Экономика

Аналитик Бочкина: Подозрительными считаются переводы более 100 тысяч рублей

27 сентября 2024, 06:22 — Общественная служба новостей — ОСН

Российские банки считают подозрительными денежные переводы на сумму более 100 тысяч рублей, при этом по закону они должны отслеживать все переводы свыше 600 тысяч. Об этом сообщила эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

«Определены примерные ориентиры по суммам таких переводов – более 100 тысяч рублей в день и миллион рублей в месяц, количеству операций – более 30 в день, времени между зачислением и списание средств – 1 минута и менее», – рассказала она в беседе с «Праймом».

Как объяснила специалист, переводы граждан отслеживаются по нескольким причинам. Среди них – противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, защита от финансовых мошенников и требования собственных систем безопасности.

Бочкина сообщила, что подозрения могут вызвать операции, осуществляющиеся с карт, по которым не проводятся важные платежи, такие как услуги ЖКХ, покупка продуктов, мобильная связь. Также, по словам аналитика, заинтересовать банки могут карты, с помощью которой производятся главным образом именно денежные переводы, а остаток средств на ней в течение недели не более 10% от среднедневного объема операций.

Ранее МВД передало в правительство России законопроект о введении уголовного наказания для так называемых дропперов, то есть лиц, передающих мошенникам зарегистрированные на себя банковские карты. Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.

Поделиться
Абдулла Шакиров

Родился в Ульяновске. Работаю в СМИ с 2014 года. Начинал в ульяновском информагентстве «Медиа73» корреспондентом, затем в нем же был заведующим отделом экономических новостей. С 2019 года начал работать с федеральной повесткой, сотрудничал с «Комсомольской правдой» и газетой «Взгляд».

Последние статьи

Титов заявил о влиянии климата на виноделие в Европе

Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в интервью ТАСС сообщил, что климатические изменения существенно повлияли…

% дней назад

Краснодарский турист поверил ChatGPT и не попал в Северную Македонию

По данным Telegram-канала Shot, житель Краснодара вместе с женой и тремя дочерьми отправился в летнее путешествие по Евразии. Семья уже успела побывать в Грузии и Турции, после чего решила посетить…

% дней назад

Путин пожелал удачи группировке «Днепр» в продвижении к Запорожью

Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с участниками специальной военной операции. Встреча прошла в одном из залов Кремля, где собрались военнослужащие, отличившиеся в ходе выполнения боевых задач. Среди приглашенных…

% дней назад

Постпред США заявил о подписании сделки с Ираном в воскресенье

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц выразил уверенность в том, что соглашение с Ираном будет заключено в ближайшее воскресенье. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала ABC. «Я уверен,…

% дней назад

МВД: для защиты аккаунта рекомендуется использовать двухэтапную аутентификацию

Министерство внутренних дел России распространило свод правил, призванных предотвратить кражу учетных записей в мессенджерах. Специалисты отметили, что большинство случаев неправомерного доступа к аккаунтам происходит через социальную инженерию, взлом устройства или…

% дней назад

Швейцария на референдуме отклонила ограничение численности населения в 10 млн

Граждане Швейцарии на референдуме, состоявшемся 14 июня, отклонили предложение об ограничении численности населения десятью миллионами к 2050 году. Агентство Bloomberg, ссылаясь на данные общественной телерадиокомпании SRF, сообщило, что против инициативы…

% дней назад