Фото: Общественная Служба Новостей
Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Это позволит блокировать активность дропов — клиентов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Это могут быть наркошопы, онлайн-казино, криптообменники или пиратские сайты.
ЦБ уже контролирует транзакции физических лиц с отдельными банками, но информация о дропах доступна только их банкам. Необходимо централизовать данные и предоставить их всем кредитным организациям, пояснил Шабля.
Система позволит банкам принимать превентивные меры, ограничивая доступ дропов к открытию карт или банковским продуктам, и снижать их возможности.
Шабля подчеркнул, что новая система не будет дублировать платформу «Знай своего клиента» Банка России для отслеживания сомнительных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Также сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин назвал критичным повышение цен на строительные материалы в России. Он отметил, что с 2021 года стоимость стройматериалов выросла на 64%. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Субпродукты ничем не уступают обычному мясу по питательной ценности — это не менее хороший источник полноценного белка, витаминов и микроэлементов, годящийся для регулярного употребления. Более того, они также богаты гемовым…
В индийском штате, как сообщает Times of India, 22-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как избавилась от собственного ребенка ради создания новой семьи. По данным издания, девушка родила…
Шестеро заключенных сбежали из специального вагона поезда Томск Адлер в Чувашии во время короткой остановки в поселке Ибреси. Мужчины выскочили на двухминутной стоянке и скрылись. Об этом информирует Telegram-канал Mash.…
Сотрудницы сургутского приюта «Верное сердце» обнаружили собаку с тремя лапами. Как сообщила волонтер Екатерина в беседе с 360.ru, рядом с животным лежали ошейник, намордник, миски и плед, вероятно, оставленные прежними…
Президент США Дональд Трамп сильно недоволен некоторыми союзниками по Североатлантическому альянсу. Об этом информирует The Wall Street Journal. По данным источника, американский лидер затаил обиду после того, как часть стран-участниц…
На Кипре умерла Галина Борисовна Мацкина — ветеран Великой Отечественной войны и жительница блокадного Ленинграда. О ее смерти сообщило посольство России в Республике Кипр. По данным дипмиссии, Галины Мацкиной не…