Дропперами называют лиц, с помощью банковских карт которых осуществляется вывод или транзит денежных средств, полученных мошенническим путем или расходуемых на преступные цели. Основатель агентства семейных финансов Rodin.Capital финансист Алексей Родин перечислил виды дропперов.
Прежде всего дропперы могут быть осознанными, то есть добровольно согласившимися участвовать в мошеннических схемах, и неосознанными, то есть неосведомленными о том, что их банковские карты некие третьи лица задействовали в своей преступной деятельности.
Первая группа дропперов – «транзитные». Их основная задача – получение денежных средств от потерпевших от мошеннических действий или от финансирующих экстремистскую деятельность, и последующий перевод этих денег по указанным организаторами схемы реквизитам.
Вторая группа дропперов специализируется на получении от курьеров наличных денег и их последующим размещением на банковских картах, счетах или криптовалютных кошельках. Банк России называет таких дропперов «заливщиками», отметил финансовый консультант Родин.
Наконец, третья группа дропперов занимается обналичиванием денежных средств. Они получают деньги на банковские карты, после чего снимают наличные средства и передают их курьерам, либо сами отвозят по указанным адресам. За дроппинг в России могут привлечь к уголовной ответственности, такая деятельность не является законной, напомнил эксперт.
Ранее мы писали о том, что Банк России предупредил о риске кредитной перегрузки на фоне роста доходов российских граждан. Подробности – в нашем материале.
До этого Общественная служба новостей сообщала, что адвокат раскрыл подробности о блокировке Росфинмониторингом операций по картам. Ведомство недавно было наделено таким правом.
В Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, данную информацию приводит РИА Новости. Согласно информации оперштаба, речь идёт…
Работа над препаратами для иммунотерапии злокачественных новообразований в Российской Федерации продвигается результативно. Такое заявление сделал Александр Гинцбург, занимающий пост научного руководителя НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Его цитирует Газета.RU.…
Власти турецкого муниципалитета Манавгат инициировали проверку на фоне сообщений о массовых случаях отравления среди российских туристов, отдыхавших в курортной зоне Сиде. Об этом представители администрации проинформировали РИА Новости, уточнив, что…
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что неправильная утилизация старой спутниковой антенны может привести к экологическим и юридическим проблемам, передает «Лента.ру». В конструкции есть металл и электронные компоненты, которые можно…
Российский разведчик-снайпер 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Зять сообщил, что ВСУ разбросали магнитные мины в селе Хорлы Херсонской области, передает ТАСС. По его словам, боеприпасы с магнитным…
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил в интервью Postimees, что Таллин в ближайшее время обсудит участие страны в Олимпийских играх на фоне попыток вернуть российских спортсменов в международный спорт. Цахкна…