С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получает право на самостоятельное блокирование операций граждан по банковским картам, если есть основания считать, что они используются для дроппинга. Данное решение ставит своей целью ужесточение борьбы с легализацией преступных средств и финансированием экстремизма, отметил адвокат Владимир Постанюк.
По словам эксперта, вплоть до последнего времени для блокирования операций по картам финансовой разведке приходилось обращаться в банковские организации с соответствующими запросами.
Теперь организация сможет принимать решения самостоятельно. Это позволит нарушить бесперебойные цепочки отмывания денег, нажитых мошенническим путем или направляемых на финансирование экстремизма.
Останавливать операции по картам Росфинмониторинг сможет на срок до 10 дней, а основанием станут подозрения в использовании карты для дроппинга, то есть получения, перевода или снятия средств в интересах третьих лиц.
Однако, отмечает адвокат Постанюк, есть и определенные риски, что по ошибке могут заблокировать операции по картам законопослушных граждан, не имеющих отношения к дроппингу. Такие ошибки, безусловно, будут иметь место и необходимо проработать вопросы оперативной отмены блокировки операций по запросам граждан, считает адвокат.
До этого мы писали, что с 1 апреля 2025 года в России произойдет ряд важных изменений. В нашем материале мы приводим мнение экономиста Натальи Продановой.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что сенатор Ольга Епифанова раскрыла суть двухэтапной индексации пенсий. Читайте у нас более подробную информацию об этом.
С 2026 года в России пенсионеры начнут постепенно переходить на электронные удостоверения, которые подтверждают их льготный статус. Новый формат не отменяет традиционные бумажные документы, но предлагает более удобный вариант —…
В России наблюдается критическая ситуация с отстрелом медведей, представляющих угрозу для людей. Как сообщает Telegram-канал Baza, охотники массово отказываются от этого промысла, поскольку он приносит колоссальные убытки. Одной из ключевых…
Как сообщает SHOT, 27-летняя Оксана из Иваново тяжело заболела ковидом во время отдыха на Пхукете. Сначала у неё поднялась температура, затем появилась тяжесть в груди, пропало обоняние и начались проблемы…
Порядка одной тысячи граждан оказались заблокированными на российско-грузинской границе. Причиной послужила опасность схода селевого потока. Информацию об этом распространил телеграм-канал SHOT. Единственный автомобильный пункт пропуска, соединяющий две страны, перестал работать…
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении направить военный контингент для охраны Янбу-эль-Бахра — одного из ключевых центров нефтепереработки Саудовской Аравии, расположенного на побережье Красного моря. Об этом французский лидер…
Японское издание «Иомиури», опираясь на сведения из правительственных кругов, обнародовало планы Токио по развёртыванию группировки из шести боевых аппаратов на орбите. Согласно публикации, завершить вывод этих спутников предполагается к весне…