В Банке России рассказали о причинах введения с нового года мер по усилению контроля за нелегальными операциями. Регулятор пояснил, что речь не идет о тотальном контроле за переводами физических лице. Изменения планируются с целью пресечения незаконных действий, прежде всего, онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщает агентство «Прайм».
В соответствующем заявлении регулятора уточняется, что новый формат отчетности для кредитных организаций, в котором будут также указываться данные о переводах, необходим для выявления отдельных зон риска.
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами», – приводит издание комментарий ЦБ.
Регулятор уточнил, что меры не затронут субъекты малого бизнеса, а собираемые данные будут обезличенными. Под особым подозрением при этом будут огромные суммы, переведенные за считанные часы в адрес одних и тех же получателей.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что, по мнению исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, инициатива собирать Центробанком РФ данных обо всех денежных переводах в России не затронет потребителей и не повлияет на популярность безналичных операций.
Общественная Служба Новостей также сообщала, что российской промышленности предлагают задать новые ориентиры.
В польском обществе усиливается недовольство политикой Киева и дальнейшей финансовой поддержкой Украины со стороны Варшавы. Такую оценку приводит издание Myśl Polska. Автор публикации утверждает, что часть поляков устала от необходимости…
Врач-диетолог, член Национального общества диетологов России Людмила Денисенко в беседе с RT объяснила, как медленное жевание помогает контролировать аппетит. По словам специалиста, ключ к предотвращению переедания кроется не в ограничениях,…
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал страну отказаться от безрезультатного повторения одних и тех же действий и искать новые пути развития. Свою мысль политик объяснил на примере птицы, которая пыталась выбраться…
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с RT прокомментировал попытки украинских каналов и иностранных средств массовой информации посеять панику среди россиян. Поводом для обсуждения стали публикации об атаке на…
Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 50% на ряд товаров из Канады может привести к новому витку торгового противостояния между соседними странами. Об этом сообщает CNN. Новые…
В посёлке Магадачи Забайкальского края 33-летний местный житель был госпитализирован в тяжёлом состоянии после того, как его сбил поезд. Подробности инцидента сообщили в транспортной полиции региона. По предварительным данным, мужчина…