Дропперами называют лиц, с помощью банковских карт которых осуществляется вывод или транзит денежных средств, полученных мошенническим путем или расходуемых на преступные цели. Основатель агентства семейных финансов Rodin.Capital финансист Алексей Родин перечислил виды дропперов.
Прежде всего дропперы могут быть осознанными, то есть добровольно согласившимися участвовать в мошеннических схемах, и неосознанными, то есть неосведомленными о том, что их банковские карты некие третьи лица задействовали в своей преступной деятельности.
Первая группа дропперов – «транзитные». Их основная задача – получение денежных средств от потерпевших от мошеннических действий или от финансирующих экстремистскую деятельность, и последующий перевод этих денег по указанным организаторами схемы реквизитам.
Вторая группа дропперов специализируется на получении от курьеров наличных денег и их последующим размещением на банковских картах, счетах или криптовалютных кошельках. Банк России называет таких дропперов «заливщиками», отметил финансовый консультант Родин.
Наконец, третья группа дропперов занимается обналичиванием денежных средств. Они получают деньги на банковские карты, после чего снимают наличные средства и передают их курьерам, либо сами отвозят по указанным адресам. За дроппинг в России могут привлечь к уголовной ответственности, такая деятельность не является законной, напомнил эксперт.
Ранее мы писали о том, что Банк России предупредил о риске кредитной перегрузки на фоне роста доходов российских граждан. Подробности – в нашем материале.
До этого Общественная служба новостей сообщала, что адвокат раскрыл подробности о блокировке Росфинмониторингом операций по картам. Ведомство недавно было наделено таким правом.
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением в День Военно-морского флота. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Глава государства пообщался с российскими военными моряками. Он подчеркнул, что военнослужащие страны создают её историю.…
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обяжет банки раскрывать полную информацию о стоимости денежных переводов и условиях предоставления ряда финансовых услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и…
Президент России Владимир Путин заявил о появлении в вооруженных силах страны безэкипажных катеров. Эти аппараты способны действовать как под водой, так и на ее поверхности. Глава государства отметил, что техника…
Президент России Владимир Путин, принимая доклады от командующих флотами, подчеркнул, что в случае возникновения угроз безопасности Калининградской области будут задействованы все доступные Российской Федерации ресурсы. «Безусловно, Калининградская область, в случае…
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выступил с резким заявлением в адрес традиционных средств массовой информации. Он обвинил их в намеренном сокрытии масштабного наплыва мигрантов на европейский континент,…
На бульваре Шевченко в Донецке произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на 60-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. О трагедии сообщили в пресс-службе…