Интересы добросовестных участников рынка не пострадают от новых «антиотмывочных» поправок. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ИА «Экономика сегодня».
Речь идет об обязательном контроле за почтовыми переводами и снятием наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от 100 тысяч рублей. Теперь будут контролироваться расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.
При этом субъекты исполнения «противолегализационных» требований сохранят обязанность представлять финансовому мониторингу сведения об исчерпывающем перечне операций. Их список и минимальная граница в 600 тысяч рублей остались прежними.
«Для добросовестных участников рынка данный закон будет абсолютно незаметным. Речь идет о предоставлении информации в службу Росфинмониторинга: новый порядок расширяет и даже уменьшает перечень данных, которые организациям надо будет передавать властям по их финансовым действиям», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что нововведения касаются закона, который направлен на борьбу с капиталами, полученными преступным путем. «Нормы нацелены на противодействие сомнительным операциям и на выявление игроков, которые совершают сделки, основанные на коррупционной составляющей. Теперь такие действия станет проводить сложнее», — отметил Аксаков.
В качестве примера он привел ситуацию, когда человек покупает многомиллионную недвижимость, не имея доходы, которые могли бы позволить такие покупки. «У Росфинмониторинга возникает естественный вопрос — откуда у гражданина деньги на оплату дорогостоящих покупок. Аналогичный порядок и по другим прецедентам», — продолжил собеседник агентства.
По его словам, Россия направляется в сторону легализации сделок. Этому способствует цифровизация инфраструктуры и платежных продуктов, подчеркнул Аксаков.
«В кризисный период денежная масса в России серьезно увеличилась. Такое произошло впервые, и это говорит о том, что часть бизнеса уходит в сделки, которые осуществляются наличными», — добавил он. Такой процесс является временным и требует тщательного контроля, заключил парламентарий.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью РИА Новости заявил о наличии на Украине десятков секретных тюрем. По его словам, такие учреждения находятся вне правового поля, и…
Регулярное употребление миндаля не привело к заметному снижению симптомов тревоги и депрессии. Результаты работы, опровергающей популярное представление, опубликованы в The Journal of Nutrition (JN). В рандомизированном контролируемом исследовании участвовали 84…
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости сообщил о схеме вовлечения подростков в дропперство. Злоумышленники обещают несовершеннолетним легкий заработок за выполнение простых действий, используя для вербовки игровые чаты.…
Шансы вице-президента США Джей Ди Вэнса стать кандидатом республиканцев на выборах 2028 года снизились, пишет «Коммерсантъ». Еще в конце прошлого года его считали практически основным претендентом на смену Дональду Трампу.…
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика в ближайшее время объявит о создании зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива. Об этом сообщает иранский…
На рынке дорогой недвижимости США набирает популярность необычный формат владения. На острове Мартас-Винъярд, который считается одним из любимых мест отдыха американской элиты, продают так называемые «пляжные ключи», пишет The Wall…