В Банке России рассказали о причинах введения с нового года мер по усилению контроля за нелегальными операциями. Регулятор пояснил, что речь не идет о тотальном контроле за переводами физических лице. Изменения планируются с целью пресечения незаконных действий, прежде всего, онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщает агентство «Прайм».
В соответствующем заявлении регулятора уточняется, что новый формат отчетности для кредитных организаций, в котором будут также указываться данные о переводах, необходим для выявления отдельных зон риска.
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами», – приводит издание комментарий ЦБ.
Регулятор уточнил, что меры не затронут субъекты малого бизнеса, а собираемые данные будут обезличенными. Под особым подозрением при этом будут огромные суммы, переведенные за считанные часы в адрес одних и тех же получателей.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что, по мнению исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, инициатива собирать Центробанком РФ данных обо всех денежных переводах в России не затронет потребителей и не повлияет на популярность безналичных операций.
Общественная Служба Новостей также сообщала, что российской промышленности предлагают задать новые ориентиры.
Лидер Российской Федерации Владимир Путин высказался по поводу широко распространившихся в зарубежных средствах массовой информации статей о том, что Москва якобы снабжала иранские Вооружённые силы продукцией военно-промышленного комплекса. Интернет-издание «Лента.ру»…
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор 42-летней Наталье Исаевой. Бывший супруг обвинил ее в заказе собственного убийства. Вердикт коллегии присяжных заседателей стал основанием для такого решения. Присяжные пришли к…
На Петербургском международном экономическом форуме на стенде Республики Башкортостан представили интерактивную инсталляцию под названием «Древо шежере». Об этом сообщает RT. Этот объект, по замыслу создателей, способен отвечать на любые вопросы…
Общественник и специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Газетой.Ru» назвал несколько безопасных и разрешенных способов отпугивания голубей с балконов и подоконников. Среди них он выделил установку антиприсадочных…
В Великобритании умерла 22-летняя Изабель, которая несколько лет страдала от последствий наркотической зависимости. О ее истории рассказала мать девушки Энн Морали. По словам женщины, проблемы начались после того, как ее…
Глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев заявил, что зафиксированная утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) не представляет угрозы для членов экипажа. В беседе с «Лентой.ру» специалист подчеркнул, что…