Фото: Общественная Служба Новостей
Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Это позволит блокировать активность дропов — клиентов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Это могут быть наркошопы, онлайн-казино, криптообменники или пиратские сайты.
ЦБ уже контролирует транзакции физических лиц с отдельными банками, но информация о дропах доступна только их банкам. Необходимо централизовать данные и предоставить их всем кредитным организациям, пояснил Шабля.
Система позволит банкам принимать превентивные меры, ограничивая доступ дропов к открытию карт или банковским продуктам, и снижать их возможности.
Шабля подчеркнул, что новая система не будет дублировать платформу «Знай своего клиента» Банка России для отслеживания сомнительных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Также сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин назвал критичным повышение цен на строительные материалы в России. Он отметил, что с 2021 года стоимость стройматериалов выросла на 64%. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В Бангкоке погиб 54-летний турист из США Стейн Хит Коул после конфликта, связанного с его бывшими отношениями. Об этом сообщает Mirror. По данным издания, мужчина несколько месяцев жил в Таиланде…
В Тольятти задержали мужчину, который выстрелил незнакомцу в голову во время конфликта, а затем сам вызвал экстренные службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.…
Глава пресс-службы Министерства Иностранных Дел киевского режима Георгий Тихий сравнил венгерские власти с наркозависимыми людьми из-за того, как они отреагировали на решение украинской стороны отказаться от дальнейшего использования нефтяного трубопровода «Дружба» для поставок нефтепродуктов из России.…
В администрации президента Армении Ваагна Хачатуряна рассказали о неловкой ситуации, в которой оказался лидер страны из-за того, что его микрофон не был вовремя выключен. Об этом в среду, 18 февраля,…
В рамках проходивших в швейцарском городе Женева контактор Российская Федерация не отказывалась от собственных требований по возможным вариантам мирного завершения бушующего на Украине противостояния, которые неоднократно озвучивались ранее. Об этом, ссылаясь на ознакомившихся с ситуацией высокопоставленных чиновников из государств ЕС,…
Глава государства Владимир Путин указал приоритетные задачи на годы вперёд. Слова политика прозвучали на открытии объектов здравоохранения в российских регионах. Путин подчеркнул, что власти должны сберечь народ и повышать его…