Российские банки считают подозрительными денежные переводы на сумму более 100 тысяч рублей, при этом по закону они должны отслеживать все переводы свыше 600 тысяч. Об этом сообщила эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
«Определены примерные ориентиры по суммам таких переводов – более 100 тысяч рублей в день и миллион рублей в месяц, количеству операций – более 30 в день, времени между зачислением и списание средств – 1 минута и менее», – рассказала она в беседе с «Праймом».
Как объяснила специалист, переводы граждан отслеживаются по нескольким причинам. Среди них – противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, защита от финансовых мошенников и требования собственных систем безопасности.
Бочкина сообщила, что подозрения могут вызвать операции, осуществляющиеся с карт, по которым не проводятся важные платежи, такие как услуги ЖКХ, покупка продуктов, мобильная связь. Также, по словам аналитика, заинтересовать банки могут карты, с помощью которой производятся главным образом именно денежные переводы, а остаток средств на ней в течение недели не более 10% от среднедневного объема операций.
Ранее МВД передало в правительство России законопроект о введении уголовного наказания для так называемых дропперов, то есть лиц, передающих мошенникам зарегистрированные на себя банковские карты. Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.
В Государственную думу внесли законодательный проект, предлагающий закрепить в Семейном кодексе принцип совместного воспитания ребенка после расторжения брака. Согласно инициативе, несовершеннолетний будет проживать с отцом и матерью попеременно, по утвержденному…
Эксперт по аэрокосмическому бизнесу и праву Анастасия Медведева заявила, что в России в данный момент самый большой объем исследований, касающийся влияния космоса на человека. Об этом сообщает «Свободная Пресса». По…
Министерство обороны Украины с официального аккаунта в Threads оставляет глумливые комментарии относительно атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску. Вместо того чтобы выразить сочувствие скорбящим и семьям погибших, ведомство написало…
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атаки украинской армии на российские газовые объекты на фоне мирового энергетического кризиса крайне безответственны. Об этом пишет ТАСС. Песков, комментируя ситуацию, указал на…
Российский юморист Александр Незлобин сравнил американского лидера Дональда Трампа с известным российским политиком. Об этом он высказался в одном из интервью. Незлобин посчитал, что Трамп похож на основателя ЛДПР Владимира…
У блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) недавно диагностировали рак желудка на четвертой стадии с метастазами. Эту информацию обнародовала в своём блоге ее подруга Алина Акилова. Сейчас девушка испытывает…