В Банке России рассказали о причинах введения с нового года мер по усилению контроля за нелегальными операциями. Регулятор пояснил, что речь не идет о тотальном контроле за переводами физических лице. Изменения планируются с целью пресечения незаконных действий, прежде всего, онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщает агентство «Прайм».
В соответствующем заявлении регулятора уточняется, что новый формат отчетности для кредитных организаций, в котором будут также указываться данные о переводах, необходим для выявления отдельных зон риска.
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами», – приводит издание комментарий ЦБ.
Регулятор уточнил, что меры не затронут субъекты малого бизнеса, а собираемые данные будут обезличенными. Под особым подозрением при этом будут огромные суммы, переведенные за считанные часы в адрес одних и тех же получателей.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что, по мнению исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, инициатива собирать Центробанком РФ данных обо всех денежных переводах в России не затронет потребителей и не повлияет на популярность безналичных операций.
Общественная Служба Новостей также сообщала, что российской промышленности предлагают задать новые ориентиры.
«Национальное объединение» (НО), французская правая партия, с большим отрывом побеждает на выборах в Европарламент с 32-мя процентами голосов - в два раза больше, чем у идущей второй партии «Ренессанс» (15,4…
9 июня 2024 года на «Первом канале» вышел девятый выпуск восьмого сезона популярного шоу «Три аккорда». В этот раз конкурсанты выступали дуэтом с участниками прошлых сезонов. Жюри в составе Любови Успенской, Сергея Трофимова, Татьяны Булановой…
Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одерживает победу на выборах в Европарламент в восточной Германии. Об этом со ссылкой на результаты экзитпола сообщает телеканал ARD. Утверждается, что на территории…
В Санкт-Петербурге 88-летний физик стал жертвой телефонного мошенничества, потеряв 1,9 млн рублей. Полиция разыскивает злоумышленников, которые обманули его под предлогом регистрации патентов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по…
В Уфе двое погибли в пожаре, вызванном неисправным кондиционером, как сообщает Telegram-канал МЧС России в воскресенье, 9 июня. Пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме, и огонь быстро охватил крышу. В…
Психолог из Соединённого Королевства Аннабель Матисон проинформировала о проведение тестов, которые позволили понять, что увеличивающие процент фруктов в рационе старики реже страдают депрессией. Подводя итог теста, в котором было задействовано порядка восьми тысяч граждан,…