Банковские организации до конца ноября усилят контроль за клиентскими денежными операциями и должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать трансакции. Такую задачу поставили перед Центробанком в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, сообщают «Известия».
Подчеркивается, что речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ об увеличении внимания банков к некоторым операциям людей, которые были утверждены в сентябре 2021 года.
Для борьбы с незаконными трансакциями регулятор попросил банки оперативно выявлять счета, по которым проходят операции с «необычно большим количеством» граждан — свыше 10 в день и более 50 за месяц, также свыше 30 трансакций с физическими лицами в день.
Подозрительными будут считать «значительные объемы» операций между гражданами — свыше 100 тысяч рублей в день, свыше 1 миллиона рублей за месяц.
В дорожной карте правительства перед Центральным Банком поставили задачу до конца ноября ввести в действие рекомендации и оценить показатели их внедрения. Реализация рекомендаций станет обязательным.
В ЦБ подчеркнули, что рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц уже используются банками. Действия направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов денежных пирамид. Отмечается, что распространение рекомендаций не подразумевает «тотальный контроль» за операциями и направлено на выявление «некоторых зон риска».
Общественная служба новостей ранее сообщала, что автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает перевести российские печи с дров на пеллеты.
Шиитская радикальная организация «Хезболла» начала помогать жителям Ливана, пострадавшим от столкновений на юге страны и израильских авиаударов по Бейруту. Об этом сообщает новостной портал Naharnet. Движение сообщило о намерении выплачивать…
Министр обороны Литвы Робертас Каунас выразил недовольство уровнем содействия, которое Вильнюс получает от еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса, ранее возглавлявшего литовское правительство. В интервью LRT глава оборонного ведомства…
Когда слышишь о планах по переводу пенсий, возникает закономерный вопрос: останутся ли деньги, на которые я живу каждый месяц? Ответ: ежемесячная страховая пенсия, выплачиваемая Социальным фондом, не подвергнется изменениям. Ваш…
Обнаружение нелегального дома-концлагеря в селе Петропавловская Борщаговка вблизи Киева подрывает политические позиции Владимира Зеленского и его ближайшего круга. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» озвучил политолог Иван Мезюхо. По его…
Столкновение поезда с медведем остановило движение на участке железной дороги в Японии. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на компанию JR Hokkaido. Как уточняется в публикации, происшествие случилось, когда поезд…
Министерство внутренних дел России обнародовало перечень фраз, которыми оперируют злоумышленники, представляющиеся банковскими служащими. Цель таких разговоров — получить у гражданина код авторизации на портале госуслуг. Ответ на запрос ТАСС предоставил…