Дропперами называют лиц, с помощью банковских карт которых осуществляется вывод или транзит денежных средств, полученных мошенническим путем или расходуемых на преступные цели. Основатель агентства семейных финансов Rodin.Capital финансист Алексей Родин перечислил виды дропперов.
Прежде всего дропперы могут быть осознанными, то есть добровольно согласившимися участвовать в мошеннических схемах, и неосознанными, то есть неосведомленными о том, что их банковские карты некие третьи лица задействовали в своей преступной деятельности.
Первая группа дропперов – «транзитные». Их основная задача – получение денежных средств от потерпевших от мошеннических действий или от финансирующих экстремистскую деятельность, и последующий перевод этих денег по указанным организаторами схемы реквизитам.
Вторая группа дропперов специализируется на получении от курьеров наличных денег и их последующим размещением на банковских картах, счетах или криптовалютных кошельках. Банк России называет таких дропперов «заливщиками», отметил финансовый консультант Родин.
Наконец, третья группа дропперов занимается обналичиванием денежных средств. Они получают деньги на банковские карты, после чего снимают наличные средства и передают их курьерам, либо сами отвозят по указанным адресам. За дроппинг в России могут привлечь к уголовной ответственности, такая деятельность не является законной, напомнил эксперт.
Ранее мы писали о том, что Банк России предупредил о риске кредитной перегрузки на фоне роста доходов российских граждан. Подробности – в нашем материале.
До этого Общественная служба новостей сообщала, что адвокат раскрыл подробности о блокировке Росфинмониторингом операций по картам. Ведомство недавно было наделено таким правом.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что попытка использовать конфликт на Украине для противостояния с Россией была бы серьезной ошибкой. В Москве уверены, что поставки оружия на Украину препятствуют разрешению конфликта…
На рейсе из Сочи в Санкт-Петербург произошёл неприятный инцидент незадолго до взлёта. Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», один из пассажиров испражнился прямо в самолёте, что привело к сильному запаху.…
Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал операцию США в Венесуэле. Об этом сообщило издание БЕЛТА. Лукашенко напомнил, что венесуэльцы приходятся дружественным народом белорусам, которые сильно поддержали страну. Политик предрёк США второй…
Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков пострадал в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Чиновник отправился в село Головчино, чтобы осмотреть повреждения…
В российском регионе женщина умерла в день похорон мужа, погибшего на СВО. Об этом сообщило издание URA.ru. Инцидент произошёл в Каменске-Уральском. Танцовщица Татьяна Шишина скончалась в день, когда хоронили её…
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на своей странице в соцсети X, что испытал облегчение после известия о возвращении французского гражданина Лорана Винатье*. «Наш соотечественник Лоран Винатье находится на свободе и…