Фото: Общественная Служба Новостей
Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Это позволит блокировать активность дропов — клиентов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Это могут быть наркошопы, онлайн-казино, криптообменники или пиратские сайты.
ЦБ уже контролирует транзакции физических лиц с отдельными банками, но информация о дропах доступна только их банкам. Необходимо централизовать данные и предоставить их всем кредитным организациям, пояснил Шабля.
Система позволит банкам принимать превентивные меры, ограничивая доступ дропов к открытию карт или банковским продуктам, и снижать их возможности.
Шабля подчеркнул, что новая система не будет дублировать платформу «Знай своего клиента» Банка России для отслеживания сомнительных операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Также сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин назвал критичным повышение цен на строительные материалы в России. Он отметил, что с 2021 года стоимость стройматериалов выросла на 64%. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
В Туле 70-летняя пенсионерка смогла через суд вернуть себе проданную квартиру и при этом не вернула деньги покупателям. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Женщина продала жильё за 1,6 млн рублей.…
Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал Еврокомиссию (ЕК) за решение оштрафовать X на $140 млн. Об этом написал в своих соцсетях. Ранее ЕК наложила штраф на X, поводом стало нарушение закона…
Сенатор от демократов Элизабет Уоррен выступила с критикой в связи с заявлением стриминга Netflix о покупке компании Warner Bros. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщает РИА Новости. По ее…
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал серьезный недостаток российской медицины. Запись выпуска доступна на платформе «Смотрим». Одна из зрительниц спросила,…
Эндокринолог Екатерина Янг назвала квашеную капусту одним из самых полезных продуктов для женского организма. В своём Telegram-канале она объяснила, почему стоит регулярно добавлять её в рацион и привела четыре основные…
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказался о набирающем обороты скандале с воровством в высших эшелонах власти Украины. Его цитирует ТАСС. По мнению главы региона, коррупционное дело в украинской энергетике закончится…