Дропперами называют лиц, с помощью банковских карт которых осуществляется вывод или транзит денежных средств, полученных мошенническим путем или расходуемых на преступные цели. Основатель агентства семейных финансов Rodin.Capital финансист Алексей Родин перечислил виды дропперов.
Прежде всего дропперы могут быть осознанными, то есть добровольно согласившимися участвовать в мошеннических схемах, и неосознанными, то есть неосведомленными о том, что их банковские карты некие третьи лица задействовали в своей преступной деятельности.
Первая группа дропперов – «транзитные». Их основная задача – получение денежных средств от потерпевших от мошеннических действий или от финансирующих экстремистскую деятельность, и последующий перевод этих денег по указанным организаторами схемы реквизитам.
Вторая группа дропперов специализируется на получении от курьеров наличных денег и их последующим размещением на банковских картах, счетах или криптовалютных кошельках. Банк России называет таких дропперов «заливщиками», отметил финансовый консультант Родин.
Наконец, третья группа дропперов занимается обналичиванием денежных средств. Они получают деньги на банковские карты, после чего снимают наличные средства и передают их курьерам, либо сами отвозят по указанным адресам. За дроппинг в России могут привлечь к уголовной ответственности, такая деятельность не является законной, напомнил эксперт.
Ранее мы писали о том, что Банк России предупредил о риске кредитной перегрузки на фоне роста доходов российских граждан. Подробности – в нашем материале.
До этого Общественная служба новостей сообщала, что адвокат раскрыл подробности о блокировке Росфинмониторингом операций по картам. Ведомство недавно было наделено таким правом.
Новый этап поисков семьи Усольцевых стартовал в Красноярском крае, однако криминалист Михаил Игнатов считает, что искать пропавших супругов с дочерью следует не в тайге. В беседе с aif.ru он предположил,…
Поездка в Батуми зимой обернулась для российского туриста психологическим испытанием. Мужчина посетил Грузию в конце января — начале февраля и почти все время сталкивался с дождями, туманом и пасмурной погодой,…
Депутаты КПРФ предложили ускорить процедуру взыскания налоговых долгов и сделать ее более автоматизированной. Соответствующие обращения направлены руководителю ФНС Даниилу Егорову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Авторы инициативы считают, что действующий…
Власти Соединённых Штатов Америки приняли решение передать финансовые активы Исламской Республики своим партнерам по Персидскому заливу. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на информированный источник. По его…
15-летний россиянин уже несколько дней живет в аэропорту китайского Гуанчжоу и вынужден просить деньги у прохожих. По словам подростка, два месяца назад он прилетел из Москвы по контракту с модельным…
В Евросоюзе впервые с 2022 года зафиксировано снижение ВВП. По данным Евростата, в первом квартале 2026 года экономика еврозоны сократилась на 0,2% в годовом выражении. Одновременно резко выросли производственные издержки.…