С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получает право на самостоятельное блокирование операций граждан по банковским картам, если есть основания считать, что они используются для дроппинга. Данное решение ставит своей целью ужесточение борьбы с легализацией преступных средств и финансированием экстремизма, отметил адвокат Владимир Постанюк.
По словам эксперта, вплоть до последнего времени для блокирования операций по картам финансовой разведке приходилось обращаться в банковские организации с соответствующими запросами.
Теперь организация сможет принимать решения самостоятельно. Это позволит нарушить бесперебойные цепочки отмывания денег, нажитых мошенническим путем или направляемых на финансирование экстремизма.
Останавливать операции по картам Росфинмониторинг сможет на срок до 10 дней, а основанием станут подозрения в использовании карты для дроппинга, то есть получения, перевода или снятия средств в интересах третьих лиц.
Однако, отмечает адвокат Постанюк, есть и определенные риски, что по ошибке могут заблокировать операции по картам законопослушных граждан, не имеющих отношения к дроппингу. Такие ошибки, безусловно, будут иметь место и необходимо проработать вопросы оперативной отмены блокировки операций по запросам граждан, считает адвокат.
До этого мы писали, что с 1 апреля 2025 года в России произойдет ряд важных изменений. В нашем материале мы приводим мнение экономиста Натальи Продановой.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что сенатор Ольга Епифанова раскрыла суть двухэтапной индексации пенсий. Читайте у нас более подробную информацию об этом.
В Волгоградской области полиция разыскивает жителя поселка Самофаловка Городищенского района, которого подозревают в поджоге жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону. По данным правоохранителей, инцидент произошел в…
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о беспрецедентных масштабах западной поддержки Украины. Об этом он написал в статье, подготовленной для журнала «Национальная оборона». По данным, которые приводит Картаполов,…
Руководство Совбеза Исламской Республики Иран отдало распоряжения ускорить процесс рассмотрения заявок на проход судов через Ормузский пролив. Соответствующее указание было направлено Управлению по контролю за Персидским заливом (PGSA). В заявлении…
Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой осветить развитие специальной военной операции в ходе заседания саммита АСЕАН. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эту информацию…
Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, под огонь попали пункты управления беспилотниками,…
Помощник лидера Российской Федерации Юрий Ушаков высказался об очередных мероприятиях G7 в интервью телепрограмме «Вести». Дипломат охарактеризовал прошедшую встречу лидеров «Большой семерки» как исключительно негативное событие, лишенное конструктивной повестки. Чиновник…