультант Родин.

Наконец, третья группа дропперов занимается обналичиванием денежных средств. Они получают деньги на банковские карты, после чего снимают наличные средства и передают их курьерам, либо сами отвозят по указанным адресам. За дроппинг в России могут привлечь к уголовной ответственности, такая деятельность не является законной, напомнил эксперт.

Ранее мы писали о том, что Банк России предупредил о риске кредитной перегрузки на фоне роста доходов российских граждан. Подробности – в нашем материале.

До этого Общественная служба новостей сообщала, что адвокат раскрыл подробности о блокировке Росфинмониторингом операций по картам. Ведомство недавно было наделено таким правом.

Поделиться
Илья Мартов

Журналист, копирайтер, редактор. Учился в РГУ (ф-т философии и культурологии). Работал в сфере археологии, затем нашел себя в СМИ. Работал в региональных и федеральных изданиях, пиар-агентствах. Считаю, что в современном обществе очень важную роль играет качественная и объективная передача информации, а профессия журналиста не теряет своей актуальности.

Последние статьи

Устроивший ДТП с двумя трамваями в Петербурге водитель был трезв

Водитель трамвая, участвовавшего в серьезном ДТП на Петергофском шоссе, не находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом стало известно из результатов освидетельствования, пишет «КП-Петербург» со ссылкой на источник. Вопрос о…

% дней назад

В Турции под Анкарой разбился военный вертолет CH-47 во время учений

В Турции потерпел крушение тяжелый транспортный вертолет CH-47. ЧП произошло в районе Темелли провинции Анкара во время учебного полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны Турции.…

% дней назад

Лерчек представила новый косметический бренд на фоне лечения

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, объявила о запуске нового косметического бренда. О проекте стало известно после выхода рекламного ролика, в котором она сама приняла участие. В кадре Чекалина…

% дней назад

Аналитик Герасимов назвал страны, откуда могли запускать БПЛА для атак на Россию

Военный аналитик Игорь Герасимов перечислил государства, с чьей территории могли запускать беспилотники в сторону России. Об этом пишет Pravda.Ru. По словам эксперта, определить направление запуска беспилотников довольно непросто. Но возможно,…

% дней назад

Разведка Нидерландов оценила скачок эффективности армии России

Голландская разведслужба (MIVD) подтвердила уверенный рост эффективности действий российских вооруженных сил с момента начала спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный доклад спецслужбы. По данным экспертов из…

% дней назад

Гастроэнтеролог Кашух объяснила, почему безалкогольное пиво не заменит изотоник

Безалкогольное пиво не подходит в качестве альтернативы изотоническим напиткам, поскольку оно не восполняет минеральные потери организма. Об этом в разговоре с РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.…

% дней назад