В Центробанке сообщили об увеличении в России числа фирм-однодневок. По словам представителя ЦБ, после запуска антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» количество новых юрлиц выросло на 15 % . Ежедневно создается около тысячи компаний, половина из которых может быть фирмами-однодневками, созданными для обналичивания денежных средств.
Что такое фирма-однодневка, почему в России выросло их количество, а также какие меры предпринимают для борьбы с ними, в разговоре с Общественной службой новостей рассказал адвокат Александр Карабанов.
«Однодневка — это фирма, которую регистрируют без цели занятия коммерческой деятельностью, а именно для использования ее в каких-то схемах».
«Как правило, они регистрируются на массовых директоров, либо на людей, которым просто формально ежемесячно оплачивают услуги. И эти люди сами не принимают никаких управленческих решений по этому ООО. Так называемые номинальные участники и директора», — объяснил юрист.
Собственно, однодневками их называют потому, что такие компании существуют короткий период времени для выполнения определенной поставленной задачи. Как правило, эти фирмы живут до 6 месяцев, указал он.
Однодневки создают либо в личных интересах, либо для продажи «услуг» другим предпринимателям. Услуг несколько: либо обналичивание денежных средств, либо оптимизация по налогам через дробление бизнеса, либо операция по конвертации, «когда деньги вгоняют из России в иностранную юрисдикцию под какие-то контракты, якобы за совершение каких-то операций по внешнеэкономической деятельности», пояснил Карабанов.
Собеседник ОСН указал, что за создание фирмы-однодневки в России предусмотрена уголовная ответственность по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ. Также за использование схем «по обналу» против организаторов могут возбудить уголовное дело по статье 172 УК РФ. Наказание по этим статьям варьируется от штрафов до тюремного заключения на срок до 4 лет.
«Служба Росфинмониторинга сейчас достаточно четко и прозрачно видит, насколько операции являются оправданными финансово».
«В Москве есть уже огромное количество прецедентов, когда именно такие схемы выявляют. Потому что служба Росфинмониторинга сейчас достаточно четко и прозрачно видит, насколько операции являются оправданными финансово, либо все-таки это операции в виде различных схем. Росфинмониторинг передает информацию либо в полицию, либо в налоговую, где проводится доследственная проверка и все это документируется», — рассказал он.
Причем за причастность к такой фирме ответственность несут как номинальные директора и участники, так и организаторы преступной финансовой схемы.
Карабанов сообщил, что налоговая инспекция — Росфинмониторинг — за последние годы сильно усовершенствовала свою работу с помощью новых технических программ, позволяющих быстро выявлять операции, связанные с налоговыми схемами.
«115 Федеральный закон вообще позволяет по сделкам, которые являются подозрительными, сразу блокировать расчетные счета».
«По части законодательства, например, 115 Федеральный закон вообще позволяет по сделкам, которые являются подозрительными, либо у физических, либо у юридических лиц сразу блокировать расчетные счета», — указал он.
По словам адвоката, сегодня налоговики почти в реальном времени видят незаконные денежные операции и могут их останавливать через Центральный банк, а позже передать данные в полицию для доследственной проверки.
Собеседник ОСН отметил, что сейчас бизнес «немножко лихорадит» в связи с общей политэкономической обстановкой.
«Очень много бизнесов банкротят. Многие бизнесы закрывают. Поэтому уводят так называемые складские остатки с расчетных счетов. И для этого опять же нужны схемы, чтобы обеспечить финансовое движение денег. Я думаю, что это временное явление, связанное как раз с обострением в экономическом секторе», — заключил Карабанов.
Ранее ОСН сообщала, что адвокат Александр Карабанов рассказал, что грозит живущим без регистрации россиянам.
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о назначении российских бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова на должности помощников пресс-секретаря Белого дома. Об этом американский лидер написал в социальной сети…
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что словацкий народ не поддастся попыткам навязать ему неприязнь к русским. Его цитирует РИА Новости. По словам спикера, Словакия хранит благодарность за…
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что предложил руководителю UFC Дане Уайту позицию пресс-секретаря Белого дома. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social, передает РИА Новости. В…
Президент США Дональд Трамп дал указание провести проверку по факту угроз, которые, по его утверждению, поступают в адрес членов его администрации от представителей Демократической партии, победившей на выборах в Конгресс.…
Леонид Слуцкий, возглавляющий ЛДПР и входящий в комитет Госдумы по международным делам, высказал мнение о позиции Владимира Зеленского и Каи Каллас. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».…
Финский политик Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы», обратил внимание на нерешительность западных государств относительно передачи Украине дополнительных ракет для комплексов Patriot. Свою позицию он изложил в соцсетях, указав на…