Банковские организации до конца ноября усилят контроль за клиентскими денежными операциями и должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать трансакции. Такую задачу поставили перед Центробанком в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, сообщают «Известия».
Подчеркивается, что речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ об увеличении внимания банков к некоторым операциям людей, которые были утверждены в сентябре 2021 года.
Для борьбы с незаконными трансакциями регулятор попросил банки оперативно выявлять счета, по которым проходят операции с «необычно большим количеством» граждан — свыше 10 в день и более 50 за месяц, также свыше 30 трансакций с физическими лицами в день.
Подозрительными будут считать «значительные объемы» операций между гражданами — свыше 100 тысяч рублей в день, свыше 1 миллиона рублей за месяц.
В дорожной карте правительства перед Центральным Банком поставили задачу до конца ноября ввести в действие рекомендации и оценить показатели их внедрения. Реализация рекомендаций станет обязательным.
В ЦБ подчеркнули, что рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц уже используются банками. Действия направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов денежных пирамид. Отмечается, что распространение рекомендаций не подразумевает «тотальный контроль» за операциями и направлено на выявление «некоторых зон риска».
Общественная служба новостей ранее сообщала, что автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает перевести российские печи с дров на пеллеты.
Краснодарский краевой суд приговорил жителя Новороссийска к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. По данным суда, в мае 2023…
Попытки украинских властей через суд оспорить российский суверенитет над Крымом и прилегающими акваториями завершились провалом, заявили в МИД РФ. В министерстве отметили, что многолетние усилия Киева добиться пересмотра статуса полуострова…
Финляндия и Швеция выступили за ужесточение правил выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен. По ее словам, с приближением летнего сезона тысячи российских туристов…
В индийском штате Джаркханд сотрудники полиции задержали супружескую пару, подозреваемую в похищении малолетней девочки. Резонансное преступление было совершено 26 мая в городе Джамшедпур, где трехлетняя Африн исчезла во время прогулки…
В Сингапуре суд назначил студенту штраф в размере 3000 долларов за домогательство к однокурснице. Об этом сообщает портал Mothership со ссылкой на материалы дела. Инцидент произошел в университетском корпусе. По…
Международный арбитраж в Гааге отказал Украине в присуждении каких-либо компенсаций или репараций со стороны России за использование природных ресурсов в акватории Крыма. Об этом сообщает МИД РФ. Решение арбитража стало…