Дропперами называют лиц, с помощью банковских карт которых осуществляется вывод или транзит денежных средств, полученных мошенническим путем или расходуемых на преступные цели. Основатель агентства семейных финансов Rodin.Capital финансист Алексей Родин перечислил виды дропперов.
Прежде всего дропперы могут быть осознанными, то есть добровольно согласившимися участвовать в мошеннических схемах, и неосознанными, то есть неосведомленными о том, что их банковские карты некие третьи лица задействовали в своей преступной деятельности.
Первая группа дропперов – «транзитные». Их основная задача – получение денежных средств от потерпевших от мошеннических действий или от финансирующих экстремистскую деятельность, и последующий перевод этих денег по указанным организаторами схемы реквизитам.
Вторая группа дропперов специализируется на получении от курьеров наличных денег и их последующим размещением на банковских картах, счетах или криптовалютных кошельках. Банк России называет таких дропперов «заливщиками», отметил финансовый консультант Родин.
Наконец, третья группа дропперов занимается обналичиванием денежных средств. Они получают деньги на банковские карты, после чего снимают наличные средства и передают их курьерам, либо сами отвозят по указанным адресам. За дроппинг в России могут привлечь к уголовной ответственности, такая деятельность не является законной, напомнил эксперт.
Ранее мы писали о том, что Банк России предупредил о риске кредитной перегрузки на фоне роста доходов российских граждан. Подробности – в нашем материале.
До этого Общественная служба новостей сообщала, что адвокат раскрыл подробности о блокировке Росфинмониторингом операций по картам. Ведомство недавно было наделено таким правом.
США будут «сильно вовлечены» в работу нефтяного сектора Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News. «Я ожидаю, что мы будем очень сильно вовлечены в него,…
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в резкой форме обратился к президенту США Дональду Трампу и предложил ему применить «такую же решительность», как в ситуации с Венесуэлой, но в другом направлении.…
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы приезде в Россию вице-президента Венесуэлы Делси Родригес не соответствуют действительности. Об этом она сказала 3 января. «Фейк», — коротко…
Частный вертолёт потерпел крушение в горной местности недалеко от американского города Финикс в штате Аризона. О происшествии сообщил телеканал ABC News. Авария произошла 2 января около 11:00 по местному времени.…
Президент Венесуэлы Николас Мадуро спал в своем доме во время ночной военной операции США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные лица. «Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его…
Президент США Дональд Трамп рассказал, что делал в момент проведения операции на территории Венесуэлы. Подробностями он поделился в разговоре с Fox News. «У нас была комната, и мы следили, следили за…