Российские банки считают подозрительными денежные переводы на сумму более 100 тысяч рублей, при этом по закону они должны отслеживать все переводы свыше 600 тысяч. Об этом сообщила эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
«Определены примерные ориентиры по суммам таких переводов – более 100 тысяч рублей в день и миллион рублей в месяц, количеству операций – более 30 в день, времени между зачислением и списание средств – 1 минута и менее», – рассказала она в беседе с «Праймом».
Как объяснила специалист, переводы граждан отслеживаются по нескольким причинам. Среди них – противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, защита от финансовых мошенников и требования собственных систем безопасности.
Бочкина сообщила, что подозрения могут вызвать операции, осуществляющиеся с карт, по которым не проводятся важные платежи, такие как услуги ЖКХ, покупка продуктов, мобильная связь. Также, по словам аналитика, заинтересовать банки могут карты, с помощью которой производятся главным образом именно денежные переводы, а остаток средств на ней в течение недели не более 10% от среднедневного объема операций.
Ранее МВД передало в правительство России законопроект о введении уголовного наказания для так называемых дропперов, то есть лиц, передающих мошенникам зарегистрированные на себя банковские карты. Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.
Коллеги, 2 ноября в 15:30, в пресс-центре Общественной службы новостей состоится пресс-конференция: «Итоги Саммита «Россия-Африка» Спикеры: • Максим Рева - Заместитель главного редактора информационного агентства Африканская инициатива • Владимир Шубин…
Министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем выступил с призывом к российским средствам массовой информации наращивать активность на африканском континенте и чаще направлять туда своих корреспондентов. Об этом глава суданского внешнеполитического…
Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман договорились не корректировать предельно допустимый объем нефтедобычи на декабрь. Информация об этом появилась по итогам воскресной встречи, которую провела ОПЕК. Согласно обнародованному сообщению, участники «семерки» зафиксировали…
Президент России Владимир Путин в ряде тонкостей профильных зарубежных поставок разбирается глубже самого руководителя атомной корпорации «Росатом». С таким признанием во время беседы с обозревателем информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным выступил директор государственной компании…
В пункте временного пребывания, расположенном в Симферополе, для эвакуированных жителей Алешек начал работу выездной МФЦ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По её словам, специалисты…
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS), который открыл российским хоккейным сборным дорогу на международные соревнования. Информацию об этом распространил телеканал «Матч ТВ». В видеообращении, опубликованном…