С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получает право на самостоятельное блокирование операций граждан по банковским картам, если есть основания считать, что они используются для дроппинга. Данное решение ставит своей целью ужесточение борьбы с легализацией преступных средств и финансированием экстремизма, отметил адвокат Владимир Постанюк.
По словам эксперта, вплоть до последнего времени для блокирования операций по картам финансовой разведке приходилось обращаться в банковские организации с соответствующими запросами.
Теперь организация сможет принимать решения самостоятельно. Это позволит нарушить бесперебойные цепочки отмывания денег, нажитых мошенническим путем или направляемых на финансирование экстремизма.
Останавливать операции по картам Росфинмониторинг сможет на срок до 10 дней, а основанием станут подозрения в использовании карты для дроппинга, то есть получения, перевода или снятия средств в интересах третьих лиц.
Однако, отмечает адвокат Постанюк, есть и определенные риски, что по ошибке могут заблокировать операции по картам законопослушных граждан, не имеющих отношения к дроппингу. Такие ошибки, безусловно, будут иметь место и необходимо проработать вопросы оперативной отмены блокировки операций по запросам граждан, считает адвокат.
До этого мы писали, что с 1 апреля 2025 года в России произойдет ряд важных изменений. В нашем материале мы приводим мнение экономиста Натальи Продановой.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что сенатор Ольга Епифанова раскрыла суть двухэтапной индексации пенсий. Читайте у нас более подробную информацию об этом.
В Польше задержан подозреваемый по делу об убийстве гражданина России в городе Бяла-Подляска. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, операцию провели сотрудники полиции Люблинского воеводства совместно…
В Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в похищении женщины. Инцидент произошел в Кингисеппском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. По данным следствия, в понедельник, 15…
В Нидерландах полиция задержала ребенка по подозрению в причастности к гибели супружеской пары. Инцидент произошел в населенном пункте Меерстад, расположенном в провинции Гронинген. Об этом сообщил телеканал RTL. По данным…
Суд штата Алабама вынес окончательный приговор Джереми Уильямсу, признанному виновным в похищении, изнасиловании и убийстве пятилетней Камари Холланд, сообщает издание Al. Судебные разбирательства, начавшиеся после трагических событий 2021 года, растянулись…
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров выступил с заявлением, адресованным властям входящих в состав Евросоюза государств, указав им на тот факт, что прежняя архитектура безопасности, выстраивавшаяся на континенте на протяжении…
Все четыре московских аэропорта утром в четверг, 18 июня, временно приостановили работу. Ограничения затронули Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, в аэропортах…