Банки усилят контроль за переводами россиян

Банковские организации до конца ноября усилят контроль за клиентскими денежными операциями и должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать трансакции. Такую задачу поставили перед Центробанком в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, сообщают «Известия».

Подчеркивается, что речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ об увеличении внимания банков к некоторым операциям людей, которые были утверждены в сентябре 2021 года.

Для борьбы с незаконными трансакциями регулятор попросил банки оперативно выявлять счета, по которым проходят операции с «необычно большим количеством» граждан — свыше 10 в день и более 50 за месяц, также свыше 30 трансакций с физическими лицами в день.

Подозрительными будут считать «значительные объемы» операций между гражданами — свыше 100 тысяч рублей в день, свыше 1 миллиона рублей за месяц.

В дорожной карте правительства перед Центральным Банком поставили задачу до конца ноября ввести в действие рекомендации и оценить показатели их внедрения. Реализация рекомендаций станет обязательным.

В ЦБ подчеркнули, что рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц уже используются банками. Действия направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов денежных пирамид. Отмечается, что распространение рекомендаций не подразумевает «тотальный контроль» за операциями и направлено на выявление «некоторых зон риска».

Общественная служба новостей ранее сообщала, что автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает перевести российские печи с дров на пеллеты.