Интересы добросовестных участников рынка не пострадают от новых «антиотмывочных» поправок. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ИА «Экономика сегодня».
Речь идет об обязательном контроле за почтовыми переводами и снятием наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от 100 тысяч рублей. Теперь будут контролироваться расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.
При этом субъекты исполнения «противолегализационных» требований сохранят обязанность представлять финансовому мониторингу сведения об исчерпывающем перечне операций. Их список и минимальная граница в 600 тысяч рублей остались прежними.
«Для добросовестных участников рынка данный закон будет абсолютно незаметным. Речь идет о предоставлении информации в службу Росфинмониторинга: новый порядок расширяет и даже уменьшает перечень данных, которые организациям надо будет передавать властям по их финансовым действиям», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что нововведения касаются закона, который направлен на борьбу с капиталами, полученными преступным путем. «Нормы нацелены на противодействие сомнительным операциям и на выявление игроков, которые совершают сделки, основанные на коррупционной составляющей. Теперь такие действия станет проводить сложнее», — отметил Аксаков.
В качестве примера он привел ситуацию, когда человек покупает многомиллионную недвижимость, не имея доходы, которые могли бы позволить такие покупки. «У Росфинмониторинга возникает естественный вопрос — откуда у гражданина деньги на оплату дорогостоящих покупок. Аналогичный порядок и по другим прецедентам», — продолжил собеседник агентства.
По его словам, Россия направляется в сторону легализации сделок. Этому способствует цифровизация инфраструктуры и платежных продуктов, подчеркнул Аксаков.
«В кризисный период денежная масса в России серьезно увеличилась. Такое произошло впервые, и это говорит о том, что часть бизнеса уходит в сделки, которые осуществляются наличными», — добавил он. Такой процесс является временным и требует тщательного контроля, заключил парламентарий.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о скорой смене температуры в столице России. Об этом пишет РИА Новости. По словам эксперта, с понедельника по среду на грядущей неделе…
Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что изменения в законе о воинской обязанности в Германии могут в перспективе привести к принудительной мобилизации…
Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев раскритиковал американскую газету New York Times после ошибки в расшифровке аббревиатуры НАТО, назвав ситуацию позорной. Ранее издание допустило неточность,…
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке. Его цитирует РИА Новости со ссылкой на источники. По словам эксперта, главы США и Израиля рассчитывали, что могут быстро сокрушить…
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что политика Евросоюза и Еврокомиссии в сфере энергетической безопасности становится всё более рискованной и напоминает «корабль самоубийц». Об этом он написал в Facebook (запрещен в…
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о беспределе, который устроили военкомы. Об этом сообщил в своем telegram-канале. По словам омбудсмена, сотрудники Ужгородского военкомата Закарпатья силой удерживают людей…