Российские банки по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентов. Кредитные организации будут обязаны оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции.
Президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в эфире Общественной службы новостей заявил, что это ожидаемая реакция от правительства, поскольку в России участились случаи банковских мошенничеств. А контроль позволит избежать серьезных потерь как банков, так и физических лиц.
«Участилось и создание пирамидальных конструкций, и проведение мошеннических операций по хищению средств у физлиц с последующим распылением их по группе лиц, которые обналичивают деньги и исчезают. Очень много ситуаций с незаконными операциями организаторов нелегальных дилеров по сомнительным сделкам. И к тому же развивается игорный бизнес. Все это породило контроль», — сказал эксперт.
По мнению Тосуняна, такая слежка за счетами россиян позволит приостанавливать операции в случае сомнительных операций, предотвращать организация криптообмена.
Ранее Общественная служба новостей писала о предложениях по улучшению экономической и политической ситуации в России.
Мастерская новых медиа объявила лауреатов первой премии «Цифровой след», которая отмечает профессиональные достижения в сфере коммуникаций. Среди победителей – официальный представитель МИД России Мария Захарова, политолог Евгений Минченко, представители государственных…
Причиной массового сбоя в американских аэропортах, произошедшего в пятницу, стала не кибератака и не действия иностранных государств. Об этом журналистам сообщил министр транспорта США Шон Даффи, комментируя ситуацию с временной…
В Дагестане застрелили призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах республики. По информации источника агентства, инцидент произошёл в одном из банкетных залов…
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала высказал мнение, что для прекращения конфликта Украина обязана незамедлительно отвести свои подразделения с территории России. По его словам, Москва не пойдет на…
Житель Екатеринбурга, лишивший жизни нового избранника своей бывшей супруги, провел в засаде свыше четырех часов, находясь за рулем белого автомобиля Chery. Об этом представителям СМИ сообщил Валерий Горелых, возглавляющий пресс-службу…
В территориальных водах Румынии беспилотник повредил судно Larissa 1, следовавшее под флагом Палау. Происшествие зафиксировано неподалёку от населённого пункта Сфынту-Георге, сообщает издание Ziua de Constanta. По информации журналистов, инцидент произошёл…