Дропперами называют лиц, с помощью банковских карт которых осуществляется вывод или транзит денежных средств, полученных мошенническим путем или расходуемых на преступные цели. Основатель агентства семейных финансов Rodin.Capital финансист Алексей Родин перечислил виды дропперов.
Прежде всего дропперы могут быть осознанными, то есть добровольно согласившимися участвовать в мошеннических схемах, и неосознанными, то есть неосведомленными о том, что их банковские карты некие третьи лица задействовали в своей преступной деятельности.
Первая группа дропперов – «транзитные». Их основная задача – получение денежных средств от потерпевших от мошеннических действий или от финансирующих экстремистскую деятельность, и последующий перевод этих денег по указанным организаторами схемы реквизитам.
Вторая группа дропперов специализируется на получении от курьеров наличных денег и их последующим размещением на банковских картах, счетах или криптовалютных кошельках. Банк России называет таких дропперов «заливщиками», отметил финансовый консультант Родин.
Наконец, третья группа дропперов занимается обналичиванием денежных средств. Они получают деньги на банковские карты, после чего снимают наличные средства и передают их курьерам, либо сами отвозят по указанным адресам. За дроппинг в России могут привлечь к уголовной ответственности, такая деятельность не является законной, напомнил эксперт.
Ранее мы писали о том, что Банк России предупредил о риске кредитной перегрузки на фоне роста доходов российских граждан. Подробности – в нашем материале.
До этого Общественная служба новостей сообщала, что адвокат раскрыл подробности о блокировке Росфинмониторингом операций по картам. Ведомство недавно было наделено таким правом.
Президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова сообщила РИА Новости, что женщина даже в 35-летнем возрасте способна родить абсолютно здорового ребенка, если…
Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа предупреждают его о риске затягивания конфликта с Ираном вплоть до окончания его президентского срока в январе 2029 года. Об этом сообщает газета Wall Street…
Вероятность эпидемии туберкулеза, спровоцированной распространением лекарственно-устойчивого штамма EurA1.1, на территории Российской Федерации в текущий момент оценивается как крайне низкая. Такой прогноз в ночь со среды на четверг озвучил эпидемиолог Александр…
В волчанском котле, расположенном в Харьковской области, оказались заблокированы наиболее опасные представители ВСУ. В их числе — участники националистических формирований, которых обвиняют в убийствах детей. О том, кто оказался в…
У берегов Филиппин загорелось судно, в результате чего пять человек погибли, а 87 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Франс Пресс (Agence France-Presse, AFP) со ссылкой на местную…
В ночь со среды на четверг лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп вновь выступил на съезде республиканцев с предупреждением о последствиях возможного поражения партии на промежуточных выборах в конгресс. По…