Российские банки по требованию ЦБ к ноябрю усилят контроль за денежными операциями клиентов. Кредитные организации будут обязаны оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции.
Президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в эфире Общественной службы новостей заявил, что это ожидаемая реакция от правительства, поскольку в России участились случаи банковских мошенничеств. А контроль позволит избежать серьезных потерь как банков, так и физических лиц.
«Участилось и создание пирамидальных конструкций, и проведение мошеннических операций по хищению средств у физлиц с последующим распылением их по группе лиц, которые обналичивают деньги и исчезают. Очень много ситуаций с незаконными операциями организаторов нелегальных дилеров по сомнительным сделкам. И к тому же развивается игорный бизнес. Все это породило контроль», — сказал эксперт.
По мнению Тосуняна, такая слежка за счетами россиян позволит приостанавливать операции в случае сомнительных операций, предотвращать организация криптообмена.
Ранее Общественная служба новостей писала о предложениях по улучшению экономической и политической ситуации в России.
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал страны Ближнего Востока закрыть американские базы. В заявлении Хаменеи, которое было зачитано в эфире гостелерадиокомпании, говорилось следующее: «Я советую им как можно скорее…
Глава киевского режима Владимир Зеленский придумал новый праздник на Украине. Об этом сообщает в Telegram агентство УНИАН. «В развитие уважения между нашими народами я подписал указ об установлении на Украине дня румынского…
Заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов высказал версию о том, как могла быть организована продолжительная атака беспилотников на Краснодарский край. В комментарии «МК» он предположил, что часть запусков по…
На борту американского авианосца USS Gerald R. Ford произошел пожар. По данным американских военных, возгорание не было связано с боевыми действиями. Инцидент случился во время нахождения корабля в Красном море,…
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что США продолжают передавать оружие Киеву, несмотря на операцию против Ирана. По словам Гринкевича, поддержка Украины сохраняется. «Я…
Жители садоводства «Энергетик-3» в Иркутске вынуждены встречать и провожать своих детей из-за стаи собак, терроризирующих микрорайон. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает «360». По словам матери одной из пострадавших…