Российские банки по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентов. Кредитные организации будут обязаны оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции.
Президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в эфире Общественной службы новостей заявил, что это ожидаемая реакция от правительства, поскольку в России участились случаи банковских мошенничеств. А контроль позволит избежать серьезных потерь как банков, так и физических лиц.
«Участилось и создание пирамидальных конструкций, и проведение мошеннических операций по хищению средств у физлиц с последующим распылением их по группе лиц, которые обналичивают деньги и исчезают. Очень много ситуаций с незаконными операциями организаторов нелегальных дилеров по сомнительным сделкам. И к тому же развивается игорный бизнес. Все это породило контроль», — сказал эксперт.
По мнению Тосуняна, такая слежка за счетами россиян позволит приостанавливать операции в случае сомнительных операций, предотвращать организация криптообмена.
Ранее Общественная служба новостей писала о предложениях по улучшению экономической и политической ситуации в России.
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс выступил с обращением к гражданам страны на фоне публикаций о возможных атаках со стороны России. Глава правительства заявил, что общественность не следует вводить в заблуждение информацией…
Большинство россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина и выражают ему доверие, следует из результатов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Согласно исследованию, 70% респондентов считают деятельность главы государства на…
По данным украинского издания «Страна.ua», между Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным, возможно, возник конфликт. На это указывают некоторые детали протокольных мероприятий. В частности, внимание журналистов…
Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, претендующий на переизбрание на второй срок, передал в региональную избирательную комиссию список кандидатов на пост представителя в Совете федерации. В перечень вошли три кандидатуры. Согласно…
Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД провели операцию в деловом центре «Москва-Сити», в результате которой были задержаны более двадцати человек, причастных к деятельности нелегальных пунктов обмена криптовалюты. Эти точки…
По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на собственные источники, с начала июня по начало июля текущего года зафиксировано не менее пяти случаев самоубийств среди лиц, работавших в киберкомандовании США либо…