Российские банки по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентов. Кредитные организации будут обязаны оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции.
Президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в эфире Общественной службы новостей заявил, что это ожидаемая реакция от правительства, поскольку в России участились случаи банковских мошенничеств. А контроль позволит избежать серьезных потерь как банков, так и физических лиц.
«Участилось и создание пирамидальных конструкций, и проведение мошеннических операций по хищению средств у физлиц с последующим распылением их по группе лиц, которые обналичивают деньги и исчезают. Очень много ситуаций с незаконными операциями организаторов нелегальных дилеров по сомнительным сделкам. И к тому же развивается игорный бизнес. Все это породило контроль», — сказал эксперт.
По мнению Тосуняна, такая слежка за счетами россиян позволит приостанавливать операции в случае сомнительных операций, предотвращать организация криптообмена.
Ранее Общественная служба новостей писала о предложениях по улучшению экономической и политической ситуации в России.
Украинские войска попытались атаковать Крым. Соответствующей информацией делится Министерство обороны РФ. В Telegram-канале ведомства сообщается, что в небе над полуостровом были сбиты два беспилотника самолетного типа. Такие летательные аппараты обладают…
Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Давосе. В своем Telegram-канале Зеленский назвал беседу с Трампом «хорошей, продуктивной и содержательной». Он также поблагодарил США…
Психолог, к.п.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин заявил, что физический дискомфорт на рабочем месте может стать источником хронического стресса. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru. По словам специалиста,…
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис может приехать в РФ в этом году. Об этом сообщила телерадиокомпания RTS. Отмечается, что в ходе председательства страны в Организации по безопасности и сотрудничеству…
Французские военные задержали танкер с российской нефтью. Об этом сообщили президент Франции Эммануэль Макрон и морская префектура Пятой республики. По утверждению Макрона, судно следовало из России в Средиземном море. Париж…
Боец из США по имени Джон с позывным Рэмбо, получивший российское гражданство, объяснил свое участие в специальной военной операции. Об этом пишет RT. В беседе с изданием Джон рассказал, что…