Российские банки по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентов. Кредитные организации будут обязаны оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции.
Президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в эфире Общественной службы новостей заявил, что это ожидаемая реакция от правительства, поскольку в России участились случаи банковских мошенничеств. А контроль позволит избежать серьезных потерь как банков, так и физических лиц.
«Участилось и создание пирамидальных конструкций, и проведение мошеннических операций по хищению средств у физлиц с последующим распылением их по группе лиц, которые обналичивают деньги и исчезают. Очень много ситуаций с незаконными операциями организаторов нелегальных дилеров по сомнительным сделкам. И к тому же развивается игорный бизнес. Все это породило контроль», — сказал эксперт.
По мнению Тосуняна, такая слежка за счетами россиян позволит приостанавливать операции в случае сомнительных операций, предотвращать организация криптообмена.
Ранее Общественная служба новостей писала о предложениях по улучшению экономической и политической ситуации в России.
Неизвестный устроил стрельбу в метро Харькова, сообщает украинское издание «Страна.ua». По информации издания, мужчина открыл огонь по людям из травматического оружия. Инцидент произошёл на станции «Исторический музей», на месте работают…
Введение нового пакета санкций Евросоюза против России, который затрагивает в том числе китайские компании, может привести к прямому конфликту между Брюсселем и Пекином. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии…
В воскресенье 26 апреля Запорожская атомная электростанция на короткое время осталась без внешнего электроснабжения, однако все системы отработали в обычном режиме. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС…
На территории Белого дома установили новый улей — это часть программы по развитию пчеловодства, реализуемой при администрации президента США. Инициатива принадлежит супруге главы государства Мелании Трамп, которая предложила оформить улей…
Отношение поколения Z к интернету оказалось сложнее, чем принято считать. Согласно опросу NBC News среди американцев в возрасте от 18 до 29 лет, большинство молодых людей хотели бы родиться в…
В Мали в ходе отражения масштабной атаки боевиков было уничтожено более тысячи террористов, сообщили в Африканском корпусе Минобороны России. Уточняется, что в нападениях на государственные объекты и подразделения правительственных сил…