В Банке России рассказали о причинах введения с нового года мер по усилению контроля за нелегальными операциями. Регулятор пояснил, что речь не идет о тотальном контроле за переводами физических лице. Изменения планируются с целью пресечения незаконных действий, прежде всего, онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщает агентство «Прайм».
В соответствующем заявлении регулятора уточняется, что новый формат отчетности для кредитных организаций, в котором будут также указываться данные о переводах, необходим для выявления отдельных зон риска.
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами», – приводит издание комментарий ЦБ.
Регулятор уточнил, что меры не затронут субъекты малого бизнеса, а собираемые данные будут обезличенными. Под особым подозрением при этом будут огромные суммы, переведенные за считанные часы в адрес одних и тех же получателей.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что, по мнению исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, инициатива собирать Центробанком РФ данных обо всех денежных переводах в России не затронет потребителей и не повлияет на популярность безналичных операций.
Общественная Служба Новостей также сообщала, что российской промышленности предлагают задать новые ориентиры.
Глава киевского режима Владимир Зеленский высказался о якобы угрозе из Белоруссии. Его слова передаёт издание «РБК-Украина». По мнению Зеленского, существует идея участия Минска в конфликте против Киева. Он назвал такую…
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина может находиться под комплексным давлением как минимум до сентября на фоне наступательных действий российской армии и требований Вашингтона о переговорах. Его…
Дефицит донорской крови из-за массовых потерь Вооруженных сил Украины начался в подконтрольной Киеву части Харьковской области. Об этом сообщил в ходе брифинга замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и…
25 апреля в 12:00 Университет «Синергия» приглашает абитуриентов и их родителей на день открытых дверей. Каждый участник сможет выбрать индивидуальный маршрут поступления — от цифровых специальностей до творческих и управленческих…
Посольство Японии в Москве заявило, что Токио не рассматривает возможность передачи вооружений Киеву. Об этом пишет РИА Новости. Дипломаты отметили, что Япония до сих пор не поставляла Украине летальное и…
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Киев имеет некое «решение» по вопросу Донбасса, которое «удовлетворит» граждан Украины и не будет подразумевать территориальных уступок. Об этом пишет «Интерфакс-Украина». Буданов*…