Интересы добросовестных участников рынка не пострадают от новых «антиотмывочных» поправок. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ИА «Экономика сегодня».
Речь идет об обязательном контроле за почтовыми переводами и снятием наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от 100 тысяч рублей. Теперь будут контролироваться расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.
При этом субъекты исполнения «противолегализационных» требований сохранят обязанность представлять финансовому мониторингу сведения об исчерпывающем перечне операций. Их список и минимальная граница в 600 тысяч рублей остались прежними.
«Для добросовестных участников рынка данный закон будет абсолютно незаметным. Речь идет о предоставлении информации в службу Росфинмониторинга: новый порядок расширяет и даже уменьшает перечень данных, которые организациям надо будет передавать властям по их финансовым действиям», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что нововведения касаются закона, который направлен на борьбу с капиталами, полученными преступным путем. «Нормы нацелены на противодействие сомнительным операциям и на выявление игроков, которые совершают сделки, основанные на коррупционной составляющей. Теперь такие действия станет проводить сложнее», — отметил Аксаков.
В качестве примера он привел ситуацию, когда человек покупает многомиллионную недвижимость, не имея доходы, которые могли бы позволить такие покупки. «У Росфинмониторинга возникает естественный вопрос — откуда у гражданина деньги на оплату дорогостоящих покупок. Аналогичный порядок и по другим прецедентам», — продолжил собеседник агентства.
По его словам, Россия направляется в сторону легализации сделок. Этому способствует цифровизация инфраструктуры и платежных продуктов, подчеркнул Аксаков.
«В кризисный период денежная масса в России серьезно увеличилась. Такое произошло впервые, и это говорит о том, что часть бизнеса уходит в сделки, которые осуществляются наличными», — добавил он. Такой процесс является временным и требует тщательного контроля, заключил парламентарий.
Правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, направленных на ускорение процедуры освобождения тяжелобольных осужденных. Инициативы также предусматривают установление срока, в течение которого суд должен принять соответствующее решение. Документы опубликованы в…
Центр общественных связей ФСБ России проинформировал о раскрытии масштабной схемы контрабандного вывоза сокровищ за пределы страны. Сведения об этом распространило ТАСС со ссылкой на ЦОС ведомства. Речь идет о незаконном…
Наследный принц Лихтенштейна Алоиз впервые применил право вето для отклонения законопроекта, который предусматривал смягчение законодательства об абортах. Документ ранее получил одобрение парламента страны. Информацию об этом публикует The Guardian. Реформа…
Врачи Испанского общества внутренней медицины рекомендовали людям с диагностированным гастритом отказаться от кофе и других напитков, содержащих кофеин. Об этом сообщает издание Deia. Специалисты пояснили, что при гастрите важно придерживаться…
Несколько десятков крупнотоннажных судов, число которых приближается к сотне, перешли под российский флаг. Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин в интервью «Комсомольской правде». По словам чиновника, процесс смены флага…
В Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая организовала похищение собственной 18-летней дочери. Мотивом преступления стало желание завладеть выплатами, которые полагались девушке после кончины отца. Информацию об этом распространил Telegram-канал…