С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получает право на самостоятельное блокирование операций граждан по банковским картам, если есть основания считать, что они используются для дроппинга. Данное решение ставит своей целью ужесточение борьбы с легализацией преступных средств и финансированием экстремизма, отметил адвокат Владимир Постанюк.
По словам эксперта, вплоть до последнего времени для блокирования операций по картам финансовой разведке приходилось обращаться в банковские организации с соответствующими запросами.
Теперь организация сможет принимать решения самостоятельно. Это позволит нарушить бесперебойные цепочки отмывания денег, нажитых мошенническим путем или направляемых на финансирование экстремизма.
Останавливать операции по картам Росфинмониторинг сможет на срок до 10 дней, а основанием станут подозрения в использовании карты для дроппинга, то есть получения, перевода или снятия средств в интересах третьих лиц.
Однако, отмечает адвокат Постанюк, есть и определенные риски, что по ошибке могут заблокировать операции по картам законопослушных граждан, не имеющих отношения к дроппингу. Такие ошибки, безусловно, будут иметь место и необходимо проработать вопросы оперативной отмены блокировки операций по запросам граждан, считает адвокат.
До этого мы писали, что с 1 апреля 2025 года в России произойдет ряд важных изменений. В нашем материале мы приводим мнение экономиста Натальи Продановой.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что сенатор Ольга Епифанова раскрыла суть двухэтапной индексации пенсий. Читайте у нас более подробную информацию об этом.
Украина практически лишилась работающих тепловых электростанций. Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам визита в Сербию, где 7 и 8 августа провел переговоры с президентом страны Александром Вучичем. По словам…
Татьяна Миронова, кандидат медицинских наук и доцент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского Университета, прокомментировала распространенное убеждение о том, что семечки способны засорять кишечник. Свою оценку этого стереотипа специалист дала в…
В немецком городе Плауэн состоялась массовая акция протеста против правительства канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает агентство DPA. По данным агентства, участники митинга потребовали отставки действующего правительства Германии. Организатором акции…
Глава крупнейшего сельскохозяйственного профсоюза Франции (FNSEA) Арно Руссо заявил в субботу о необходимости выделения фермерам страны помощи в размере нескольких миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости. Причиной стали колоссальные убытки, спровоцированные аномальной жарой,…
После нескольких месяцев роста цены на бензин в ряде российских регионов начали снижаться. За период с 27 июля по 3 августа стоимость топлива уменьшилась в 49 субъектах страны, причем в…
Британское Управление морских торговых операций (UKMTO) зафиксировало чрезвычайное происшествие в акватории Ормузского пролива. Согласно официальному заявлению ведомства, неизвестный снаряд поразил гражданское судно, что спровоцировало возгорание на его борту. Пожар удалось…