test

Происшествия

СК возбудил уголовное дело против основателя «Рольфа»

27 июня 2019, 17:34
Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до десяти лет тюрьмы
27 июня 2019, 17:34 — Общественная служба новостей — ОСН

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний “Рольф” Сергея Петрова. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, слова которой приводит РИА Новости.

Уточняется, что в рамках дела проходят и другие руководители группы. По версии следствия, подозреваемые переводили крупные суммы денег “нерезидентам по подложным документам”, для чего заключали фиктивные сделки.

“Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме четыре миллиарда рублей со счета “Рольфа” на счет кипрской “Панабел Лимитед”, открытый в австрийском банке”, – отметила Петренко.

По её словам, указанные денежные средства через подконтрольные мужчине иностранные организации поступили в его обращение.

Напомним, компания “Рольф” — крупнейший в государстве автодилерский холдинг. В случае, если вина задержанных будет доказана, им грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что министра лесного комплекса Иркутской области задержали в Москве.

Больше актуальных новостей и эксклюзивных видео смотрите в телеграм канале ОСН. Присоединяйтесь!