Интересы добросовестных участников рынка не пострадают от новых «антиотмывочных» поправок. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ИА «Экономика сегодня».
Речь идет об обязательном контроле за почтовыми переводами и снятием наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от 100 тысяч рублей. Теперь будут контролироваться расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.
При этом субъекты исполнения «противолегализационных» требований сохранят обязанность представлять финансовому мониторингу сведения об исчерпывающем перечне операций. Их список и минимальная граница в 600 тысяч рублей остались прежними.
«Для добросовестных участников рынка данный закон будет абсолютно незаметным. Речь идет о предоставлении информации в службу Росфинмониторинга: новый порядок расширяет и даже уменьшает перечень данных, которые организациям надо будет передавать властям по их финансовым действиям», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что нововведения касаются закона, который направлен на борьбу с капиталами, полученными преступным путем. «Нормы нацелены на противодействие сомнительным операциям и на выявление игроков, которые совершают сделки, основанные на коррупционной составляющей. Теперь такие действия станет проводить сложнее», — отметил Аксаков.
В качестве примера он привел ситуацию, когда человек покупает многомиллионную недвижимость, не имея доходы, которые могли бы позволить такие покупки. «У Росфинмониторинга возникает естественный вопрос — откуда у гражданина деньги на оплату дорогостоящих покупок. Аналогичный порядок и по другим прецедентам», — продолжил собеседник агентства.
По его словам, Россия направляется в сторону легализации сделок. Этому способствует цифровизация инфраструктуры и платежных продуктов, подчеркнул Аксаков.
«В кризисный период денежная масса в России серьезно увеличилась. Такое произошло впервые, и это говорит о том, что часть бизнеса уходит в сделки, которые осуществляются наличными», — добавил он. Такой процесс является временным и требует тщательного контроля, заключил парламентарий.
Ранним утром 3 июня рейсовый автобус в Енакиево Донецкой народной республики подвергся атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. В результате удара погибли восемь человек, десять пассажиров были госпитализированы, еще один получил помощь амбулаторно. Среди…
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме сообщила о состоянии пациентов, которым впервые в России выполнили пересадку рук. По её словам, здоровье прооперированных не вызывало опасений. В марте…
Россия и Китай приступили к подготовке нескольких совместных исторических кинокартин. Об этом в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она уточнила, что еще ряд проектов сейчас находятся…
На Петербургском международном экономическом форуме 6 июня заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Светлана Подлипаева в интервью ТАСС озвучила намерение властей превратить регион из транзитного пункта в точку притяжения для…
Временно приостановлен пропуск людей и машин через границу России и Абхазии из-за угрозы беспилотников, объявленной в РФ. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на Рустама Латипова, начальника погрануправления Службы госбезопасности Абхазии.…
Эльбрусский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, поданные в интересах родителей одной из погибших при обрыве канатной дороги, передает ТАСС. Ответчиком выступило ООО «Маятниковая канатная дорога Эльбрус», в чьем ведении…