Фото: Общественная Служба Новостей
Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова сообщила, что Банк России планирует скорректировать правила блокировки счетов в рамках антиотмывочного законодательства, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Эксперт отметила, что в 2025 году регулятор введет поправки, расширяющие список «непубличных индикаторов сомнительности», связанных с обналичиванием и транзитом денег.
Он содержит более 100 позиций, но не публикуется для предотвращения мошеннических действий.
«Кредитные организации смогут дополнительно включать собственные критерии сомнительных операций, исходя из специфики работы», — пояснила Проданова.
Особое внимание банки уделят сделкам с драгоценными металлами, финансовым компаниям из «черного списка» ЦБ, а также операциям адвокатов, нотариусов и самозанятых.
Помимо этого, государственный контроль усилится в отношении бюджетных расходов и цифрового рубля, для чего будет разработана специальная система мониторинга.
Ранее глава российского государства Владимир Путин высказался о борьбе с ростом инфляции.
До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поставил задачи по развитию экономики страны на 2025 год. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Во время хоккейного матча женских сборных США и Чехии на Олимпиаде в Италии зрители разместили на трибунах российский флаг. Информацию об этом передает sport.cz. Как выяснилось, третий вратарь сборной Чехии…
Вечером 4 февраля над Польшей было замечено прибытие сразу пяти специализированных самолетов НАТО в Жешув, главный центр переброски военной помощи Украине. Об этом информирует «Царьград». Среди них — три топливозаправщика…
Эстонский лидер Алар Карис проинформировал о том, что введённые западными государствами ради оказания давления на Российскую Федерацию санкционные меры не позволили добиться желаемых результатов, они оказались бесполезны. В ходе диалога с местным…
Даже при высоком уровне дохода клиенты могут столкнуться с отказом банка в предоставлении кредита. Такими сведениями с агентством «Прайм» поделилась доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова…
Согласно исследованию Боннского университета, два дня в неделю, проведенные на диете с гречкой, помогают снижать уровень плохого холестерина и улучшать общее здоровье. Об этом информирует NatCom. В эксперименте участники съедали…
Россия не видит признаков изменения деструктивной линии политики Евросоюза. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Любинский в беседе с «Известиями». «Абсолютно. Никаких, даже малейших признаков «поумнения»…