Интересы добросовестных участников рынка не пострадают от новых «антиотмывочных» поправок. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ИА «Экономика сегодня».
Речь идет об обязательном контроле за почтовыми переводами и снятием наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от 100 тысяч рублей. Теперь будут контролироваться расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.
При этом субъекты исполнения «противолегализационных» требований сохранят обязанность представлять финансовому мониторингу сведения об исчерпывающем перечне операций. Их список и минимальная граница в 600 тысяч рублей остались прежними.
«Для добросовестных участников рынка данный закон будет абсолютно незаметным. Речь идет о предоставлении информации в службу Росфинмониторинга: новый порядок расширяет и даже уменьшает перечень данных, которые организациям надо будет передавать властям по их финансовым действиям», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что нововведения касаются закона, который направлен на борьбу с капиталами, полученными преступным путем. «Нормы нацелены на противодействие сомнительным операциям и на выявление игроков, которые совершают сделки, основанные на коррупционной составляющей. Теперь такие действия станет проводить сложнее», — отметил Аксаков.
В качестве примера он привел ситуацию, когда человек покупает многомиллионную недвижимость, не имея доходы, которые могли бы позволить такие покупки. «У Росфинмониторинга возникает естественный вопрос — откуда у гражданина деньги на оплату дорогостоящих покупок. Аналогичный порядок и по другим прецедентам», — продолжил собеседник агентства.
По его словам, Россия направляется в сторону легализации сделок. Этому способствует цифровизация инфраструктуры и платежных продуктов, подчеркнул Аксаков.
«В кризисный период денежная масса в России серьезно увеличилась. Такое произошло впервые, и это говорит о том, что часть бизнеса уходит в сделки, которые осуществляются наличными», — добавил он. Такой процесс является временным и требует тщательного контроля, заключил парламентарий.
Сход грунта в Пэншуй-Мяо-Туцзяском автономном уезде города Чунцин на юго-западе Китая обернулся гибелью 11 человек. Еще 50 местных жителей остаются в списке пропавших без вести, сообщило центральное телевидение страны CCTV.…
В четверг политолог Филип Гаспар представил в журнале National Interest анализ текущего положения дел в Федеративной Республике Германия. По его мнению, внутренний политический державе в стране настолько глубок, что делает…
Вечером 23 июля на территории депо станции Ачинск-2 Красноярской железной дороги произошло нештатное событие. В 21:20 по местному времени в ходе маневровых работ четыре цистерны сошли с рельсов, однако опрокидывания…
Глава пресс-службы Администрации Соединённых Штатов Америки Каролин Левитт не подтвердила на пресс-брифинге факт обсуждения между местным лидером Дональдом Трампом и руководителем ФИФА Джанни Инфантино возможности выдвижения последнего на пост следующего генерального секретаря Организации Объединённых…
Двадцать третьего июля в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Саудовская Аравия была осведомлена о позиции лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Американский лидер связывал заключение двустороннего соглашения…
В четверг глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу с руководством американской оборонной компании Raytheon. О переговорах он проинформировал через свой Telegram-канал. С украинской стороны во встрече участвовал вице-президент компании…