Дропперами называют лиц, с помощью банковских карт которых осуществляется вывод или транзит денежных средств, полученных мошенническим путем или расходуемых на преступные цели. Основатель агентства семейных финансов Rodin.Capital финансист Алексей Родин перечислил виды дропперов.
Прежде всего дропперы могут быть осознанными, то есть добровольно согласившимися участвовать в мошеннических схемах, и неосознанными, то есть неосведомленными о том, что их банковские карты некие третьи лица задействовали в своей преступной деятельности.
Первая группа дропперов – «транзитные». Их основная задача – получение денежных средств от потерпевших от мошеннических действий или от финансирующих экстремистскую деятельность, и последующий перевод этих денег по указанным организаторами схемы реквизитам.
Вторая группа дропперов специализируется на получении от курьеров наличных денег и их последующим размещением на банковских картах, счетах или криптовалютных кошельках. Банк России называет таких дропперов «заливщиками», отметил финансовый консультант Родин.
Наконец, третья группа дропперов занимается обналичиванием денежных средств. Они получают деньги на банковские карты, после чего снимают наличные средства и передают их курьерам, либо сами отвозят по указанным адресам. За дроппинг в России могут привлечь к уголовной ответственности, такая деятельность не является законной, напомнил эксперт.
Ранее мы писали о том, что Банк России предупредил о риске кредитной перегрузки на фоне роста доходов российских граждан. Подробности – в нашем материале.
До этого Общественная служба новостей сообщала, что адвокат раскрыл подробности о блокировке Росфинмониторингом операций по картам. Ведомство недавно было наделено таким правом.
В США суд вынес приговор жительнице Пенсильвании Эвелин Зигерелли-Хендерсон по делу об убийстве ее 84-летнего мужа Кармена Хендерсона. Присяжные признали женщину виновной в убийстве второй степени, а по американским законам…
В Курском округе Ставропольского края произошло смертельное ДТП. Как сообщает Telegram-канал краевой Госавтоинспекции, авария случилась 21 апреля около 18:40 на 34-м километре дороги «Стодеревское — Серноводское — Уваровское». По предварительным…
Глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью «Вестям» заявил о том, что Соцфонд в мае начнет пересчитывать выплаты многодетным семьям. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает «Российская газета». «Социальный…
В Германии обсуждают возможность повысить предельный возраст резервистов Бундесвера с 65 до 70 лет. С такой инициативой выступил новый президент Ассоциации резервистов Бастиан Эрнст. Об этом пишет KP.RU со ссылкой…
Пентагон заранее предупредил зарубежных союзников о скором урезании финансирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. По данным источника, министерство войны представили проект бюджета на следующий год. К нему…
Президент РФ Владимир Путин наградил худрука Московского драмтеатра имени М.Н. Ермоловой народного артиста РФ Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает…