Фото: Общественная Служба Новостей
Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Это позволит блокировать активность дропов — клиентов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Это могут быть наркошопы, онлайн-казино, криптообменники или пиратские сайты.
ЦБ уже контролирует транзакции физических лиц с отдельными банками, но информация о дропах доступна только их банкам. Необходимо централизовать данные и предоставить их всем кредитным организациям, пояснил Шабля.
Система позволит банкам принимать превентивные меры, ограничивая доступ дропов к открытию карт или банковским продуктам, и снижать их возможности.
Шабля подчеркнул, что новая система не будет дублировать платформу «Знай своего клиента» Банка России для отслеживания сомнительных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Также сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин назвал критичным повышение цен на строительные материалы в России. Он отметил, что с 2021 года стоимость стройматериалов выросла на 64%. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Актриса Анна Хилькевич владеет загородным домом в Подмосковье, нынешнюю стоимость которого оценивают примерно в 120 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на эксперта по недвижимости. Дом расположен…
Споры о том, что безопаснее для глаз — очки или контактные линзы, не утихают среди пациентов. Одни убеждены, что очки не травмируют роговицу и не требуют специального ухода, другие предпочитают…
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер высказался об Одессе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По мнению эксперта, город может перейти под влияние российской стороны. Ведь войска РФ…
На железнодорожном переезде в Воронежской области произошло столкновение автомобиля с локомотивом технического поезда. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. Инцидент произошел на станции Перелешино. Водитель легкового автомобиля выехал…
Митрополит Иларион (Алфеев) рассказал, какие сведения о себе и других людях не следует раскрывать посторонним. Видео с его рассуждениями появилось после сообщения о том, что архиерей продолжит служение в России…
Верховный суд России подтвердил законность запрета на складирование растительных отходов, образовавшихся при уходе за деревьями и кустарниками, на площадках для твердых коммунальных отходов. Речь идет о ветках, древесных остатках, спилах…