Интересы добросовестных участников рынка не пострадают от новых «антиотмывочных» поправок. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ИА «Экономика сегодня».
Речь идет об обязательном контроле за почтовыми переводами и снятием наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от 100 тысяч рублей. Теперь будут контролироваться расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.
При этом субъекты исполнения «противолегализационных» требований сохранят обязанность представлять финансовому мониторингу сведения об исчерпывающем перечне операций. Их список и минимальная граница в 600 тысяч рублей остались прежними.
«Для добросовестных участников рынка данный закон будет абсолютно незаметным. Речь идет о предоставлении информации в службу Росфинмониторинга: новый порядок расширяет и даже уменьшает перечень данных, которые организациям надо будет передавать властям по их финансовым действиям», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что нововведения касаются закона, который направлен на борьбу с капиталами, полученными преступным путем. «Нормы нацелены на противодействие сомнительным операциям и на выявление игроков, которые совершают сделки, основанные на коррупционной составляющей. Теперь такие действия станет проводить сложнее», — отметил Аксаков.
В качестве примера он привел ситуацию, когда человек покупает многомиллионную недвижимость, не имея доходы, которые могли бы позволить такие покупки. «У Росфинмониторинга возникает естественный вопрос — откуда у гражданина деньги на оплату дорогостоящих покупок. Аналогичный порядок и по другим прецедентам», — продолжил собеседник агентства.
По его словам, Россия направляется в сторону легализации сделок. Этому способствует цифровизация инфраструктуры и платежных продуктов, подчеркнул Аксаков.
«В кризисный период денежная масса в России серьезно увеличилась. Такое произошло впервые, и это говорит о том, что часть бизнеса уходит в сделки, которые осуществляются наличными», — добавил он. Такой процесс является временным и требует тщательного контроля, заключил парламентарий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя политические нападки со стороны Владимира Зеленского, заявил, что Будапешт не изменит свою позицию по вопросу поспешного приема Украины в Евросоюз (ЕС). В Facebook* Орбан заявил,…
В руководящих кругах Европейского союза (ЕС) и среди отдельных членов Организации Североатлантического договора (НАТО) зреет недовольство стратегией генерального секретаря альянса Марка Рютте в отношении взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки. Об…
Бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия заявил, что Россия закрыла основателю «Евросети» Евгению Чичваркину* въезд в страны Глобального Юга. Об этом сообщает Ридус. Напомним, Дорогомиловский районный суд Москвы признал его…
Стало известно о начатой комитетом национальной безопасности (КНБ) Казахстана проверке в отношении стендап-комика Нурлана Сабуров. Как отмечает РИА Новости, остается неизвестным, по какой именно статье начата проверка. "Проводятся проверочные мероприятия»,…
Первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа негативно оценил курс, которая взяла Молдавия при президенте Майе Санду. В разговоре с «Лентой.ру» депутат обратил внимание на слова экс-президента Молдавии Игоря…
Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук прокомментировал оскорбления Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На сайте движения…