Фото: Общественная Служба Новостей
Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Это позволит блокировать активность дропов — клиентов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Это могут быть наркошопы, онлайн-казино, криптообменники или пиратские сайты.
ЦБ уже контролирует транзакции физических лиц с отдельными банками, но информация о дропах доступна только их банкам. Необходимо централизовать данные и предоставить их всем кредитным организациям, пояснил Шабля.
Система позволит банкам принимать превентивные меры, ограничивая доступ дропов к открытию карт или банковским продуктам, и снижать их возможности.
Шабля подчеркнул, что новая система не будет дублировать платформу «Знай своего клиента» Банка России для отслеживания сомнительных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Также сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин назвал критичным повышение цен на строительные материалы в России. Он отметил, что с 2021 года стоимость стройматериалов выросла на 64%. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Политолог Александр Степанов проинформировал о том, что Владимира Зеленского продолжают поддерживать некоторые входящие в состав Европейского Союза, которым тоже хотелось бы сорвать дипломатическую работу над завершением бушующего на украинской территории противостояния. В ходе диалога с ТАСС…
Член Европейского Парламента Фернан Картрайзер предположил, что киевский режим совершил серьёзнейшую ошибку, когда решился попытаться нанести удары по резиденции лидера Российской Федерации несколькими днями ранее. В ходе диалога с РИА Новости…
Представитель фракции парламента Финляндии «Альянс свободы» Армандо Мема проинформировал, что руководству ЕС необходимо было отдалиться от киевского режима после недавнего теракта, который был направлен на резиденцию лидера Российской Федерации. На своих страницах в социальных сетях…
Член Европейского Парламента Фернан Картрайзен высказался по поводу недавней попытки Вооружённых сил киевского режима провести теракт, нанеся удары по резиденции лидера Российской Федерации. В ходе диалога с РИА Новости он подчеркнул, что теперь позиции Киева…
Пассажиры авиарейса «Санкт-Петербург — Калининград», который трижды возвращался в аэропорт Пулково, потребовали сменить пилотов. Информацию об этом распространил Telegram-канал портала «78». «Люди не могут добраться до Калининграда уже третий день —…
Глава венгерского правительства Виктор Орбан проинформировал о том, что Вашингтон делает всё возможное ради скорейшего завершения бушующего на украинской территории противостояния, а европейцы продолжают пытаться ему помешать. В ходе диалога с местным телевизионным каналом M1…