В Банке России рассказали о причинах введения с нового года мер по усилению контроля за нелегальными операциями. Регулятор пояснил, что речь не идет о тотальном контроле за переводами физических лице. Изменения планируются с целью пресечения незаконных действий, прежде всего, онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщает агентство «Прайм».
В соответствующем заявлении регулятора уточняется, что новый формат отчетности для кредитных организаций, в котором будут также указываться данные о переводах, необходим для выявления отдельных зон риска.
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами», – приводит издание комментарий ЦБ.
Регулятор уточнил, что меры не затронут субъекты малого бизнеса, а собираемые данные будут обезличенными. Под особым подозрением при этом будут огромные суммы, переведенные за считанные часы в адрес одних и тех же получателей.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что, по мнению исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, инициатива собирать Центробанком РФ данных обо всех денежных переводах в России не затронет потребителей и не повлияет на популярность безналичных операций.
Общественная Служба Новостей также сообщала, что российской промышленности предлагают задать новые ориентиры.
Действия Урсулы фон дер Ляйен вызывают все большее недовольство стран ЕС: по их мнению, в вопросах внешней политики она превышает свои полномочия. Приведет ли это к отставке главы Еврокомиссии или…
В III квартале 2026 года российские компании заметно чаще подвергались фишинговым атакам: их количество увеличилось в 2,5 раза относительно предыдущего периода. Об этом газета «Известия» пишет со ссылкой на экспертов…
Необходимо помнить о том, что именно возраст человека остается ключевым фактором риска появления любых онкологических патологий, что позволяет заранее отследить все тлетворные процессы. В ночь со вторника на среду оказалось…
Российские удары усилили зависимость Украины от поддержки Евросоюза — теперь Киев может ее не получить. На это обратил внимание профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала. По его словам,…
Памятник писателю Александру Солженицыну во Владивостоке временно вернули на Корабельную набережную после демонтажа для переноса в сквер Веры и Надежды. Об этом РИА Новости сообщили в городской администрации. В мэрии…
Мужская сборная России стала серебряным призёром командного многоборья на чемпионате мира. Арсений Духно, Даниел Маринов, Савелий Съедин, Сергей Найдин и Илья Заика в сумме получили 250,329 балла. Благодаря этому результату…