Фото: Общественная Служба Новостей
Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Это позволит блокировать активность дропов — клиентов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Это могут быть наркошопы, онлайн-казино, криптообменники или пиратские сайты.
ЦБ уже контролирует транзакции физических лиц с отдельными банками, но информация о дропах доступна только их банкам. Необходимо централизовать данные и предоставить их всем кредитным организациям, пояснил Шабля.
Система позволит банкам принимать превентивные меры, ограничивая доступ дропов к открытию карт или банковским продуктам, и снижать их возможности.
Шабля подчеркнул, что новая система не будет дублировать платформу «Знай своего клиента» Банка России для отслеживания сомнительных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Также сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин назвал критичным повышение цен на строительные материалы в России. Он отметил, что с 2021 года стоимость стройматериалов выросла на 64%. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
По данным бразильской государственной статистической службы, которые изучило РИА Новости, в октябре этого года экспорт пекарских дрожжей из России в Бразилию более чем удвоился по сравнению с тем же месяцем…
Итальянский аналитик Лоренцо Мария Пачини, возглавляющий департамент геополитики образовательного центра UniDolomiti в Беллуно, дал оценку положению европейских лидеров в связи с трехсторонними переговорами, проходящими в Абу-Даби. Об этом пишет ТАСС.…
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре допускает, что вновь позвонит президенту России Владимиру Путину, сообщает «Интерфакс». По словам политика, он очень рад, что Норвегия и Финляндия взялись за эту задачу. Стёре…
Финский политик Армандо Мема прокомментировал причины, по которым Хельсинки решили ограничить допуск в страну атлетов из России. По его убеждению, в основе этого шага лежит русофобия. Об этом информирует РИА…
Организация арт-показов в кинотеатрах для подростков признана правильным подходом членом комитета Госдумы по культуре Сангаджи Тарбаевым. По его словам, приобщение школьников к классике советского и российского кинематографа должно идти мягкими…
Как следует из трансляции CSPAN, Палата представителей США пресекла попытку запустить процедуру импичмента в отношении главы Пентагона Пита Хегсета. За передачу резолюции об импичменте в юридический комитет нижней палаты проголосовал…