Банковские организации до конца ноября усилят контроль за клиентскими денежными операциями и должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать трансакции. Такую задачу поставили перед Центробанком в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, сообщают «Известия».
Подчеркивается, что речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ об увеличении внимания банков к некоторым операциям людей, которые были утверждены в сентябре 2021 года.
Для борьбы с незаконными трансакциями регулятор попросил банки оперативно выявлять счета, по которым проходят операции с «необычно большим количеством» граждан — свыше 10 в день и более 50 за месяц, также свыше 30 трансакций с физическими лицами в день.
Подозрительными будут считать «значительные объемы» операций между гражданами — свыше 100 тысяч рублей в день, свыше 1 миллиона рублей за месяц.
В дорожной карте правительства перед Центральным Банком поставили задачу до конца ноября ввести в действие рекомендации и оценить показатели их внедрения. Реализация рекомендаций станет обязательным.
В ЦБ подчеркнули, что рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц уже используются банками. Действия направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов денежных пирамид. Отмечается, что распространение рекомендаций не подразумевает «тотальный контроль» за операциями и направлено на выявление «некоторых зон риска».
Общественная служба новостей ранее сообщала, что автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает перевести российские печи с дров на пеллеты.
В Москве жертвой мошенников стала 18-летняя девушка, передавшая курьеру наличные средства и 12 золотых монет общей стоимостью 12 миллионов рублей. Информацию о происшествии распространила пресс-служба столичного управления МВД. Злоумышленники действовали…
Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил признательность сотрудникам железнодорожной отрасли региона, отметив их мужество и профессионализм в условиях повышенной сложности. Соответствующее заявление политик сделал в преддверии профессионального праздника, который традиционно…
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой, предполагающей обязательную передачу государству десятой части квартир в каждом новом многоквартирном доме. По мнению парламентария,…
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил о завершении голосования, организованного проектом «Активный гражданин». Жители столицы выбирали имя для современных поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые эксплуатируются на…
В Удмуртии в результате атаки беспилотных летательных аппаратов погибли три человека. Еще двое получили ранения, среди пострадавших оказался и ребенок. Информацию о случившемся подтвердили в региональных властях, уточнив детали произошедшего.…
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о решении посмертно наградить премией имени Тиграна Кеосаяна охранника, погибшего при взрыве в ресторане на Кудринской площади в…