Банковские организации до конца ноября усилят контроль за клиентскими денежными операциями и должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать трансакции. Такую задачу поставили перед Центробанком в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, сообщают «Известия».
Подчеркивается, что речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ об увеличении внимания банков к некоторым операциям людей, которые были утверждены в сентябре 2021 года.
Для борьбы с незаконными трансакциями регулятор попросил банки оперативно выявлять счета, по которым проходят операции с «необычно большим количеством» граждан — свыше 10 в день и более 50 за месяц, также свыше 30 трансакций с физическими лицами в день.
Подозрительными будут считать «значительные объемы» операций между гражданами — свыше 100 тысяч рублей в день, свыше 1 миллиона рублей за месяц.
В дорожной карте правительства перед Центральным Банком поставили задачу до конца ноября ввести в действие рекомендации и оценить показатели их внедрения. Реализация рекомендаций станет обязательным.
В ЦБ подчеркнули, что рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц уже используются банками. Действия направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов денежных пирамид. Отмечается, что распространение рекомендаций не подразумевает «тотальный контроль» за операциями и направлено на выявление «некоторых зон риска».
Общественная служба новостей ранее сообщала, что автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает перевести российские печи с дров на пеллеты.
Большинство жителей США выступают против войны с Ираном и опасаются возможного наземного вторжения. Об этом свидетельствуют результаты общественных опросов. При этом, как отмечается в материале РИА Новости, Дональд Трамп демонстративно…
Метеорологическая весна придет в столицу во вторник, 10 марта, с опережением климатической нормы на десять суток. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам…
Известная актриса Аглая Тарасова продолжает активно вести свои социальные сети, несмотря на возникшие проблемы с законом. Актриса открыто поделилась своими намерениями и стремится улучшить свое финансовое положение. Аглая обратилась за…
10 марта православные верующие вспоминают святого Тарасия, который был патриархом Константинопольским. В народном календаре – Тарас Кумашник, Тарас Бессонный. Дата по старому стилю – 25 февраля. Общественная служба новостей узнала,…
Использование молодежного сленга, в частности слова «краш», в сочинении на ЕГЭ по русскому языку считается недопустимым и будет расценено как грубое речевое нарушение. Об этом сообщила ТАСС доктор филологических наук,…
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), который выполняет функции военкомата на Украине, остановили автомобиль, в котором находился депутат Верховной рады Александр Федиенко. Во время разговора представители ТЦК озвучили суммы взяток, чтобы…