Фото: Общественная Служба Новостей
Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова сообщила, что Банк России планирует скорректировать правила блокировки счетов в рамках антиотмывочного законодательства, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Эксперт отметила, что в 2025 году регулятор введет поправки, расширяющие список «непубличных индикаторов сомнительности», связанных с обналичиванием и транзитом денег.
Он содержит более 100 позиций, но не публикуется для предотвращения мошеннических действий.
«Кредитные организации смогут дополнительно включать собственные критерии сомнительных операций, исходя из специфики работы», — пояснила Проданова.
Особое внимание банки уделят сделкам с драгоценными металлами, финансовым компаниям из «черного списка» ЦБ, а также операциям адвокатов, нотариусов и самозанятых.
Помимо этого, государственный контроль усилится в отношении бюджетных расходов и цифрового рубля, для чего будет разработана специальная система мониторинга.
Ранее глава российского государства Владимир Путин высказался о борьбе с ростом инфляции.
До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поставил задачи по развитию экономики страны на 2025 год. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В Краснодаре задержали подозреваемого в серийном поджоге дорогих иномарок. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает kubanpress.ru. Им оказался 23-летний житель Кореновска. Его задержали за поджог Toyota и BMW. В…
68-летний житель Владимирской области предстанет перед судом по обвинению в расправе над квадроциклистом и угрозах его товарищу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру. В отношении пенсионера выдвинуты…
Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов отметил, что скрытая агрессия в мессенджерах стала настоящей эпидемией современности. «Мы все сталкивались с этим: прочитал сообщение, но не ответил. Или ответил, но так, чтобы собеседник…
Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре провести проверку соблюдения запретов и ограничений, призванных защитить территории от затопления. Соответствующий пункт появился в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Доклад ведомство должно…
В Рязани введен режим чрезвычайной ситуации. Основанием послужила атака беспилотных летательных аппаратов. Информацию распространила администрация города. Режим ЧС подразумевает координацию экстренных служб и усиление мер безопасности. Конкретные ограничения и детали…
После заявления президента России Владимира Путина о том, что специальная военная операция движется к завершению, в экспертной среде начали обсуждать возможное изменение подхода Москвы к дальнейшим действиям. Аналитики «Царьграда» считают,…