Российские банки по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентов. Кредитные организации будут обязаны оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции.
Президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в эфире Общественной службы новостей заявил, что это ожидаемая реакция от правительства, поскольку в России участились случаи банковских мошенничеств. А контроль позволит избежать серьезных потерь как банков, так и физических лиц.
«Участилось и создание пирамидальных конструкций, и проведение мошеннических операций по хищению средств у физлиц с последующим распылением их по группе лиц, которые обналичивают деньги и исчезают. Очень много ситуаций с незаконными операциями организаторов нелегальных дилеров по сомнительным сделкам. И к тому же развивается игорный бизнес. Все это породило контроль», — сказал эксперт.
По мнению Тосуняна, такая слежка за счетами россиян позволит приостанавливать операции в случае сомнительных операций, предотвращать организация криптообмена.
Ранее Общественная служба новостей писала о предложениях по улучшению экономической и политической ситуации в России.
Экс-кандидат в президенты, экс-постпред США при ООН Никки Хейли в ходе своего визита в Тель-Авив оставила автограф на израильском снаряде, предназначавшемся для сектора Газа. Надпись гласила: «Покончите с ними! Америка…
Российская Федерация использует санкции со стороны Соединенных Штатов в качестве дополнительного импульса, позволяющего развивать импортозамещение. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. В ходе общения с журналистами дипломата…
Соединенные Штаты и Германия не одобряют обещание Украине точных сроков вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает издание The Telegraph. «ФРГ и США во время подготовки к двухдневной встрече…
Военные корреспонденты ВГТРК и журналист издания «Комсомольская правда» «подлетели на мине» на багги вместе с военными под Харьковом. Об этом проинформировал в Telegram-канале Евгений Поддубный. В результате взрыва пострадал один…
В США в возрасте 74 лет скончался Генри Эрл, мировой рекордсмен по количеству арестов, передает New York Post. Сообщается, что в течение жизни американца арестовали более 1300 раз. В общей…
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев, президенты Российской Федерации и Узбекистана, общались до трех часов утра. Об этом рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, его слова передает журналист Павел Зарубин. По…