С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получает право на самостоятельное блокирование операций граждан по банковским картам, если есть основания считать, что они используются для дроппинга. Данное решение ставит своей целью ужесточение борьбы с легализацией преступных средств и финансированием экстремизма, отметил адвокат Владимир Постанюк.
По словам эксперта, вплоть до последнего времени для блокирования операций по картам финансовой разведке приходилось обращаться в банковские организации с соответствующими запросами.
Теперь организация сможет принимать решения самостоятельно. Это позволит нарушить бесперебойные цепочки отмывания денег, нажитых мошенническим путем или направляемых на финансирование экстремизма.
Останавливать операции по картам Росфинмониторинг сможет на срок до 10 дней, а основанием станут подозрения в использовании карты для дроппинга, то есть получения, перевода или снятия средств в интересах третьих лиц.
Однако, отмечает адвокат Постанюк, есть и определенные риски, что по ошибке могут заблокировать операции по картам законопослушных граждан, не имеющих отношения к дроппингу. Такие ошибки, безусловно, будут иметь место и необходимо проработать вопросы оперативной отмены блокировки операций по запросам граждан, считает адвокат.
До этого мы писали, что с 1 апреля 2025 года в России произойдет ряд важных изменений. В нашем материале мы приводим мнение экономиста Натальи Продановой.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что сенатор Ольга Епифанова раскрыла суть двухэтапной индексации пенсий. Читайте у нас более подробную информацию об этом.
В Новосибирской области полиция совместно с УФСБ задержала 11 человек по подозрению в хищении более 5,2 миллиона рублей у военнослужащих, участвующих в спецоперации. Следствие отмечает, что с июля по октябрь…
Уволенный из-за коррупционного скандала с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак продолжает занимать не менее десяти должностей. Об этом сообщает издание «Зеркало недели». По данным источника, Ермак до сих…
В 2026 году Дания планирует предоставить Украине военную помощь, сумма которой будет почти вдвое меньше, чем в текущем году, а к 2028 году намерена сократить ее до 156 миллионов долларов.…
У Украины до сих пор нет информации об итогах переговоров президента РФ Владимира Путина с американской делегацией. Об этом написал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский. «Наша задача сейчас — получить…
В Майами прошли переговоры между представителями Украины и США. Со стороны Киева в них участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Американскую…
Знаменитый американский кинорежиссер Квентин Тарантино отдал пальму первенства военной драме «Черный ястреб» Ридли Скотта, назвав ее выдающимся кинопроизведением XXI века. Тарантино отметил высочайший уровень режиссерской работы и способность фильма держать…