Банковские организации до конца ноября усилят контроль за клиентскими денежными операциями и должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать трансакции. Такую задачу поставили перед Центробанком в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, сообщают «Известия».
Подчеркивается, что речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ об увеличении внимания банков к некоторым операциям людей, которые были утверждены в сентябре 2021 года.
Для борьбы с незаконными трансакциями регулятор попросил банки оперативно выявлять счета, по которым проходят операции с «необычно большим количеством» граждан — свыше 10 в день и более 50 за месяц, также свыше 30 трансакций с физическими лицами в день.
Подозрительными будут считать «значительные объемы» операций между гражданами — свыше 100 тысяч рублей в день, свыше 1 миллиона рублей за месяц.
В дорожной карте правительства перед Центральным Банком поставили задачу до конца ноября ввести в действие рекомендации и оценить показатели их внедрения. Реализация рекомендаций станет обязательным.
В ЦБ подчеркнули, что рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц уже используются банками. Действия направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов денежных пирамид. Отмечается, что распространение рекомендаций не подразумевает «тотальный контроль» за операциями и направлено на выявление «некоторых зон риска».
Общественная служба новостей ранее сообщала, что автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает перевести российские печи с дров на пеллеты.
Певица Алла Пугачева может в августе лишиться прав на товарный знак «Баронесса фон Орбах», если не продлит срок действия исключительного права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные…
В декабре самые высокие средние зарплаты в России фиксировались в сфере управления фондами — 897 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статические данные. Уточняется, что управление…
Дочь известной актрисы Марии Шукшиной Анна пытается справиться с внутренними переживаниями через занятия спортом. Об этом рассказала ее тетя Ольга Шукшина в интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ. По…
Помощь младенцу, который подавился, отличается от действий при аналогичной ситуации у взрослого. Как правильно действовать, рассказала терапевт Карина Вагина, передает РИА Новости. По словам врача, если ребенок младше года начал…
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $119 за баррель, что произошло впервые с июня 2022 года. Такая динамика зафиксирована по данным торгов на лондонской бирже ICE. К 05:30 мск стоимость…
У президента США Дональда Трампа остается все меньше времени, чтобы продемонстрировать результаты конфликта с Ираном до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре. Об этом сообщает издание Focus. В…