С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получает право на самостоятельное блокирование операций граждан по банковским картам, если есть основания считать, что они используются для дроппинга. Данное решение ставит своей целью ужесточение борьбы с легализацией преступных средств и финансированием экстремизма, отметил адвокат Владимир Постанюк.
По словам эксперта, вплоть до последнего времени для блокирования операций по картам финансовой разведке приходилось обращаться в банковские организации с соответствующими запросами.
Теперь организация сможет принимать решения самостоятельно. Это позволит нарушить бесперебойные цепочки отмывания денег, нажитых мошенническим путем или направляемых на финансирование экстремизма.
Останавливать операции по картам Росфинмониторинг сможет на срок до 10 дней, а основанием станут подозрения в использовании карты для дроппинга, то есть получения, перевода или снятия средств в интересах третьих лиц.
Однако, отмечает адвокат Постанюк, есть и определенные риски, что по ошибке могут заблокировать операции по картам законопослушных граждан, не имеющих отношения к дроппингу. Такие ошибки, безусловно, будут иметь место и необходимо проработать вопросы оперативной отмены блокировки операций по запросам граждан, считает адвокат.
До этого мы писали, что с 1 апреля 2025 года в России произойдет ряд важных изменений. В нашем материале мы приводим мнение экономиста Натальи Продановой.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что сенатор Ольга Епифанова раскрыла суть двухэтапной индексации пенсий. Читайте у нас более подробную информацию об этом.
Лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп оказался вынужден согласиться с тем, что иранская сторона обладает значительной боевой мощью благодаря наличию различных типов ракетного вооружения. В ходе проводившегося для работников СМИ мероприятия он отметил, что…
Многие уверены, что пары недель на южном пляже хватит, чтобы запастись витамином D на год. Но статистика показывает, что после отпусков дефицит находят у 62% россиян, а к весне этот…
Лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поделился подробностями по поводу своего недавнего диалога с коллегой из Российской Федерации Владимиром Путиным, отметив, что в рамках переговорного процесса они успели затронуть множество связанных с происходящими с разных частях…
Десятый день американо-израильской операции против Ирана уже сотрясает мировые рынки. Цены на нефть растут, бензин в США приближается к четырём долларам за галлон, а лидеры G7 не могут сдержать этот…
Иранский лидер Масуд Пезешкиан проинформировал о том, что Вашингтон и Тель-Авив делают всё возможное ради того, чтобы рассорить державу с другими региональными игроками, создав между ними раскол и ещё сильнее усугубив текущую конфликтную ситуацию.…
На Украине встревожились после того, как венгерские таможенники задержали инкассаторов государственного Ощадбанка с крупной суммой наличных и золотом. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чьи слова приводит…