Российские банки по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентов. Кредитные организации будут обязаны оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции.
Президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в эфире Общественной службы новостей заявил, что это ожидаемая реакция от правительства, поскольку в России участились случаи банковских мошенничеств. А контроль позволит избежать серьезных потерь как банков, так и физических лиц.
«Участилось и создание пирамидальных конструкций, и проведение мошеннических операций по хищению средств у физлиц с последующим распылением их по группе лиц, которые обналичивают деньги и исчезают. Очень много ситуаций с незаконными операциями организаторов нелегальных дилеров по сомнительным сделкам. И к тому же развивается игорный бизнес. Все это породило контроль», — сказал эксперт.
По мнению Тосуняна, такая слежка за счетами россиян позволит приостанавливать операции в случае сомнительных операций, предотвращать организация криптообмена.
Ранее Общественная служба новостей писала о предложениях по улучшению экономической и политической ситуации в России.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости перечислила ключевые способы, помогающие уберечься от респираторных вирусов, которые особенно активны в осенний период. Как она пояснила, к основным способам профилактики…
Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, украинские войска утратили часть элитных подразделений, состоявших из бывших участников «Азова»*, ранее направленных под Красный Лиман для укрепления обороны. Как сообщил источник, совсем…
Квартира, приобретенная в ипотеку, остается залогом по кредиту, поэтому статус единственного жилья не спасает ее от продажи при долгах. Об этом сообщил помощник депутата Госдумы и руководитель центра исследования международной…
The Sunday Times и The Times одновременно опубликовали статьи о российской системе «Мёртвая рука», известной в России как «Периметр» и предназначенной для ответного ядерного удара. Военный эксперт Юрий Кнутов в…
На Украине зафиксирован массовый отток населения из городов. Причиной названы перебои в энергетической сфере. Сведения предоставило ТАСС, ссылаясь на представителей пророссийского подполья. Данные за август и сентябрь подтверждают эту тенденцию:…
Сенатор от ДНР Александр Волошин высказал мнение, что страны Евросоюза самостоятельно нагнетают миф о якобы существующей российской угрозе. Его цитирует ТАСС. По словам политика, в Европе это делается для того,…