Российские банки считают подозрительными денежные переводы на сумму более 100 тысяч рублей, при этом по закону они должны отслеживать все переводы свыше 600 тысяч. Об этом сообщила эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
«Определены примерные ориентиры по суммам таких переводов – более 100 тысяч рублей в день и миллион рублей в месяц, количеству операций – более 30 в день, времени между зачислением и списание средств – 1 минута и менее», – рассказала она в беседе с «Праймом».
Как объяснила специалист, переводы граждан отслеживаются по нескольким причинам. Среди них – противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, защита от финансовых мошенников и требования собственных систем безопасности.
Бочкина сообщила, что подозрения могут вызвать операции, осуществляющиеся с карт, по которым не проводятся важные платежи, такие как услуги ЖКХ, покупка продуктов, мобильная связь. Также, по словам аналитика, заинтересовать банки могут карты, с помощью которой производятся главным образом именно денежные переводы, а остаток средств на ней в течение недели не более 10% от среднедневного объема операций.
Ранее МВД передало в правительство России законопроект о введении уголовного наказания для так называемых дропперов, то есть лиц, передающих мошенникам зарегистрированные на себя банковские карты. Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.
Бывший президент США Дональд Трамп выступил с резким осуждением атаки на Бейрут, столицу Ливана. В своем заявлении, распространенном через социальные сети, он призвал израильскую сторону немедленно остановить удары по ливанской…
Шеф Пентагона выступил с заявлением, касающимся перспектив иранского нефтяного экспорта. По его словам, Тегеран сможет возобновить поставки углеводородов на мировые рынки сразу после того, как будет подписано соответствующее соглашение. Эта…
Первые результаты единого государственного экзамена 2026 года стали известны участникам, сдававшим испытания 1 июня. Пресс-служба Минпросвещения РФ проинформировала, что выпускники из всех 89 субъектов Российской Федерации, а также учащиеся образовательных организаций в 49 зарубежных странах уже ознакомились…
Столичный департамент образования и науки выступил с предупреждением о новой волне мошеннических схем, нацеленных на выпускников школ и их родителей. Злоумышленники, по данным ведомства, создали поддельные интернет-ресурсы, имитирующие официальные порталы…
Глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Маркуэйн Маллин спрогнозировал, что за время чемпионата мира по футболу Соединенные Штаты посетят от пяти до семи миллионов человек. Соответствующее заявление он сделал в…
Центральная избирательная комиссия Армении завершила обработку всех бюллетеней и опубликовала финальные результаты парламентских выборов. Политическая партия «Гражданский договор», возглавляемая действующим премьер-министром Николом Пашиняном, получила поддержку большинства избирателей. Эта победа предоставила…