В Банке России рассказали о причинах введения с нового года мер по усилению контроля за нелегальными операциями. Регулятор пояснил, что речь не идет о тотальном контроле за переводами физических лице. Изменения планируются с целью пресечения незаконных действий, прежде всего, онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщает агентство «Прайм».
В соответствующем заявлении регулятора уточняется, что новый формат отчетности для кредитных организаций, в котором будут также указываться данные о переводах, необходим для выявления отдельных зон риска.
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами», – приводит издание комментарий ЦБ.
Регулятор уточнил, что меры не затронут субъекты малого бизнеса, а собираемые данные будут обезличенными. Под особым подозрением при этом будут огромные суммы, переведенные за считанные часы в адрес одних и тех же получателей.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что, по мнению исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, инициатива собирать Центробанком РФ данных обо всех денежных переводах в России не затронет потребителей и не повлияет на популярность безналичных операций.
Общественная Служба Новостей также сообщала, что российской промышленности предлагают задать новые ориентиры.
Единственная дочь российской певицы Любови Успенской начала отношения с молодым арт-дилером восемь месяцев назад. Изначально 72-летняя певица была настороженно настроена к бойфренду своей дочери Татьяны, но вскоре сумела найти с…
Управляющим компаниям могут запретить брать на обслуживание новые дома, если они не справляются с уже находящимися в их ведении объектами. С такой инициативой выступил депутат ЛДПР Валерий Селезнев в разговоре…
В России предложили совмещать изучение китайского языка детьми с освоением востребованных профессий и навыков. Такая модель, в частности с программированием, может помочь подготовить специалистов для будущего сотрудничества Москвы и Пекина.…
Глава российского диппредставительства в Канаде Олег Степанов заявил, что канадские СМИ сохраняют интерес к истории проживающего в стране украинского националиста Ярослава Хунки (Гуньки). Однако официальная Оттава не демонстрирует намерения инициировать…
У бывшего исполнительного продюсера Олега Газманова, Филиппа Россы, возникли серьезные юридические проблемы. Следственные органы предъявили ему обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав. На последнем заседании…
Не стало актера Павла Меленчука. Его сердце остановилось в понедельник, 31 августа. 5 ему исполнилось бы 32 года. О гибели актера написал в социальных сетях его отец Игорь Николаевич Меленчук.…